浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕12號　

被告人劉某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4312241999********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年4月24日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月28日被依法逮捕；經(jīng)寧波市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年8月28日。

被告人向某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4312211995********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營，戶籍所在地湖南省中方縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年4月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月28日被依法逮捕；經(jīng)寧波市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年8月28日。

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4325221997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省洪江市**街**街**號。因本案于2020年4月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月28日被依法逮捕；經(jīng)寧波市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年8月28日。

被告人舒某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4312241999********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年4月24日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月28日被依法逮捕；經(jīng)寧波市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年8月28日。

被告人楊某某，曾用名周某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4312811999********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省洪江市沅江路街道大灣塘社區(qū)**路**號**棟**室。因本案于2020年4月23日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年5月28日被依法逮捕；經(jīng)寧波市人民檢察院批準，延長羈押期限至2020年8月28日。

被告人向某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4312242000********，漢族，大專在讀文化，戶籍所在地湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年7月29日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年8月14日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人劉某、舒某某、向某甲、王某某?、楊某某、向某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至3月之間，被告人劉某、舒某某、向某甲、王某某、楊某某、向某乙在明知是犯罪所得的情況下，為從中牟利，以自己的名字開設銀行卡用于接收被害人的款項，并使用自己的支付寶和微信錢包層層傳遞（一般以楊某某-王某某-向某甲-舒某某-劉某和向某乙-劉某的順序傳遞）贓款，最終由被告人劉某將贓款匯入QQ昵稱為上家“大師傅”、“大潤發(fā)”等人（身份均不明，在偵）指定的賬戶。經(jīng)查，被告人劉某、舒某某、向某甲、王某某、楊某某、向某乙的涉案金額分別為57萬余元、47萬余元、36萬余元、36萬余元、20萬余元、6萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：微信聊天記錄、銀行流水、身份信息等；

2被害人傅某某、劉某乙等人的陳述；

3被告人劉某、舒某某、向某甲、王某某、楊某某、向某乙的供述和辯解；

4辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某、舒某某、向某甲、王某某、楊某某、向某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某、舒某某、向某甲、王某某、楊某某、向某乙明知是犯罪所得而提供銀行卡、支付寶、微信錢包等收取、轉移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究六名被告人刑事責任。被告人王某某在案發(fā)后能自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以對其減輕處罰。被告人楊某某、向某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當對其從輕或減輕處罰。該六名被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對被告人劉某判處有期徒刑四年，并處罰金；對被告人舒某某判處有期徒刑三年六個月，并處罰金；對被告人向某甲判處有期徒刑三年二個月，并處罰金；對被告人王某某判處有期徒刑二年，并處罰金；對被告人楊某某判處有期徒刑一年八個月，并處罰金；對被告人向某乙判處有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：王聰??

檢察官助理：周盼盼??

2020年9月24日　

附件：

1.六名被告人現(xiàn)均羈押于寧波市看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《認罪認罰具結書》六份

4.《量刑建議書》一份