遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢刑訴〔2020〕160號

被告人劉某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2107021963********，漢族，大學本科文化，錦州市**中心原辦公室**，戶籍所在地遼寧省錦州市古塔區(qū)，現住錦州市古塔區(qū)**號區(qū)。因本案，于2020年4月28日經錦州市監(jiān)察委員會批準，于同日被錦州市古塔區(qū)監(jiān)察委員會留置；于2020年7月27日經本院決定，于同日被黑山縣公安局依法刑事拘留；于2020年8月3日經本院決定，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由錦州市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人劉某某涉嫌受賄罪、玩忽職守罪，于2020年7月24日向錦州市人民檢察院移送起訴，錦州市人民檢察院于同日指定本院管轄。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人劉某某于2005年7月至2018年3月任錦州市**中心**期間，利用職務上的便利，非法收受他人財物共計人民幣873000元，玩忽職守，致使公共財產遭受損失共計人民幣1613254.93元。具體犯罪事實如下：

1.受賄犯罪事實

2013年7月，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)綠化、方磚維修、防水維修等工程項目向市**中心申請**資金。在對該工程竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司蔡某某所送感謝費人民幣10000元。

2013年至2017年期間，錦州**有限公司先后為其管理的**小區(qū)瀝青路維修、排水改造等工程項目向市**中心申請**資金。在對上述工程現場勘查、竣工驗收等過程中，被告人劉某某提供幫助，并先后五次收受該物業(yè)公司法定代表人史某某所送感謝費共計人民幣55000元。

2014年9月至2015年1月期間，錦州**公司為其管理的**小區(qū)的防水、下水維修等工程項目向市**中心申請**資金。在對上述工程現場勘查、竣工驗收等過程中，被告人劉某某提供幫助，并先后兩次收受該物業(yè)公司法定代表人何某甲所送感謝費共計人民幣20000元。

2015年，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)的監(jiān)控、綠化、配電間維修等工程項目向**資金中心申請**資金。在對該工程竣工驗收、尾款發(fā)放審核等過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司法定代表人蘇某某所送感謝費共計人民幣50000元。

2015年4月，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)的瀝青路方磚維修、監(jiān)控視頻維修、綠化補植等工程項目向市**中心申請**資金。在該工程資金申請過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司法定代表人劉某丙所送感謝費人民幣20000元。

2015年8月，錦州市**有限責任公司為其管理的**小區(qū)的防水維修工程項目向市**中心申請**資金。在對該工程竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司**李某甲所送感謝費人民幣10000元。

2015年至2016年期間，錦州市**有限公司為其管理的**小區(qū)的地磚更新、維修下水井等工程項目向市**中心申請**資金。在對該工程資金申請審核、竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司法定代表人劉某丁所送感謝費共計人民幣30000元。

2015年至2017年期間，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)的監(jiān)控、門禁設備等工程項目向市**中心申請**資金。在對該工程資金申請審核、竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并先后三次收受該物業(yè)公司法定代表人劉某戊所送感謝費共計人民幣50000元。

2016年5月，錦州市**中心為其管理的**小區(qū)的電路改造工程項目向市**中心申請**資金。在對該工程竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并先后兩次收受該物業(yè)公司法定代表人戈某某所送感謝費共計人民幣30000元。

2016年5月，錦州**有限責任公司為其管理的**小區(qū)的電梯大修項目向市**中心申請**資金。在對該工程竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司法定代表人王某甲所送感謝費人民幣20000元。

2016年6月，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)的方磚及下水管線維修項目向市**中心申請**資金。在該工程項目申請過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司實際經營者李某乙所送感謝費人民幣10000元。

2016年10月，錦州市**有限公司為其管理的**小區(qū)的路面、監(jiān)控改造工程項目向市**中心申請**資金。在對該工程竣工驗收過程中，被告人劉某某提供幫助，并收受該物業(yè)公司實際經營者王某乙所送感謝費人民幣10000元。

