寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣人民檢察院

起訴書

賀檢公訴刑訴〔2019〕4號

被告單位寧夏賀蘭****銀行有限責任**司，組織機構(gòu)代碼9164****330****，住所地賀蘭縣**鎮(zhèn)**街**號，法定代表人郭某某，系寧夏賀蘭**銀行有限責任**司**。

訴訟代表人劉某某，男，1985年**月**日出生，寧夏賀蘭**銀行有限責任**司**。

被告人初某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼2223241974********，漢族，大學本科文化，系寧夏賀蘭銀行****有限責任**司**，戶籍所在地寧夏賀蘭縣**街**號，住寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年1月28日被賀蘭縣公安局取保候?qū)?，?019年6月25日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由賀蘭縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位寧夏賀蘭**銀行有限責任**司、被告人初某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年6月25日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位及被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰從寬的法律制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年7月25日、10月10日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年8月25日、11月10日補查重報。于2019年9月25日、2019年12月10日決定各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月7日，銀川***物資有限公司向被告單位寧夏賀蘭**銀行有限責任**司（以下簡稱：寧夏賀蘭**銀行）貸款300萬元，由銀川市***物資有限公司及其法人陳某甲、銀川市**物資有限**司及其法人代某某、寧夏**工貿(mào)公司及其法人賈某某、李某甲、陳某某、李某乙作為擔保人。該筆貸款到期后銀川**物資有限公司無力償還，其法人代表李某甲及其家人去向不明。被告單位寧夏賀蘭**銀行要求各擔保人承擔該筆貸款的擔保責任。雙方經(jīng)過協(xié)商，被告單位寧夏賀蘭**銀行于2015年12月10日給擔保人賈某某、代某某、陳某甲賬戶內(nèi)各放款100萬元，讓該三位擔保人替銀川***物資有限公司向被告單位賀蘭縣**銀行償還所欠的貸款及利息共計328.4877萬元。

2016年1月16日，被告人初某某隱瞞該筆已經(jīng)被三個擔保人全部還清，銀川***物資有限公司和其銀行債權(quán)債務關(guān)系已經(jīng)消滅的事實，向?qū)幭你y川市賀蘭縣人民法院（以下簡稱“賀蘭法院”）以寧夏賀蘭**銀行有限責任**司的名義，起訴該行與銀川****物資有限公司及李某甲、陳某某、李某乙之間的債權(quán)債務糾紛。賀蘭法院受理該案后，依據(jù)被告單位寧夏賀蘭**銀行提供的其行與銀川****物資有限公司之間的300萬元的法人借款合同及相關(guān)證據(jù)材料，判決銀川**物資有限公司及李某甲、陳某某、李某乙需償還被告單位寧夏賀蘭**銀行借款300萬元、利息215301元、罰息113855.5元，共計3341566.5元。該判決生效后，被告單位寧夏賀蘭**銀行申請賀蘭法院對銀川***物資有限公司及李某甲、陳某某、李某乙強制執(zhí)行。賀蘭法院在執(zhí)行該生效判決的過程中，以拒不履行人民法院已生效的法律文書所確定的義務將李某甲、陳某某、李某乙列入被執(zhí)行人失信名單。同時做出了對李某甲、陳某某（李某甲和陳某某因下落不明，拘留未能執(zhí)行）、李某乙（已實際執(zhí)行完畢）三人拘留十五日和限制高消費令的決定。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息、結(jié)算證明等書證；

2.證人李某甲、李某乙等的證言；

3.被害人賈某某、代某某、陳某甲的陳述；

4.被告人初某某的供述和辯解。

本院認為，被告單位寧夏賀蘭****銀行有限責任**司及被告人初某某，以捏造的事實人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序、侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

賀蘭縣人民法院

檢察員：張曉燕

2019年12月24日

附：

1.被告人初某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?lián)系電話：1869516****。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。