云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

麒檢公訴刑訴〔2019〕87號(hào)

被告人賽青峰，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303211986********，漢族，專(zhuān)科文化，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市馬龍縣，住馬龍縣**街道**組**路**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人王攀，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4308221988********，白族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省張家界市桑植縣，住桑植縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。2005年左右因打架在桑植縣被行政拘留；2012年因賭博在澧源鎮(zhèn)被行政拘留；2015年因吸毒在老家桑植縣被行政拘留；2016年因吸毒被強(qiáng)制隔離戒毒；2018年08月07日因吸毒在桑植縣被執(zhí)行強(qiáng)制戒毒。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月25日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉雪某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303021992********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)，住麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2015年1月21日因故意傷害被麒麟?yún)^(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303021989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)，住麒麟?yún)^(qū)文華街道建寧東路曲靖**。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303281995********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市沾益區(qū)，住沾益區(qū)**街道**屯**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年08月04日被曲靖市公安局麒麟分局依法刑事拘留，于2018年9月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕

本案由云南省曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié)，以被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月4日、2019年2月21日、2019年5月8日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年8月期間，中介公司負(fù)責(zé)人員被告人王攀、張某某（綽號(hào)“老金”，在逃）等人，以他們中介公司可以申請(qǐng)消費(fèi)貸款對(duì)客戶(hù)的信用進(jìn)行包裝提升信用額度并幫助客戶(hù)辦理大額貸款，會(huì)幫客戶(hù)把消費(fèi)貸款的錢(qián)陸續(xù)還款為由，哄騙在曲靖的外地傳銷(xiāo)人員到被告人賽青峰與被告人劉雪某、王某某、施某某等人合伙開(kāi)設(shè)的三家手機(jī)店內(nèi)辦理手機(jī)消費(fèi)貸款套現(xiàn)業(yè)務(wù)，騙取馬上金融公司的消費(fèi)貸款。被告人王攀、張某某與賽青峰、劉雪某、王某某、施某某等人經(jīng)事前共同協(xié)商，就如何辦理馬上金融手機(jī)消費(fèi)貸套現(xiàn)業(yè)務(wù)，以及騙取的消費(fèi)貸款套現(xiàn)后如何分成等事項(xiàng)達(dá)成一致。賽青峰分別在與劉雪某、王某某、施某某三人為辦理消費(fèi)貸套現(xiàn)業(yè)務(wù)而合伙開(kāi)設(shè)的三個(gè)手機(jī)店中各占50%的干股，劉雪某、王某某、施某某三人在各自負(fù)責(zé)的合伙手機(jī)店中占股50%，賽青峰指使劉雪某、王某某、施某某三人在合伙開(kāi)設(shè)的手機(jī)店里每辦理一個(gè)馬上金融消費(fèi)貸款套現(xiàn)業(yè)務(wù)，從客戶(hù)的貸款中扣除600至800元不等金額占為己有（后期還扣除前三期還款額），再將剩下的錢(qián)全部交給中介公司的王攀、張偉等人。

被告人賽青峰、劉雪某、王某某、施某某伙同被告人王攀、張某某等人在作案期間，通過(guò)上述虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式使用被害人身份信息從馬上金融公司騙取消費(fèi)貸款共計(jì)1020177.25元。其中，被告人賽青峰實(shí)施詐騙的金額為1020177.25，獲利76600元；被告人劉雪某參與實(shí)施詐騙的金額為495551.39元，獲利23700元；被告人王某某參與實(shí)施詐騙的金額為236902.79，獲利23700元；被告人施某某參與實(shí)施詐騙的金額為214792.02元，獲利29200元；被告人王攀參與實(shí)施詐騙的金額為79410元、獲利6萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人范某某、查某某、韋某某7人的的證言：3.被害人鐘某某、趙某某、代某某在卷27名已報(bào)案受害人的陳述；4.被告人賽青峰、劉雪某、王某某、施某某、王攀的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取公私財(cái)物，該五人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人賽青峰實(shí)施詐騙的數(shù)額特別巨大；被告人劉雪某、王某某、施某某、王攀參與實(shí)施詐騙的數(shù)額巨大。在本案中，被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某的行為還具備《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、二十七條規(guī)定之情形，屬共同犯罪，其中被告人賽青峰、王攀的行為屬主犯，被告人劉雪某、王某某、施某某的行為屬?gòu)姆?。同時(shí)，被告人劉雪某、王某某、施某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情形，屬自首。此外，被告人劉雪某于2015年1月21日因故意傷害罪被麒麟?yún)^(qū)人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年，劉雪某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，其行為還具備《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰后合并執(zhí)行刑罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：李輝武

2019年5月17日

附：

1.被告人賽青峰、王攀、劉雪某、王某某、施某某現(xiàn)羈押于麒麟?yún)^(qū)看守所。

2.偵查卷宗材料拾伍冊(cè)、換押證伍份。

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