2017年9月，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)的監(jiān)控、門禁等維修工程項目向市**中心申請**資金。在該工程結算尾款過程中，被告人提供幫助，并收受該公司法定代表人鄒某某丈夫王某丙所送感謝費人民幣10000元。

被告人劉某某于2014年至2016年期間，在**等四個小區(qū)申請**資金過程中，利用職務便利，**有限公司戊某某先后承攬**等四個小區(qū)的監(jiān)控系統、樓宇對講系統安裝等工程，四次收受戊某某所送錢款共計人民幣38000元。

被告人劉某某于2014年，在**小區(qū)申請**資金過程中，利用職務便利，幫助趙某某承攬**小區(qū)方磚鋪設工程，收受趙某某所送錢款人民幣10000元。

被告人劉某某于2015年至2016年期間，在**小區(qū)申請**款、**資金過程中，利用職務便利，幫助張某甲承攬**小區(qū)防水維修等工程，兩次收受張某甲所送錢款共計人民幣70000元。

被告人劉某某于2015年至2017年期間，在**小區(qū)申請**款、**資金過程中，利用職務便利，幫助袁某某承攬**小區(qū)外墻防水維修等工程，三次收受袁某某所送錢款共計人民幣80000元。

2013年5月，錦州**物業(yè)有限公司法定代表人畢某某為了在申請**資金時得到時任市**中心**劉某某的幫助及通過劉某某的職務影響承攬更多小區(qū)物業(yè)項目，在被告人劉某某沒有實際出資和參與經營管理的情況下，向其提出“合伙經營”該公司承攬的**小區(qū)物業(yè)項目，劉某某表示同意。2013年11月，被告人劉某某以分“利潤”的名義收受畢某某所送錢款人民幣100000元。

2015年，被告人劉某某與畢某某因承攬**小區(qū)物業(yè)經營權發(fā)生爭執(zhí)。劉某某以退出**小區(qū)物業(yè)項目“經營”的名義，收受畢某某人民幣150000元及一輛別克君越轎車。經錦州市價格認證中心鑒定，該車輛價值人民幣100000元。

2.玩忽職守犯罪事實

2014年9月，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)視頻監(jiān)控維修、綠化補植、化糞池清掏等工程項目申請**資金。經被告人劉某某審核，市**中心按照維修項目申報情況分兩次撥付**資金共計人民幣2230580.80元。該物業(yè)公司使用這筆**資金過程中，在視頻監(jiān)控維修、綠化補植等項目上未完全按照申報內容進行施工，且部分項目未進行施工，造成**資金剩余人民幣1005764.56元。該物業(yè)公司將剩余資金用于物業(yè)公司其他支出。在該維修項目申報過程中，被告人劉某某未嚴格履行職責，施工過程中未進行監(jiān)督檢查，且竣工驗收時沒有認真核實工程的完成情況，未發(fā)現物業(yè)公司未完全按照申報內容進行施工，造成**小區(qū)業(yè)主**資金損失人民幣1005764.56元。

2013年12月，錦州**有限責任公司為其管理的**小區(qū)以瀝青路維修、排水改造等工程項目申請**資金。市**中心撥付**資金共計人民幣550000元，其中審核撥付瀝青路維修項目440000元。該小區(qū)瀝青路維修在申請維修前已施工完成，剩余**資金132000元。2015年6月，該物業(yè)公司以**小區(qū)瀝青路面大修、井蓋更新、步道方磚維修等工程項目申請**資金。經被告人劉某某等人審核，市**中心撥付**資金共計771200元，其中審核撥付瀝青路面大修項目672000元。該物業(yè)公司在實際路面維修過程中未按照申報情況施工，大部分瀝青路面下未添加水穩(wěn)層，**資金實際支出332400元，剩余資金339600元。該物業(yè)公司將兩次申報**資金共剩余471600元用于物業(yè)公司其他支出。在該小區(qū)兩次維修項目申報過程中，劉某某均未嚴格履行職責，施工過程中未進行監(jiān)督檢查，且竣工驗收時沒有認真核實工程的完成情況，造成**小區(qū)業(yè)主**資金損失471600元。

