重慶市開州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝開州檢二部刑訴〔2020〕Z375號

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3422221983********，漢族，初中文化，無業(yè)，安徽省宿州市蕭縣人，住安徽省宿州市蕭縣**鎮(zhèn)**村**莊**村**號。因犯非法持有毒品罪，于2013年1月10日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元；因犯販賣毒品罪，于2015年8月3日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣1000元，于2016年5月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年10月1日經(jīng)本院批準，由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5002341990********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯故意傷害罪，于2012年12月8日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑三年，于2015年1月18日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年10月1日經(jīng)本院批準，由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5002341987********，漢族，初中文化，無業(yè)，重慶市開州區(qū)人，住重慶市開州區(qū)**街道**村**組**號附**號。因犯販賣毒品罪，于2012年12月11日被福建省晉江市人民法院判處拘役六個月，并處罰金人民幣1000元；因犯販賣毒品罪，于2014年6月12日被福建省晉江市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元，于2014年9月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月26日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年10月1日經(jīng)本院批準，由重慶市開州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市開州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉道容、羅某某、涂某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人劉某某以500元/天的價格邀約被告人羅某某撥打詐騙電話。自2020年6月24日起至2020年7月上旬，劉某某、羅某某在重慶市開州區(qū)長沙鎮(zhèn)周邊無人居住的山上，以“西寧融源小額貸款公司”工作人員身份，使用由劉某某購買的手機及歸屬地為黑龍江佳木斯的電話卡撥打由劉某某提供的客戶電話，在取得客戶信任后，將客服的QQ號推送給客戶，由客服人員實施進一步詐騙。2020年6月26日，被告人涂某某加入，后三人繼續(xù)實施了上述行為。具體事實如下：

1.?2020年6月26日，被告人劉某某、羅某某共同實施撥打電話進行詐騙的行為。在此期間使用號碼為1774521****電話，以“西寧融源小額貸款有限公司”工作人員的身份，向被害人王某某推送了號碼為222152****，昵稱為“客服555”的客服QQ。被害人王某某將其建設(shè)銀行驗證碼告知了該客服人員后，其銀行卡內(nèi)的5000元現(xiàn)金最終被轉(zhuǎn)入了黃某某賬戶內(nèi)；

2.2020年7月3日，被告人劉某某、羅某某、涂某某共同實施撥打電話進行詐騙的行為。在此期間使用了一部手機IMEI號為867568044041059的手機裝入號碼為1855660****的電話卡撥打了被害人李某某14769222812的電話，并向其推送了號碼為293669****的客服QQ。李某某在告知客服人員銀行驗證碼后，其銀行卡內(nèi)的4000元現(xiàn)金最終被轉(zhuǎn)入高某某賬戶內(nèi)。

2020年8月24日，被告人劉某某、羅某某被重慶市開州區(qū)公安局民警抓獲，后如實供述了自己的犯罪事實；2020年8月26日，被告人涂某某被重慶市開州區(qū)公安局民警抓獲，后如實供述了自己的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人劉某某退繳了犯罪所得人民幣10000元；被告人涂某某退繳了犯罪所得人民幣3500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；

2.銀行交易明細、罪犯檔案、抓獲經(jīng)過等書證；

3.被害人李某某、王某某的陳述；

4.被告人劉某某、羅某某、涂某某的供述與辯解；

5.辨認、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、羅某某、涂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、羅某某、涂某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中被告人劉某某、羅某某參與詐騙金額9000元，被告人涂某某參與詐騙金額4000元，均數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、羅某某、涂某某在部分犯罪事實中系共同故意犯罪，應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人劉某某、羅某某、涂某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某因故意犯罪在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再故意犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某某、羅某某、涂某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、涂某某已退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；建議被告人判處羅某某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣4000元；建議判處被告人涂某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市開州區(qū)人民法院

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????????????????????????????????檢??察??官?黃文凱

檢察官助理?廖為成?????

?????????????????????????????????2020年12月4日

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附件：1.被告人劉某某、羅某某、涂某某現(xiàn)羈押于重慶市開州區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《適用簡易程序建議書》一份