三門峽市陜州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

三陜檢二部刑訴〔2020〕13號

被告人劉某某，男，1953年*月*日出生，居民身份證號碼4112221953********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住河南省三門峽市陜州區(qū)**村鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)三門峽市陜州區(qū)公安局決定，于2020年5月29日被三門峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪?/span>經(jīng)本院決定，于2020年7月1日被三門峽市陜州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市陜州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月1日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2000年3月至2019年8月，被告人劉某某未經(jīng)相關(guān)部門批準，以高息為誘餌，以其經(jīng)營的陜縣**村鎮(zhèn)**商店為依托，通過其本人口頭宣傳和群眾口口相傳的宣傳方式，向當(dāng)?shù)厝罕姽_吸收存款。期間，被告人劉某某共非法吸收公眾存款88人，存款本金合計3342880元，支付利息45595.8元，已兌付本金26000元，尚未兌付本金3316880元。案發(fā)后，被告人劉某某主動投案，并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍及無前科證明、到案經(jīng)過、注冊信息、借條等；2.證人證言：證人劉某某、員某某、李某甲、王某甲、李某乙、李某丙、王某乙等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某能夠主動到案并如實供述犯罪事實，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年至四年，并處罰金10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市陜州區(qū)人民法院

檢察官：段玉紅

檢察官助理：芮小歡

2020年8月13日

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附件：1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊

3.認罪認罰具結(jié)書1份?