衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民檢察院

起 訴 書

珠檢公訴刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人包偉，化名：包安琪，男，****年**月**日生，身份證號(hào)碼：511623********6698,漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地：四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住所地：四川省**縣**鎮(zhèn)**隊(duì)。因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪，2019年7月17日被衡陽(yáng)市公安局珠暉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn),同年08月16日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽(yáng)市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，以被告人包偉組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，2020年3月10日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五天；因部分事實(shí)不清，于2019年11月11日、2020年1月10日退回衡陽(yáng)市公安局珠暉分局補(bǔ)充偵查；公安機(jī)關(guān)于2019年12月11日、2020年2月10日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年以來(lái)，以廖某某（已判決）、閆某某（已起訴）為首要分子，重要成員被告人包偉和同案犯覃某某、黨某某、趙某某（三人均已判決）等人較為固定，經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施了搶劫、非法拘禁、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等三次以上犯罪活動(dòng)，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織。具體事實(shí)如下：

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

被告人包偉系以銷售化妝品為名的傳銷組織的管理人員，該傳銷組織對(duì)外宣稱為**發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司），但實(shí)際上該“公司”系一個(gè)掛名“公司”，未經(jīng)注冊(cè)登記，沒(méi)有產(chǎn)品和實(shí)際正當(dāng)業(yè)務(wù)。人員分ABCDE五個(gè)等級(jí)：A級(jí)最高；E級(jí)最低；A、B級(jí)稱為老總；C級(jí)稱領(lǐng)導(dǎo)，C級(jí)又可以按貢獻(xiàn)大小分為大C，中C，小C，C級(jí)可以領(lǐng)導(dǎo)一至幾個(gè)窩點(diǎn)；D、E級(jí)稱老板，負(fù)責(zé)每個(gè)窩點(diǎn)的具體事務(wù)，D級(jí)是管家，負(fù)責(zé)控制新進(jìn)人員的上課、管理鑰匙，E級(jí)是普通老板；新進(jìn)人員被稱為帥哥、美女，屬于被管理者。該傳銷組織沒(méi)有實(shí)際銷售，要求新進(jìn)人員繳納高額費(fèi)用購(gòu)買所謂的產(chǎn)品，設(shè)立了直銷獎(jiǎng)、能力差獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)等，以拉人頭作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，宣稱該行業(yè)很好，可以掙大錢，通過(guò)拉人頭晉級(jí)，加入的人越多晉級(jí)越快，提成越多，到了A、B級(jí)別可以獲得月薪上萬(wàn)、甚至十幾萬(wàn)的豐厚回報(bào)，引誘他人加入該組織。

被告人包偉于2012年加入公司，在湖南邵陽(yáng)逐步晉級(jí)為B級(jí)管理者，負(fù)責(zé)管理C級(jí)別的廖某某、閆某某、黃某甲（未到案）等窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)。傳銷組織在邵陽(yáng)發(fā)展期間，作為B級(jí)別老總，包偉聽取廖某某、閆某某等窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于傳銷團(tuán)伙運(yùn)作情況匯報(bào)，指揮、安排發(fā)展下線，騙取錢財(cái)；并管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)的資金，收取下線繳納的費(fèi)用，支配生活、租房等開支，掌控利益分配。2015年12月至2016年6月期間，包偉通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收取廖某某、閆某某、黃某甲等下線上繳的費(fèi)用67萬(wàn)余元。2016年前后，包偉組織管理的下線成員超過(guò)70人。

搶劫罪、非法拘禁罪

2017年初，在被告人包偉的授意安排下，該傳銷組織在廖某某、閆某某的帶領(lǐng)下離開邵陽(yáng)，來(lái)到衡陽(yáng)繼續(xù)從事非法活動(dòng)。期間，包偉轉(zhuǎn)給廖某某3-4萬(wàn)元，廖某某將這筆錢用于團(tuán)伙租房、生活等開支。到衡陽(yáng)以后，廖某某、閆某某先后升為B級(jí)別老總，共同管理了覃某某、黨某某、趙某某等C級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)。

