上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2019〕295號

被告人勵某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3302261976********，漢族，初中文化，上海**服務有限公司實際負責人，戶籍在浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人管某某，女，1979年**月**日生，公民身份號碼：3302251979********，漢族，初中文化，上海**服務有限公司財務負責人，戶籍在浙江省象山縣**鄉(xiāng)**村樓**組**號。

上述二名被告人均于2018年9月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，10月26日經(jīng)本院批準，當日由該局執(zhí)行逮捕。同年12月25日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年1月21日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人勵某、管某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日分別告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于同年5月10日、7月19日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結，于8月16日移送本院審查起訴。本院于2019年9月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

上海**服務有限公司（下稱**公司）于2014年12月注冊成立，被告人勵某為實際負責人，被告人管某某為財務負責人，法定代表人為趙某某（已起訴），公司先后在本市普陀區(qū)、浦東新區(qū)等地租賃辦公室作為實際經(jīng)營地，先后雇傭江某某、王某某（另案處理）等人，通過線下、線上形式非法吸收公眾存款。其中，2014年11月起，**公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，通過散發(fā)廣告單、介紹客戶等方式，以高額利息為誘餌，招攬投資人簽訂書面協(xié)議，向社會不特定公眾吸收資金。2018年3月起，**公司開設“**”網(wǎng)上平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)、電臺廣告推廣等宣傳方式，以高額利息為誘餌，招攬投資人簽訂電子協(xié)議，向社會不特定公眾吸收資金。經(jīng)司法審計，2014年11月至2018年6月，**公司線下、線上共吸收987人交易金額人民幣111,703,021元（以下幣種同），已支付返利17,042,971.43元，尚有本金94,660,049.57元未兌付。

2018年9月19日，被告人勵某、管某某在本市浦東新區(qū)被公安機關抓獲。

上述事實，主要有以下證據(jù)證明：

1.證人胡某某、陳某某的證言。2.同案犯趙某某、周某某、王某某的供述。3.證人陳某某、史某某、王某某、劉某某的證言。4.辨認筆錄及辨認照片。5.案件調查表、個人陳述筆錄、《信用咨詢及管理服務協(xié)議》、電子借款協(xié)議（打印版）及付款憑證等報案材料。6.上海市公安局普陀分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單。7.上海市公安局普陀分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調取證據(jù)通知書、銀行賬戶交易明細等材料。8.司法鑒定意見書、補充鑒定意見書。9.上海市靜安區(qū)**酒吧股權投資協(xié)議、消防工程合同、收條等材料。10.**公司工商登記資料、房屋租賃合同。11.全國常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過。12.被告人勵某、管某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人勵某、管某某伙同他人向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人勵某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人管某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：郭全忠

2019年9月29日

附：

1.被告人勵某、管某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五十五冊、審計報告及補充審計共四冊、材料一冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。