廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人包某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：1523221983********，蒙古族，大專文化，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁左翼中旗**鎮(zhèn)**號(hào)，住廣西北海市銀海區(qū)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月8日被北海市公安局銀海分局刑事拘留；同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人包某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

所謂“資本運(yùn)作”，是一個(gè)傳銷組織，無(wú)任何商品或服務(wù)，以申購(gòu)份額的形式，要求參加者繳納人民幣69800元費(fèi)用的方法獲得加入資格后，按照“五級(jí)三晉制”的發(fā)展模式，以直接或間接發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利或計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以達(dá)到騙取財(cái)物的目的。

2016年3月，被告人包某甲經(jīng)高某某介紹在廣西北海市加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織后，在北海市銀海區(qū)、海城區(qū)等地積極開展傳銷活動(dòng)。被告人包某甲直接發(fā)展了王某甲、包某乙、包某丙等人加入傳銷組織成為其下線。王某甲、包某乙、包某丙等人又先后直接或者間接發(fā)展了曹某某、姜某某、包某丁、王某乙等人加入傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，包某甲已達(dá)到老總級(jí)別，其傘下人數(shù)累計(jì)已達(dá)到120人以上且層級(jí)超過三級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、傳銷體系圖、銀行流水明細(xì)等書證；2.證人趙某某、李某某等人的證言；3.被告人包某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人包某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢??察??員：??李偉程

2020年3月2日

附：

1.被告人包某甲羈押在北海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.換押證、訊問筆錄各1份。