寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書

賀檢一部刑訴〔2020〕157號

被告人包某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼6201111966********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，群眾，住戶籍所在地甘肅省蘭州市紅古區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。2020年6月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被永寧縣公安局刑事拘留，同年7月24日由永寧縣公安局變更為取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，2020年9月28日由永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人包某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年被告人包某某被王某某（另案處理）叫到賀蘭縣參與傳銷組織，以“西部大開發(fā)人力資源雙向陽光扶貧工程”、“資金運(yùn)作”等為幌子，采取“五級三晉制”、“資金分配圖”等傳銷模式誘騙不知情群眾加入其傳銷體系。通過講課、帶新人串“老鄉(xiāng)”、展示黃金標(biāo)志等方式先后發(fā)展李某某等人作為自己的直接或間接下線。2019年底，被告人包某某達(dá)到**級經(jīng)理級別，并佩戴黃金標(biāo)志，為推動(dòng)傳銷組織繼續(xù)發(fā)展，被告人包某某繼續(xù)向下線“新人”和群眾虛構(gòu)“西部大開發(fā)”工程，以該工程系國家宏觀調(diào)控、暗中扶持為由掩飾其傳銷組織的非法性。2020年6月25日16時(shí)許，公安民警在銀川市金鳳區(qū)正熙宴會(huì)中心將參加傳銷“交總會(huì)”的被告人包某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.辨認(rèn)筆錄；

4.被告人包某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人包某某以“國家實(shí)施西部大開發(fā)政策，搞扶貧工程，入股投資可以分紅”為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人數(shù)已超過40人，層級達(dá)到三級以上，**高級**，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人包某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人包某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

檢察官：郭晨

檢察官助理：高炳禮

2020年12月17日

附：

1.被告人包某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷宗貳冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.《量刑建議書》伍份。