2014年6月，錦州**有限公司為其管理的**小區(qū)的樹木種植、視頻、門禁、方磚維修等工程項目申請**資金。經被告人劉某某等人審核，市**中心按照維修項目申報情況分兩次撥付**資金共計2517098.84元，其中審核撥付樹木種植項目435890.37元。該物業(yè)公司因樹木種植后，部分樹木沒有存活，只撥給施工方300000元，剩余**資金135890.37元應返還市**中心卻未返還，該公司用于其他支出。在該**資金項目申報過程中，被告人劉某某未嚴格履行職責，竣工驗收時沒有認真核實工程完成情況，造成**小區(qū)業(yè)主**資金損失135890.37元。

案發(fā)后，被告人劉某某自愿退回違法所得773000元及一輛別克君越轎車，因玩忽職守造成的**資金損失已經全部挽回。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：錦州市**中心**資金專用檔案、錦州**有限責任公司借條、**集團付款憑證、錦州市**基金結算中心基金賬、屋面防水裝修工程承包合同、機動車檔案資料目錄、二手車銷售統一發(fā)票轉移登記聯、機動車注冊、轉移登記申請表、錦州銀行賬戶信息查詢記錄、錦城**小區(qū)物業(yè)移交接管協議、企業(yè)機讀檔案登記表、**小區(qū)柏油馬路翻修工程施工合同、錦州**有限公司憑證、**小區(qū)車輛管理系統整改合同、**小區(qū)維修換件明細表及完工證明收條、**公司憑證、**物業(yè)憑證、**物業(yè)與錦州市**維修隊簽訂的修理協議、轉賬支票存根、錦州**有限公司和**物業(yè)簽訂的協議書、工程結算書、**物業(yè)憑證、**物業(yè)出納趙某記載的付款記錄、**物業(yè)出納趙某提供的付款原始單據、錦州**有限公司憑證、錦州市**中心崗位職責和制度匯編、錦州市機構編制委員會辦公室關于成立錦州市**基金結算中心的批復、中共錦州市紀律檢查委員會暫予扣留、封存涉案財物登記表、干部履歷表、戶籍證明；

2.證人證言：證人蔡某某、某某戊、何某乙、王某乙、梁某某、史某某、張某乙、何某甲、王某丙、某某丙、劉某丁、祁某某、施某某、王某甲、李某乙、王某乙、袁某某、李某丙、張某丙、劉某丙、李某甲、顧某某、劉某戊、張某甲、史某某、高某某、趙某某、蔣某某、蘇某某、譚某某、陳某甲、畢某某、劉某己、王某丁、杜某某、田某某、某某庚、陳某乙、孟某某、張某丁、董某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：錦州市價格認證中心價格認定書。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物，數額巨大，玩忽職守，致使公共財產遭受損失，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百九十七條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪、玩忽職守罪追究其刑事責任。被告人劉某某一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應當數罪并罰。被告人劉某某具有索賄情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第三百八十六條規(guī)定，應當從重處罰。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿全部退贓，可以酌定從輕處罰。被告人劉某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢察官：趙福利

檢察官助理：李相民

2020年9月3日

附件：

1.被告人劉某某現羈押于黑山縣看守所；

2.案卷材料和證據十八冊，共2786頁，審計報告七冊；

3.《證人名單》壹份；

4.錦州市監(jiān)察委員會扣押劉某某違法所得人民幣773000元及一輛別克君越轎車、從錦州**有限公司、錦州**有限責任公司、錦州**有限公司處扣押人民幣1613254.93元；

5.《認罪認罰具結書》壹份。