三明市梅列區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

梅檢刑訴〔2020〕113號(hào)　

被告人劉某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323021979********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年11月1日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128241980********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，出生地河南省西平縣，戶籍所在地河南省西平縣**鄉(xiāng)**莊**組**號(hào)，現(xiàn)住址廣東省深圳市龍華區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人徐蕾，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302061976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地浙江省寧波市北侖區(qū)，戶籍所在地浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**坑**號(hào)，現(xiàn)住址浙江省寧波市鄞州區(qū)**路**號(hào)**花園**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周海洋，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128241989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地河南省西平縣，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**路**區(qū)**局**樓**棟**室，現(xiàn)住址廣東省深圳市南山區(qū)**城**D。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周盼，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128241988********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，出生地河南省西平縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省西平縣**鄉(xiāng)**莊**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2102031973********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地遼寧省大連市甘井子區(qū)，戶籍所在地遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**號(hào)**，現(xiàn)住址廣東省深圳市龍華區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714221986********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地山東省寧津縣，戶籍所在地山東省寧津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月16日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4525011975********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣西玉林市玉州區(qū)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月16日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月16日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4523241982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣西興安縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。曾因犯搶劫罪于2003年5月15日被廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣五千元，于2011年7月28日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3201031975********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地江蘇省南京市秦淮區(qū)，戶籍所在地江蘇省南京市秦淮區(qū)**街**號(hào)**室，現(xiàn)住址江蘇省南京市秦淮區(qū)**居**棟**室。曾因犯尋釁滋事罪于2000年8月28日被江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院判處免予刑事處罰；因犯容留他人吸毒罪于2006年11月1日被江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，于2007年2月22日刑滿釋放。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人藍(lán)某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省武平縣，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**橋**號(hào)，現(xiàn)住址福建省武平縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月6日，由尤溪縣公安局決定取保候?qū)彙?020年4月8日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310021984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由三明市公安局梅列分局執(zhí)行逮捕。2020年1月14日經(jīng)三明市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年2月7日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。2020年6月13日，由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6541231968********，漢族，大專文化，新疆霍城縣**局退休人員，出生地新疆霍城縣，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市邊境合作區(qū)**路**號(hào)**期**幢**單元**室，現(xiàn)住址新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市開(kāi)發(fā)區(qū)**郡**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月31日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2020年1月22日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203821979********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，出生地江蘇省邳州市，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址江蘇省邳州市**街道**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月16日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308241985********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地浙江省開(kāi)化縣，戶籍所在地浙江省杭州市濱江區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住址浙江省杭州市濱江區(qū)**街道**路**號(hào)**公寓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年10月30日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月29日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2108811987********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，出生地遼寧省蓋州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省蓋州市**村**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍所在地福建省廈門市**社區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住址福建省廈門市思明區(qū)**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月17日被三明市公安局梅列分局刑事拘留。2019年11月15日由三明市公安局梅列分局決定取保候?qū)彙?020年4月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局梅列分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍(lán)某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、被告人肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月8日決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日將該案重新移送審查起訴。2020年6月12日，本院依據(jù)案件情況決定對(duì)本案做拆案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，被告人劉某與董某甲、李某某、葉某某、張某某（均另案處理）等人共同商議推廣未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的PTFX外匯投資交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱：PTFX平臺(tái)）。PTFX平臺(tái)以提供外匯交易為由，要求參加者通過(guò)會(huì)員推薦進(jìn)行注冊(cè)，繳納100美金、1000美金不等的“交易保證金”獲得交易資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。平臺(tái)返利模式如下：一是，會(huì)員可以選擇綁定“操盤手”進(jìn)行跟單交易獲得“交易獲利”。二是，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下級(jí)會(huì)員后可以按下級(jí)第一代會(huì)員“交易獲利”10%、下級(jí)第三代會(huì)員“交易獲利”5%的抽取比例獲得“盈利分享獲利”。三是，平臺(tái)依據(jù)會(huì)員的下級(jí)會(huì)員人數(shù)、等級(jí)、投入資金等情況由低到高分別設(shè)置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個(gè)會(huì)員等級(jí)，不同等級(jí)會(huì)員可獲得按相應(yīng)規(guī)則計(jì)算的“交易傭金獲利”。此外，高等級(jí)會(huì)員還可以獲得平臺(tái)額外給予的以團(tuán)隊(duì)投資情況計(jì)算的“市場(chǎng)補(bǔ)助”。

被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍(lán)某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某等人通過(guò)發(fā)微信朋友圈、舉辦招商會(huì)、設(shè)立工作室等不同方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。被告人劉某與董某甲、李某某、葉某某、張某某通過(guò)成立浙江**教育科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙江**）、寧波**管理咨詢合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱：寧波**）等機(jī)構(gòu)對(duì)PTFX平臺(tái)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)、等級(jí)晉升考核。后被告人周某、周盼、周海洋、徐某甲、藍(lán)某某、徐蕾、陳某甲、邱某某等人入股上述機(jī)構(gòu)。具體如下：

