重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢一部刑訴〔2018〕82號(hào)

被告人包某某，男，1952年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102021952********，漢族，大學(xué)文化，原深圳**金融管理信息服務(wù)有限公司重慶分公司法人代表、深圳**投資管理有限公司重慶分公司負(fù)責(zé)人，住重慶市渝中區(qū)**樓**號(hào)**?號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年8月4日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，2018年3月1日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人包某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年8月27日退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于2018年9月14日補(bǔ)充偵查完畢移送我院審查起訴。因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月8日，馬某某（已起訴）與段某某（已判刑）等人共同成立深圳**投資管理有限公司，同年7月10日成立深證**金融管理信息服務(wù)有限公司，并于同年6月11日、8月4日分別登記設(shè)立重慶分公司。該兩分公司經(jīng)營場所為重慶市渝中區(qū)**路**號(hào)第**層**號(hào)，經(jīng)營范圍分別為投資管理與咨詢等；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包及金融業(yè)務(wù)知識(shí)流程外包、經(jīng)濟(jì)信息咨詢等。分公司成立后，在未取得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過其財(cái)富中心部門員工在街頭對(duì)外發(fā)放宣傳單和“正通貸”平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)推廣的公開宣傳方式，與集資參與人簽訂《正通貸出借咨詢服務(wù)協(xié)議》，以投資“正通貸”平臺(tái)的盛金貸、季季盈、匯通盈、聚信寶、年瑞寶等3個(gè)月到1年期不等的理財(cái)產(chǎn)品，承諾年化利率9％一15％不等的利息并到期還本的手段，利用該公司指定銀行賬戶及在重慶“易極付”支付平臺(tái)所設(shè)賬戶吸收公眾存款。

被告人包某某于2014年9月，受馬某某的邀約加入該公司，并于2014年12月?lián)卧摴痉ㄈ舜?，主持公司工作，為夸大非吸?guī)模，其在財(cái)富中心（財(cái)富一中心）之外由成立新的財(cái)富中心（財(cái)富二中心），先后邀約有吸收資金經(jīng)驗(yàn)的何某某、汪某某進(jìn)入公司，分別任公司的副總和財(cái)富二中心負(fù)責(zé)人，共同繼續(xù)從事上述非法吸收公眾存款的活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，包某某在擔(dān)任深圳**投資管理有限公司法人代表期間，該重慶分公司吸收社會(huì)存款896.17萬元。

2015年7月23日，包某某在被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款協(xié)議、股東會(huì)決議等書證；

2.證人段某某、馬某某等人的證言；

3.被害人谷某某的陳述；

4.被告人包某某的供述與辯解；

5.司法審計(jì)意見書等鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人包某某違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，伙同他人在社會(huì)上以存款的形式公開吸收公眾資金896.17萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人包某某犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：陶維俊

2018年10月25日

附：1.被告人馬某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案卷材料和證據(jù)三冊。