?云南省德宏傣族景頗族自治州

芒市人民檢察院

起?訴?書

芒檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人化某甲（曾用名化某），男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼4104231970********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省平頂山市**縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人化某乙，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼4110811972********，漢族，初中文化程度，原德宏州**公司法定代表人，戶籍所在地河南省許昌市**鄉(xiāng)**村**組，住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被芒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芒市公安局偵查終結(jié)，以被告人化某甲、化某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月13日，被告人化某甲委托化小某在芒市注冊(cè)成立德宏**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），法定代表人為化小某，2015年4月9日變更法定代表人為被告人化某乙。經(jīng)查，被告人化某甲為**公司實(shí)際控制人。

在**公司經(jīng)營(yíng)期間，被告人化某甲、化某乙違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以**公司為平臺(tái)，以德宏**公司項(xiàng)目進(jìn)行融資，采取簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的形式，承諾還本付息，通過(guò)發(fā)放宣傳單、口口相傳等公開宣傳方式向社會(huì)公眾非法吸收存款，所非法吸收的資金用于對(duì)外拆借、歸還投資人本金及利息、支付員工實(shí)發(fā)工資、支付公司日常運(yùn)作等，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂，集資款不能返還。經(jīng)鑒定，**公司向社會(huì)公眾開展融資活動(dòng)，投資人數(shù)累計(jì)153人，投資次數(shù)累計(jì)403次，融資金額累計(jì)人民幣5461.4443萬(wàn)元。

2019年7月1日，被告人化某甲、化某乙主動(dòng)到芒市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，搜查、扣押等筆錄，視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人化某甲、化某乙違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人化某乙在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人化某甲、化某乙主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

芒市人民法院

檢察官：王燕

檢察官助理：李佳

2020年7月10日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于芒市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾陸冊(cè)。

3.視聽光盤壹拾玖張。