江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

江蓬檢訴刑訴〔2017〕904號(hào)

1.被告人劉青松，男，1977年**月**日出生于廣東省清新縣，居民身份證號(hào)碼：4418271977********，漢族，文化程度高中，廣東**黃金有限公司**、**，戶籍所在地：清新縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。

辯護(hù)人鄧根滿，廣東永澤律師事務(wù)所律師。

2.被告人劉某某，男，1975年**月**日出生于廣東省清新縣，居民身份證號(hào)碼：4401051975********，漢族，文化程度大專，廣東**黃金有限公司**，戶籍所在地：廣州市海珠區(qū)**路**號(hào)**房。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。

辯護(hù)人趙永慶，廣東永澤律師事務(wù)所律師。

3.被告人陳雅肖，女，1985年**月**日出生于廣東省佛山市，居民身份證號(hào)碼：4406821985********，漢族，文化程度大專，廣東**黃金有限公司**，戶籍所在地和現(xiàn)住址：佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**坊**號(hào)。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被取保候?qū)?，?017年11月28日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

4.被告人張梅芳，女，1981年**月**日出生于湖南省新田縣，居民身份證號(hào)碼：4329281981********，漢族，文化程度大專，廣東**黃金有限公司江門分公司**，戶籍所在地：江門市蓬江區(qū)**園**街**幢**。因本案于2016年10月15日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。

辯護(hù)人沈健、龍景明，廣東金碩律師事務(wù)所律師。

5.被告人黎某某，男，1988年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號(hào)碼：4407821988********，漢族，文化程度大專，廣東**黃金有限公司江門分公司**，戶籍所在地：江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**村**號(hào)。因本案于2016年10月15日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。

辯護(hù)人左緬章，廣東金濃律師事務(wù)所律師。

6.被告人譚某某，男，1988年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號(hào)碼：4407821988********，漢族，文化程度高中，廣東**黃金有限公司江門分公司**，戶籍所在地：江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。因本案于2016年10月15日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。

辯護(hù)人劉穎，廣東三良律師事務(wù)所律師。

7.被告人梁某甲，男，1988年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號(hào)碼：4407111988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，廣東**黃金有限公司江門分公司**，戶籍所在地和現(xiàn)住址：江門市蓬江區(qū)**大道**號(hào)之**。因本案于2016年10月15日被刑事拘留，同月25日被取保候?qū)?，?017年11月27日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

8.被告人蘇某某，女，1991年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號(hào)碼：4407821991********，漢族，文化程度大專，廣東**黃金有限公司江門分公司**，戶籍所在地和現(xiàn)住址：江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2017年3月16日被取保候?qū)彙?/span>

9.被告人阮某某，女，1986年**月**日出生于廣東省江門市，居民身份證號(hào)碼：4407821986********，漢族，文化程度大專，廣東**黃金有限公司江門分公司**，戶籍所在地：江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)，現(xiàn)住江門市蓬江區(qū)**街**座之**。因本案于2017年1月17日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳卓健，廣東諾千律師事務(wù)所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人劉青松、劉某某、陳雅肖、張梅芳、黎某某、譚某某、梁某甲、蘇某某、阮某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院因管轄問(wèn)題于2017年5月16日將案件報(bào)送江門市人民檢察院審查起訴，該院于同年6月19日將案件交由本院辦理，本院重新計(jì)算審查起訴期限。期間，本院分別于同年7月31日、10月13日二次將案件退回江門市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年8月31日、11月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月23日，被告人劉青松設(shè)立廣東**黃金有限公司，劉青松自任**，與被告人劉某某作為公司**管理公司，被告人陳雅肖任**負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。為吸收社會(huì)資金，被告人劉青松、劉某某在未取得國(guó)家金融管理部門的許可，無(wú)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品資質(zhì)的情況下，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)“**”、“**”、“**”等理財(cái)產(chǎn)品，不以銷售黃金、珠寶為主要目的，而以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金，并承諾高額利息及到期后保本保息來(lái)吸引投資人投資。