1.2016年11月起，被告人劉某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)初始會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、舉辦招商會(huì)、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人劉某發(fā)展下級(jí)會(huì)員17層級(jí)，共計(jì)20053人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人劉某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)25038618.24元（幣種：人民幣，下同）。

2.2016年11月起，被告人徐蕾注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人徐蕾發(fā)展下級(jí)會(huì)員29層級(jí)，共計(jì)287554人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人徐蕾收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)53798576.3元。

3.2016年12月起，被告人周某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、設(shè)立工作室、參加招商會(huì)等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人周某發(fā)展下級(jí)會(huì)員32層級(jí)，共計(jì)706151人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人周某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)143417893.75元。

4.2016年12月起，被告人陳某甲注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。同時(shí)，被告人陳某甲成立南京**企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南京**）對(duì)PTFX平臺(tái)會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人陳某甲發(fā)展下級(jí)會(huì)員14層級(jí)，共計(jì)49882人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人陳某甲收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)32690471.98元。

5.2017年1月起，被告人藍(lán)某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、微博等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人藍(lán)某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員21層級(jí)，共計(jì)108415人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人藍(lán)某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)9016190.84元。

????6.2017年1月起，被告人王某甲注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。同時(shí)，協(xié)助被告人周某管理從PTFX平臺(tái)獲得的收益。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人王某甲發(fā)展下級(jí)會(huì)員31層級(jí)，共計(jì)439120人，為平臺(tái)MIB級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人王某甲收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)5188970.56元。

7.2017年1月起，被告人周海洋注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、工作室授課等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人周海洋發(fā)展下級(jí)會(huì)員30層級(jí)，共計(jì)437665人，為平臺(tái)MIB級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人周海洋收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)17862270.77元。

8.2017年1月起，被告人周盼、肖某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，被告人周盼通過(guò)發(fā)微信朋友圈、工作室授課、參加招商會(huì)等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員，被告人肖某某負(fù)責(zé)管理從PTFX平臺(tái)獲得的收益。同時(shí)，被告人周盼入職浙江**公司參與組織PTFX平臺(tái)會(huì)員培訓(xùn)等事項(xiàng)。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人周盼名下賬號(hào)有下級(jí)會(huì)員28層級(jí)，共計(jì)306209人，為平臺(tái)MIB級(jí)會(huì)員；被告人肖某某名下賬號(hào)有下級(jí)會(huì)員27層級(jí)，共計(jì)306175人，為平臺(tái)PIB級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人周盼、肖某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)36190274.34元。

9.2017年1月起，被告人王某乙注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、參加招商會(huì)等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人王某乙發(fā)展下級(jí)會(huì)員16層級(jí)，共計(jì)31119人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人王某乙收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)14846714.4元。

10.2017年2月起，被告人邱某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人邱某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員20層級(jí)，共計(jì)87263人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人邱某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)36029277.24元。

11.2017年2月起，被告人蔣某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈、設(shè)立工作室等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人蔣某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員14層級(jí)，共計(jì)36437人，為平臺(tái)PIB級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人蔣某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)9312146.45元。

12.2017年3月起，被告人高某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。同時(shí)，協(xié)助李某某聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)刪帖人石某某（另案處理），對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)PTFX的負(fù)面消息進(jìn)行刪除，從中獲得10萬(wàn)元好處費(fèi)。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人高某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員13層級(jí)，共計(jì)13697人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人高某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)9254042.87元。

13.2017年4月起，被告人曹某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。同時(shí)，協(xié)助被告人陳某甲管理南京**公司。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人曹某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員12層級(jí)，共計(jì)16647人，為平臺(tái)MIB級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人曹某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)4011564.37元。

????14.2017年4月起，被告人陳某乙注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，通過(guò)發(fā)微信朋友圈等方式宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人陳某乙發(fā)展下級(jí)會(huì)員17層級(jí)，共計(jì)62374人，為平臺(tái)PIB級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人陳某乙收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)19627916.59元。

15.2017年4月起，被告人潘某某注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，對(duì)外宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。之后與下級(jí)會(huì)員楊某某、朱某某、董某乙、畢某某（均另案處理）等人共同發(fā)展會(huì)員、分享收益。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人潘某某發(fā)展下級(jí)會(huì)員19層級(jí)，共計(jì)60031人，為平臺(tái)PIB2級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人潘某某收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)20770187.04元。

16.2017年7月起，被告人徐某甲注冊(cè)成為PTFX平臺(tái)會(huì)員后，對(duì)外宣傳PTFX平臺(tái)并發(fā)展下級(jí)會(huì)員。同時(shí)，被告人徐某甲入職浙江**公司參與組織PTFX平臺(tái)會(huì)員培訓(xùn)、等級(jí)晉升考核等事項(xiàng)。從浙江**公司離職后成立杭州**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱：杭州**）繼續(xù)開(kāi)展PTFX平臺(tái)會(huì)員培訓(xùn)、等級(jí)晉升考核事務(wù)。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，至案發(fā)時(shí)被告人徐某甲發(fā)展下級(jí)會(huì)員3層級(jí)，共計(jì)43人，為平臺(tái)I級(jí)會(huì)員。經(jīng)三明華星稅務(wù)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)，被告人徐某甲收受平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)143095.85元。

