河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

石西檢公刑訴〔2019〕866號(hào)

被告人包某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207231988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。戶籍地吉林省松原市乾安縣**鎮(zhèn)**村,捕前住石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**宿舍**。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302291990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地黑龍江省齊齊哈爾市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前住石家莊市**路**花園小區(qū)**。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207231990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。**吉林省松原市乾安縣**鎮(zhèn)**委，捕前住石家莊市**街房**宿舍**號(hào)院8-2-501。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1301291988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地河北省石家莊市贊皇縣楊澤鄉(xiāng)**村**街北園**號(hào)，捕前住石家莊市**路**街房**宿舍**室。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112821989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地河南省三門(mén)峽市寺河**村**咀*8號(hào)，捕前住石家莊市**街**宿舍**室。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102111996********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)。戶籍地遼寧省大連市甘井子區(qū)**街道**村**號(hào)，捕前住石家莊市**小區(qū)**室。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204221993********，滿族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地吉林省遼源市東遼縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住石家莊市橋西區(qū)**街房**宿舍**號(hào)院8-2-501。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1322011994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地河北省南宮市**鎮(zhèn)**號(hào)，捕前住**。2019年5月5日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)1301811997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍所在地河北省辛集市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，捕前住**。2019年3月19日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)。戶籍地河北省邯鄲市磁縣時(shí)村營(yíng)鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，捕前住石家莊市**樓。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304811993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地河北省邯鄲市武安市**村**號(hào)，捕前住河北省石家莊市**。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304811993********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。戶籍地河北省邯鄲市武安市**鎮(zhèn)**村，捕前住石家莊市欒城區(qū)**。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2207231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地吉林省松原市乾安縣**鎮(zhèn)**村，捕前住石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**宿舍**。2018年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被石家莊市公安局橋西分局指定居所監(jiān)視居住，同年12月13日被石家公安局橋西分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人包某某、韓某甲、何某某、馬某某、劉某甲、韓某乙、王某甲、王某丙、劉某乙、劉某丙、程某某、范某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月18日、6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年9月至2018年12月，被告人包某某在石家莊市橋西區(qū)利用他人專門(mén)為詐騙行為開(kāi)設(shè)的簡(jiǎn)陋餐廳（石家莊市橋西區(qū)**附近“**法式俱樂(lè)部”、橋西區(qū)**路**街交口“中餐.簡(jiǎn)餐”）為依托，和被告人劉某乙合作組建“機(jī)房”，由劉某乙招收專門(mén)人員劉某丙、牛某某（鍵盤(pán)手，另案處理）等人在網(wǎng)絡(luò)上利用QQ、微信、陌陌等通訊軟件冒充女性和男士聊天，約地點(diǎn)見(jiàn)面（同時(shí)包某某在網(wǎng)絡(luò)上和多個(gè)外地機(jī)房聯(lián)絡(luò)為其提供支持）。男士答應(yīng)見(jiàn)面后由被告人劉某丙將相應(yīng)信息推送至被告人韓某甲處，由韓某甲隨機(jī)分配給被告人范某某、被告人劉某甲、被告人韓某乙、被告人王某甲、被告人張某甲、被告人王某丙等“酒托”女，酒托女冒充聊天的女性打電話約男士出來(lái)見(jiàn)面并引至上述酒吧、餐廳高額消費(fèi)，并由韓某甲將被害人的消費(fèi)情況反饋至“機(jī)房”。為防止被害人報(bào)警或者其他影響經(jīng)營(yíng)的行為，包某某還專門(mén)安排被告人何某某、被告人程某某等人作為保安在店外把守。由專門(mén)的服務(wù)員被告人馬某某負(fù)責(zé)點(diǎn)單、收款、統(tǒng)計(jì)每天的收入情況報(bào)給包某某。該團(tuán)伙通過(guò)上述方式詐騙錢(qián)財(cái)，涉及被害人眾多，現(xiàn)已查明犯罪金額達(dá)832325元。有證據(jù)證明該團(tuán)伙部分成員自2016年即已開(kāi)展活動(dòng)。

其中被告人包某某、韓某甲、何某某、馬某某參與了全部過(guò)程，應(yīng)認(rèn)定犯罪金額832325元。被告人程某某因9月底涉嫌尋釁滋事罪被山東煙臺(tái)警方上網(wǎng)追逃，故9月底之后未參與該團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)，9月份其參與時(shí)間的犯罪金額為130310元?！熬仆信卑醋约旱臉I(yè)績(jī)認(rèn)定犯罪金額，范某某163170元、劉某甲132990元、韓某乙95475元、王某甲86580元、張某甲83730元、王某乙24820元。被告人劉某乙、劉某丙至少自2018年5月起即組建機(jī)房為包某某提供服務(wù)，收取報(bào)酬，二人角色相當(dāng)，平均分成，故機(jī)房的所有業(yè)績(jī)均應(yīng)認(rèn)定為二人涉案金額，二人犯罪數(shù)額為73908元。

二、2018年9月1日，被告人王某丙受包某某指使，到山東省煙臺(tái)市幸福中路馬蓮休閑餐廳，參與酒托詐騙活動(dòng)，9月3日被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查獲。其供述稱共詐騙五起，總金額3900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人包某某、韓某甲、何某某、馬某某、劉某甲、韓某乙、王某甲、范某某、張某甲、王某丙、劉某乙、劉某丙、程某某供述，被害人張某乙、任某某11人陳述，辨認(rèn)筆錄，涉案現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控截圖，搜查筆錄及扣押清單、涉案物品照片，手寫(xiě)賬單及照片，聊天記錄截圖，被害人支付寶、微信消費(fèi)賬單，微信、支付寶交易流水，記賬文件照片，電子證據(jù)，到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人包某某、韓某甲、何某某、馬某某、劉某甲、韓某乙、王某甲、范某某、張某甲、王某丙、劉某乙、劉某丙、程某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，包某某、韓某甲、何某某、馬某某騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，劉某甲、韓某乙、王某甲、范某某、張某甲、劉某乙、劉某丙、程某某騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，王某乙騙取他人財(cái)物數(shù)較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某乙、王某甲、王某丙、范某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：閻紅艷

2019年9月2日

附：

1.被告人包某某、韓某甲、何某某、劉某乙、劉某丙、程某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所，被告人馬某某、范某某、劉某甲、韓某乙、王某甲、張某甲、王某丙現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

3、案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

?