被告人陳雅肖帶領(lǐng)廣東**黃金有限公司業(yè)務(wù)人員，通過(guò)宣講會(huì)、電話拜訪、微信朋友圈等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳上述理財(cái)產(chǎn)品，吸收社會(huì)公眾資金共人民幣約1160.9萬(wàn)元。

2012年6月27日，被告人劉青松、劉某某成立由其二人直接控制管理的廣東**黃金有限公司江門分公司，委派被告人張梅芳出任江門分公司**。被告人張梅芳通過(guò)招聘被告人黎某某、譚某某、梁某甲、蘇某某、阮某某等人為商務(wù)專員，在經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并許諾業(yè)務(wù)提成后，被告人張梅芳帶領(lǐng)上述業(yè)務(wù)人員以派發(fā)宣傳資料、組織客戶沙龍、電話營(yíng)銷等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳上述理財(cái)產(chǎn)品，吸收社會(huì)公眾資金共人民幣1186.4萬(wàn)元。

經(jīng)查，被告人張梅芳任職期間，直接吸收公眾資金共人民幣350.6萬(wàn)元；被告人黎某某任職期間，直接吸收公眾資金共人民幣176萬(wàn)元；被告人譚某某任職期間，直接吸收公眾資金共人民幣81.3萬(wàn)元；被告人梁某甲任職期間，直接吸收公眾資金共人民幣60萬(wàn)元；被告人蘇某某任職期間，直接吸收公眾資金共人民幣87萬(wàn)元；被告人阮某某任職期間，直接吸收公眾資金共人民幣30萬(wàn)元。

上述吸收公眾資金共約人民幣2347.3萬(wàn)元均被被告人劉青松、劉某某用于廣東**黃金有限公司日常運(yùn)營(yíng)、個(gè)人及家庭的日常生活消費(fèi)揮霍、支付被害人利息。自2016年8月起，廣東**黃金有限公司資金鏈斷裂，已無(wú)力償還被害人本金及支付利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.搜查筆錄、扣押清單、工資表、考核表、工商登記資料、合同、銀行流水賬單、銀監(jiān)會(huì)出具的證明、抓獲經(jīng)過(guò)、身份資料等書證；

2.證人林某甲、劉某甲、陳某甲、甘某某、呂某某、鄒某某、莊某某、梁某乙、陳某乙、何某某等證人的證言；

3.梁某丙、劉某乙、胡某某、林某乙、李某某六十名投資人的陳述；

4.被告人劉青松、劉某某、陳雅肖、張梅芳、黎某某、譚某某、梁某甲、蘇某某、阮某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉青松、劉某某、陳雅肖、張梅芳、黎某某、譚某某、梁某甲、蘇某某、阮某某無(wú)視國(guó)家法律，共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，九被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳雅肖、黎某某、譚某某、梁某甲、蘇某某、阮某某在共同犯罪活動(dòng)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蘇某某、阮某某犯罪以后，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張梅芳、黎某某、譚某某、梁某甲犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：肖培南

2017年11月30日

附：

1.被告人陳雅肖、梁某甲、蘇某某、阮某某現(xiàn)被取保候?qū)?，陳雅肖現(xiàn)住佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**坊**號(hào)，聯(lián)系電話：1802270****；被告人梁某甲現(xiàn)住江門市蓬江區(qū)**大道**號(hào)之**，聯(lián)系電話：1372595****；被告人蘇某某現(xiàn)住江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話：1355698****；被告人阮某某現(xiàn)住江門市蓬江區(qū)**街**座之**，聯(lián)系電話：1581974****。

2.扣押的電腦四部、合同多份以及工資表、提成表、宣傳冊(cè)等書證，現(xiàn)存放于江門市公安局蓬江分局，請(qǐng)依法判處。

3.量刑建議書十二份、案卷七十九冊(cè)、光盤八張隨案移送。