南昌市新建區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕3460號

被告人勞某全，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼:?4527301980********，壯族，小學文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。2015年10月21日因賭博被廣西都安瑤族自治區(qū)公安局處以罰款伍佰元；2016年3月9日因賭博被廣西都安瑤族自治區(qū)公安局處以行政拘留五日。2019年12月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被南昌市公安局新建分局刑事拘留，2020年1月19日，經本院批準，次日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結，以被告人勞某全涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年8月，被告人勞某全在網上購買了大量身份證和手機卡。在2017年8月至11月期間，被告人勞某全多次組織梁某甲（已判決）、韋某某（已判決）、盧某某、王某某、文某甲、文某乙、梁某乙等人從深圳來到南昌市，勞某全將從網上購買的他人身份證和手機卡交給梁某甲、韋某某等人，讓他們去南昌市內各個中國建設銀行網點的智慧柜員機上辦理銀行卡，并承諾他們每辦理成功一張銀行卡給予200元至300元的好處費，來往南昌的交通費、在南昌期間的住宿費和餐飲費用也由勞某全全部負責。

2018年2月，中國建設銀行江西分行通過賬戶核查，發(fā)現(xiàn)有大量冒名賬戶，根據銀行提供的冒名開戶賬戶清單，均為梁某甲、韋某某等人利用他人身份證明辦理的銀行卡，上述7人辦理的銀行卡具體是：梁某甲辦理了6張、韋某某辦理了19張、盧某某辦理了8張、梁某乙辦理了14張、文某甲辦理了12張、王某某辦理了33張、文某乙辦理了8張，共計100張中國建設銀行卡。被告人勞某全將上述人員辦理的銀行卡和對應的手機號、身份證以一份500元的價格賣給他人。被告人勞某全共計獲利14000余元。?

2019年12月12日，被告人勞某全在廣西壯族自治區(qū)被公安機關抓獲，后于2019年12月13日至12月18日被臨時羈押于重慶市梁平區(qū)看守所。

認定上述事實的證據如下：

1.到案經過等相關書證；

2.證人韋某某、梁某甲等人證言；

3.被告人勞某全的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人勞某全組織和糾集他人使用虛假的身份證明騙領信用卡100張，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。同時，被告人勞某全具有《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人勞某全認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院

檢察員：歐陽茫

2020年4月10日

附：

1.被告人勞某全現(xiàn)羈押在新建區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據3冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。