上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7063號

被告人別某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼3101071963********，漢族，大專文化，民革成員，系上海**國際旅行社有限公司**，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人陸某甲，男，1963年**月**日生，公民身份號碼3101021963********，漢族，大學文化，民建成員，系上海**國際旅行社**，住**路**弄**號**室。

上列二名被告人均于2020年6月10日因涉嫌賭博罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月11日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人別某某、陸某甲涉嫌賭博罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年9月8日、9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人別某某、陸某甲對本案同意適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年11月間，被告人別某某、陸某甲分工負責，以非法營利為目的，以統(tǒng)一購買往返機票、統(tǒng)一住宿、定點賭場賭博等形式，多次組織多名中國籍公民赴斯里蘭卡、韓國濟州島、俄羅斯海參崴等地進行百家樂賭博，以兌換賭博籌碼、通過賭場返點的方式從中牟利。具體分述如下：

1、2018年6月29日至7月2日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國公民丁某某、沈某某、賈某某、胡某乙、陳某丁等人赴俄羅斯海參崴賭場進行賭博活動；

2、2018年7月6日至10日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國公民丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某丁、薛某某等人赴韓國濟州島賭場進行賭博活動；

3、2018年7月18日至28日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國公民丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某乙、陳某丁、胡某甲、賈某某、胡某乙等人赴斯里蘭卡科倫坡**賭場進行百家樂賭博活動，賭資共計人民幣926.775萬余元，通過賭場返點獲利共計人民幣14.8284萬元；

4、2019年11月6日至14日期間，被告人別某某、陸某甲組織中國公民丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某乙、侯某某、車某某、劉某某、陳某丙、李某某、喬某某、胡某甲等人赴斯里蘭卡科倫坡**賭場進行百家樂賭博活動，賭資共計人民幣2,146萬余元，通過賭場返點獲利共計人民幣34.3488萬元。

2020年6月10日，被告人別某某、陸某甲分別被抓獲到案，到案后其認罪認罰，如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被告人別某某、陸某甲的供述及辨認筆錄，證實上述事實。

2．證人丁某某、倪某某、沈某某、陳某甲、陳某乙、侯某某、車某某、劉某某、陳某丙、李某某、喬某某、胡某甲、賈某某、胡某乙、陳某丁、薛某某、錢某某、陳某戊、胡某丙、陸某乙等人的證言及辨認筆錄，證實被告人別某某、陸某甲組織赴境外賭博的事實。

3．證人陳某己的證言、證人陳某己與被告人陸某甲的微信聊天記錄、中國民生銀行個人賬戶對賬單，證實其受被告人陸某甲委托，向陸某甲所指定的賭場賬戶轉(zhuǎn)賬的事實。

4．上海市公安局浦東分局出具的搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、暫時扣留（或凍結(jié)）財物統(tǒng)一收據(jù)等書證，證實公安機關(guān)對二名被告人的住所進行了搜查，從被告人別某某處扣押代理協(xié)議及移動電話；從被告人陸某甲處扣押歐元、美金、人民幣等若干金額貨幣、移動電話、筆記本電腦等物；從證人劉某某處扣押移動電話等物。

5．相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄，證實證人陳某乙、李某某、丁某某、侯某某與被告人別某某、陸某甲資金往來等情況。

6．出入境記錄表格、相關(guān)電子機票，證實被告人別某某、陸某甲及相關(guān)賭博人員出入境的情況。

7．被告人陸某甲在微信中匯總的賭場賬單、紙質(zhì)版賬單照片、賭場返碼賬單照片、碼量核對表格、公安機關(guān)出具的賭資統(tǒng)計表、工作情況，證實賭博人員的輸贏情況、賭資情況以及被告人別某某、陸某甲的實際營利情況。

8．代理協(xié)議，證實斯里蘭卡**賭場與被告人別某某之間簽訂合作協(xié)議，約定了代理權(quán)利和義務(wù)。

9．證人陳某己、陳某庚、竺某某的證言、農(nóng)業(yè)銀行存款憑證，證實被告人別某某、陸某甲家屬幫助二名被告人分別退賠人民幣15萬元的事實。

10．上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人別某某、陸某甲到案的經(jīng)過。

11．戶籍信息，證實被告人別某某、陸某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人別某某、陸某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人別某某、陸某甲以營利為目的，多次組織多人赴境外聚眾賭博，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以賭博罪追究其刑事責任。被告人別某某、陸某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人別某某、陸某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人別某某、陸某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人別某某、陸某甲均處一年六個月以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：傅慧

2020年9月27日

附：

1.被告人別某某、陸某甲現(xiàn)羈押于**號：。

2.案卷材料和證據(jù)8冊，贓證物品清單4頁。

3.《適用簡易程序建議書》1份、《征詢值班律師意見函》及《認罪認罰具結(jié)書》各2份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?