該犯罪組織形成了一套相對(duì)固定的作案模式：先由組織成員以找工作、談戀愛(ài)為由誘騙被害人至衡陽(yáng)市，將被害人接至窩點(diǎn)后，組織成員羅某某、陳某甲、黃某乙（均已判決）等人，對(duì)進(jìn)入該犯罪組織窩點(diǎn)的被害人采取反鎖房門，拿走手機(jī)等方式，限制被害人的人身自由，勸說(shuō)其交錢加入組織。對(duì)不愿加入組織的被害人，由一名成員唱黑臉，實(shí)施毆打和辱罵等威脅行為；另一名成員唱白臉，進(jìn)行勸說(shuō)。在被害人因被毆打、辱罵或其他威脅行為陷入恐懼心理后，組織內(nèi)成員安排被害人編造理由向親友騙取財(cái)物，被害人親友匯款后，該組織成員則將被害人賬戶上的錢財(cái)劫走，層層上交。該組織成員對(duì)被害人聲稱該財(cái)物是用于購(gòu)買該組織的產(chǎn)品，但實(shí)際上并無(wú)真實(shí)的產(chǎn)品。2017年12月至2018年2月期間，對(duì)不愿意加入該組織的被害人胡某甲、岑某某、林某某、鐘某某，進(jìn)行貼身看守、限制進(jìn)出、持續(xù)勸說(shuō)、恐嚇等方式長(zhǎng)時(shí)間限制被害人人身自由，并使用暴力劫取胡某甲人民幣1.2萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2017年12月18日24時(shí)許，被害人胡某甲被羅某某以談戀愛(ài)為由騙至衡陽(yáng)市雁峰區(qū)**賓館對(duì)面的趙某某管理窩點(diǎn)內(nèi)。趙某某、黨某某、覃某某層層匯報(bào)至廖某某，得到廖某某指示后，覃某某安排黨某某采取慣常手段要胡某甲交錢加入該組織，因胡某甲不愿意，黨某某對(duì)胡某甲實(shí)施了踢打、辱罵、潑水等行為。同月22日左右，趙某某、黨某某迫使胡某甲向其父親胡某乙謊稱騎車撞傷孕婦需要賠償1.2萬(wàn)元。胡某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬方式共計(jì)轉(zhuǎn)給胡某甲人民幣1.2萬(wàn)元，黨某某、趙某某立即迫使胡某甲交出支付密碼，將1.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)走交給了覃某某；覃某某再將1.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)給廖某某，并匯報(bào)胡某甲已經(jīng)加入衡陽(yáng)公司。被迫交出財(cái)物以后，胡某甲仍然被限制人身自由。2018年1月，胡某甲被轉(zhuǎn)移至衡陽(yáng)市**站附近窩點(diǎn)，同月26日，胡某甲趁再次轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)之際逃出并報(bào)警，前后共被限制人身自由達(dá)39日。

2.2018年1月27日，被害人岑某某被黃某乙以共同回貴州老家為由騙至衡陽(yáng)。趙某某安排黃某乙將岑某某接至羅某某管理的衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**窩點(diǎn)內(nèi)。在趙某某的安排下，黃某乙以充電為由將岑某某的手機(jī)騙走并交給趙某某，羅某某、黃某乙等人采取貼身看守、扣押手機(jī)、限制進(jìn)出等手段將岑某某限制人身自由在該窩點(diǎn)內(nèi)。同年2月8日，岑某某趁看守人員睡覺(jué)之際從八樓窗戶逃出后報(bào)警，前后被限制人身自由達(dá)11日。

3.2018年2月4日，被害人林某某被陳某甲以游玩為名騙至珠暉區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房窩點(diǎn)內(nèi)。在趙某某的安排下，陳某甲將林某某手機(jī)騙走，黃某某、陳某某等人采取貼身看守、扣押手機(jī)、限制進(jìn)出等手段，將林某某控制在該窩點(diǎn)內(nèi)直至被公安機(jī)關(guān)解救，林某某被限制人身自由達(dá)4日之久。

4.2018年2月8日2時(shí)許，被害人鐘某某被黃某乙以談戀愛(ài)為由騙至珠暉區(qū)**路窩點(diǎn)內(nèi)。在趙某某的安排下，黃某乙、陳某乙等人采取貼身看守、扣押手機(jī)、限制進(jìn)出等手段，將鐘某某限制人身自由在該窩點(diǎn)內(nèi)10余小時(shí)。同日中午，公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)查獲該窩點(diǎn)，將鐘某某、林某某解救。

2019年7月17日，被告人包偉興被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人包偉的戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬單等書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人證言；4.被害人胡某甲等人的陳述；5.被告人包偉的供述和辯解。

本院認(rèn)為：被告人包偉與他人糾合一起，假借天津天獅的名義，以賣產(chǎn)品為幌子，要求參加者購(gòu)買產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定；在發(fā)展傳銷人員活動(dòng)過(guò)程中，通過(guò)暴力、威脅等方式，劫取被害人財(cái)物；還采取貼身看守、限制進(jìn)出等手段非法限制他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條、第二百三十八條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、搶劫罪、非法拘禁罪追究被告人包偉的刑事責(zé)任。在犯罪集團(tuán)中，包偉起主要作用，系主犯，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定。其一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對(duì)包偉提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽(yáng)市珠暉區(qū)人民法院

檢察員：謝小蕓

2020年3月25日

附：1.被告人包偉現(xiàn)羈押于衡陽(yáng)市未成年人看守所；

2.公安偵查卷八冊(cè)；

3.證人名單壹份。_