富某某人民檢察院　

起?訴?書

富檢公訴刑訴〔2020〕31號　

被告人劉某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2301031969********，漢族，大學本科文化，系四川順安**科技有限公司董事長，戶籍所在地廣東省福田區(qū)，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月4日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經本院批準，以涉嫌職務侵占罪被逮捕，現羈押于富某某看守所。

被告人周之皓，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5103021978********，漢族，中專文化，系四川順安**科技有限公司副總經理、董事，戶籍所在地四川省自流井區(qū)，住四川省自貢市自流井區(qū)**小區(qū)**棟**單元附**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經本院批準，以涉嫌職務侵占罪被逮捕，現羈押于富某某看守所。

被告人先毅，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼5103111979********，漢族，大專文化，系四川順安**科技有限公司法人代表、總經理，戶籍所在地四川省沿灘區(qū)，住四川省成都市**路**號**棟**單元**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經本院批準，以涉嫌職務侵占罪被逮捕，現羈押于富某某看守所。

被告人鄭某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3207231979********，漢族，高中文化，系四川順安**科技有限公司銷售技術顧問，戶籍所在地江蘇省灌云縣，住成都市**北路**號**棟**單元**座。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被富某某公安局刑事拘留，同年8月30日經本院批準，以涉嫌職務侵占罪被逮捕，現羈押于富某某看守所。

本案由富某某公安局偵查終結，以被告人劉某、周之皓、先毅、鄭某某涉嫌職務侵占罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月13日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月10日補查重報。本院于2019年11月30日、2020年2月11日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年5月，富某某人民政府與深圳**電氣科技開發(fā)有限公司（以下簡稱深圳電氣公司）簽訂軍民融合招商引資協議。之后由富某某人民政府指定的自貢**實業(yè)發(fā)展有限公司（國有獨資，以下簡稱自貢順展公司）與深圳電氣公司簽訂了具體的合作協議，雙方擬分別出資4900萬元、5100萬元，成立四川順安**科技有限公司（以下簡稱四川順安公司），準備生產巡飛武器及清潔能源電動車所需的三電產品，并各自占股49%和51%。2018年5月22日，四川順安公司正式注冊成立，由深圳電氣公司委派該公司總經理劉某任四川順安公司董事長，委派先毅任法人代表兼總經理，委派周之皓任董事兼副總經理，經劉某、先毅同意，周之皓邀約鄭某某任公司銷售技術顧問。

雙方簽訂投資協議后，因深圳電氣公司無錢注資四川順安公司，被告人周之皓、劉某、先毅三人商議，假借采購設備的名義，將自貢順展公司注資四川順安公司的資金，以采購款的形式套取出來后，轉移至深圳電氣公司名下，深圳電氣公司再將侵占的資金注資四川順安公司。由于此前，被告人周之皓與四川省**機電設備制造有限公司（以下簡稱四川機電公司）智能制造部經理陳某甲（另案處理）已對四川順安公司設備采購事宜進行過洽談，周之皓便向劉某、先毅提出，由四川機電公司來中標采購合同，因四川機電公司系國有性質，具有較好的資質，劉某、先毅表示贊同。具體資金運作主要由周之皓負責，鄭某某予以協助。

三人商議后，被告人周之皓與陳某甲達成協議，由四川機電公司中標四川順安公司采購合同，四川機電公司負責將資金過橋到周之皓等人指定的公司，并收取過橋資金3%的手續(xù)費。經過串通投標，四川機電公司順利中標，此后，雙方分別于2018?年的6月13日及12月14日，簽訂了“動力總測、總裝生產線框架協議”一期及二期購銷合同，合同金額分別為6700萬元、8462萬余元。為了方便控制資金，周之皓等人指定了青島**科技有限公司（以下簡稱青島科技公司）及由鄭某某實際控制的成都**科技有限公司（以下簡稱成都科技公司）向四川機電公司供貨，由四川機電公司將資金過橋到上述公司名下。

2018年6月20日，自貢順展公司第一輪注資四川順安公司的1470萬元到賬后，按流程經先毅等人審批，四川順安公司以設備款的名義立即轉款1200萬元到四川機電公司。此后又通過青島科技公司、青島**張公司、青島**甬公司及鄭某某私人等賬戶以成都**新能源合伙企業(yè)（以下簡稱新能源企業(yè)，該企業(yè)由劉某、周之皓、先毅控制）借款給深圳電氣公司的名義將資金轉移至深圳電氣公司。隨即，劉某安排深圳**公司注資四川順安公司。當日通過兩輪運作，以新能源名義向深圳電氣公司共轉款1530萬元用于注資。

此后，自貢順展公司又陸續(xù)注資四川順安公司。劉某、周之皓、先毅等人又按照上述方法，將資金轉移至四川機電公司，再利用成都科技公司、四川**投資管理公司（以下簡稱四川投資公司）、新能源企業(yè)過賬，并從中截留部分資金。通過多輪運作，以新能源企業(yè)借款給深圳電氣公司的名義陸續(xù)向深圳電氣公司轉款3139萬元；以新能源向深圳**精密機電公司（以下簡稱深圳精密公司，該公司由劉某等人控制）注資的名義，向深圳精密公司轉款257萬元，用于該公司發(fā)放工資等日常開支。

2018年9月，深圳電氣公司及深圳精密公司進行股改，新能源企業(yè)以債轉股的方式，分別占有深圳電氣公司及深圳精密公司29.9%的股權。上述資金在流轉過程中，周之皓等人于2018年10月17日將其中1200萬元，通過四川投資公司借貸給北京**電氣有限責任公司經營使用，北京**電氣公司于同年11月9日將1203萬元轉回四川投資公司，之后通過新能源企業(yè)將其中的1100萬元轉至了深圳電氣公司。

經查，深圳電氣公司注資的5100萬元，有4269萬元來自于四川順安公司。同時查明，深圳精密公司侵占257萬元；四川機電公司侵占218.07萬元作為過橋費用；新能源企業(yè)侵占17.97萬用于發(fā)放周之皓、先毅、劉某親屬工資；青島科技公司法人代表公某某侵占7.68萬元作為過橋費用，同時損耗300元的手續(xù)費。四川投資公司侵占9000元用于繳納公司社保；周之皓侵占82.6萬元在成都市錦江區(qū)購買房產1套；先毅、周之皓共同侵占4萬元用于交納二人碩士研究生的報名費；在劉某的安排下周之皓用截留的資金歸還劉某私人借款100萬元。?

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、扣押決定書及清單、搜查證、招商引資協議、公司章程、設備購銷合同、付款回執(zhí)、轉賬憑證、會計賬目、四川順安、深圳**等公司的銀行卡交易明細、微信聊天截圖、情況說明、戶籍證明材料等；

2.證人證言：證人賴某某、陳某乙、陳某甲、公某某、趙某某、張某某、田某某、廖某某、龔某某等21人的證言材料；

3.被告人的供述及辯解；

4.鑒定意見；

5.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周之皓、先毅、鄭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某、周之皓、先毅、鄭某某利用職務便利，將本單位財物非法占為己有，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人周之皓如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人先毅主動投案并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人鄭某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰；被告人周之皓、先毅、鄭某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

富某某人民法院　

檢察員：李游

2020年2月25日　

附：

?1．被告人現被羈押于富某某看守所。

2．案卷材料和證據17冊，光盤5張，起訴意見書1份，起訴書28份。

3．《認罪認罰具結書》3份。