2019年10月17日，被告人周某在杭州市、被告人王某甲在深圳市、被告人周海洋在南寧市、被告人徐蕾在寧波市、被告人陳某乙臺(tái)州市、被告人陳某甲、曹某某在北京市、被告人蔣某某、邱某某在南寧市、被告人王某乙在大連市、被告人高某某在南安市被抓獲到案。2019年10月17日，被告人周盼、肖某某主動(dòng)到杭州市蕭山機(jī)場(chǎng)航站樓派出所配合調(diào)查。2019年10月30日，被告人徐某甲在杭州市被抓獲。2019年11月1日，被告人劉某在安達(dá)市被抓獲。2019年12月31日，被告人潘某某主動(dòng)到烏魯木齊市天山區(qū)勝利路派出所配合調(diào)查。2020年1月5日，被告人藍(lán)某某在馬鞍山市被抓獲。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案的福州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司銀行賬戶資金2924.3萬(wàn)元、杭州**企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）銀行賬戶資金1279萬(wàn)元、浙江*甲教育科技有限公司銀行賬戶資金826萬(wàn)元、杭州**企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）銀行賬戶資金253萬(wàn)元、浙江*乙教育科技有限公司銀行賬戶資金20萬(wàn)元。偵查機(jī)關(guān)已扣押被告人周某、王某甲10878萬(wàn)元及手機(jī)、筆記本電腦等財(cái)物，已凍結(jié)資金1510萬(wàn)元；已扣押被告人周盼、肖某某2756萬(wàn)元及手機(jī)等財(cái)物；已扣押被告人陳某甲、曹某某930.33萬(wàn)元及手機(jī)、戒指、項(xiàng)鏈等財(cái)物，查封房產(chǎn)3處；已扣押被告人陳某乙1285.88萬(wàn)元及手機(jī)等財(cái)物，已凍結(jié)資金100萬(wàn)元；已扣押被告人徐蕾944萬(wàn)元及手表等財(cái)物，查封房產(chǎn)1處；已扣押被告人王某乙1308萬(wàn)元及手機(jī)等財(cái)物；已扣押被告人劉某1000.46萬(wàn)元及手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，已凍結(jié)資金43萬(wàn)元；已扣押被告人周海洋15萬(wàn)元及手機(jī)等財(cái)物，已凍結(jié)資金930萬(wàn)元；已扣押被告人邱某某823.06萬(wàn)元及1.52萬(wàn)美金、3.61萬(wàn)港幣、0.235萬(wàn)英鎊、手機(jī)等財(cái)物，查封房產(chǎn)3處；已扣押被告人潘某某800萬(wàn)元；已扣押被告人高某某556.1萬(wàn)元及手表等財(cái)物；已扣押被告人藍(lán)某某226.39萬(wàn)元及手表等財(cái)物，查封房產(chǎn)1處；已扣押被告人徐某甲及杭州**等公司共計(jì)887萬(wàn)元及手表、電腦主機(jī)等財(cái)物；已扣押被告人蔣某某60萬(wàn)元及手機(jī)等財(cái)物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；2.證人證言：證人徐某乙、楊某某等人的證言；3.被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍(lán)某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某的供述和辯解；4.?鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書等；5.辨認(rèn)、扣押、提取等筆錄；6.電子證據(jù)、視聽(tīng)資料：銀行明細(xì)、視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、蔣某某、陳某甲、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍(lán)某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某等人以提供外匯投資服務(wù)為名，要求參加者繳納交易保證金獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，被告人劉某在傳銷活動(dòng)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、邱某某、蔣某某、陳某甲、藍(lán)某某、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某在傳銷活動(dòng)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，是從犯。被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、王某甲、肖某某、蔣某某、陳某甲、陳某乙、潘某某、曹某某、徐某甲、王某乙、高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三明市梅列區(qū)人民法院

檢??察??官：石志敏

吳佳敏

檢察官助理：肖家煒

高明俊

2020年6月15日

附：

????1．被告人劉某、周某、徐蕾、周海洋、周盼、蔣某某、陳某甲現(xiàn)羈押在三明市看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>

廣東省深圳市龍華區(qū)**幢**單元**室；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省大連市甘井子區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室；被告人邱某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室；被告人藍(lán)某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∥淦娇h**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**棟**室；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∨_(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)；被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲谛陆S吾爾自治區(qū)伊寧市開(kāi)發(fā)區(qū)**郡**號(hào)樓**單元**室；被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省邳州市**街道**號(hào)樓**單元**室；被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬『贾菔袨I江區(qū)**街道**路**號(hào)**公寓**單元**室；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省蓋州市**村**號(hào)**；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊB門市思明區(qū)**幢**室。

2．隨案移送卷宗八十二冊(cè)，光盤十七張。

3．量刑建議書十五份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十五份。