上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕95號(hào)

被告人劉貴和，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3507831985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**村**號(hào)**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人劉貴和涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，被害人馬某甲欠下他人債務(wù)人民幣20萬(wàn)元無(wú)力歸還，遂通過胡某某（另案處理）找到被告人劉貴和借款，劉貴和又找到吳某某（另案處理），經(jīng)劉貴和、吳某某共謀，為低價(jià)獲取被害人馬某甲房某某，由吳某某出資人民幣50萬(wàn)元給馬某甲平賬，同時(shí)虛走銀行流水人民幣20萬(wàn)元，至公證機(jī)構(gòu)以被害人馬某甲位于本區(qū)廊下鎮(zhèn)春虹路208弄40號(hào)501室的房某某抵押簽下金額為人民幣70萬(wàn)元的房地產(chǎn)借款抵押合同，并誘使馬某甲簽下受托人為吳某某的委托書，取得該房某某處置權(quán)，被害人馬某甲取得錢款后，扣除支付給被告人劉貴和、吳某某及胡某某的當(dāng)月利息、好處費(fèi)等錢款后實(shí)得錢款人民幣30萬(wàn)元。

至2014年8月，吳某某因急需用錢找到被告人劉貴和要求找人再次為馬某甲平賬，被告人劉貴和遂找到陳某某（另案處理），由陳某某找到俞某某（另案處理）出資人民幣50萬(wàn)給馬某甲平賬，并以上述相同手段虛走流水人民幣30萬(wàn)元，以被害人馬某甲位于本區(qū)廊下鎮(zhèn)春虹路208弄40號(hào)501室的房某某抵押簽下金額為人民幣80萬(wàn)元借款抵押合同及委托書，被害人馬某甲取得錢款后，支付給吳某某人民幣47萬(wàn)元，支付給劉貴和好處費(fèi)人民幣2萬(wàn)元。后馬某甲無(wú)力還款，由陳某某將上述房某某過戶至唐某某（另案處理）所開設(shè)的上海亮旌投資管理咨詢有限公司名下，并多次至被害人家中通過破壞門鎖、水電等方式意圖實(shí)際占有該房某某，經(jīng)鑒定，該房某某實(shí)際價(jià)值人民幣82萬(wàn)元。

2019年7月30日，被告人劉貴和在本市浦東新區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人馬某甲、馬某乙陳述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉貴和、吳某某、陳某某、俞某某等人惡意壘高被害人馬某甲、馬某乙債務(wù)后騙取被害人房某某的事實(shí)。

2、證人張某某證言，證實(shí)其應(yīng)吳某某要求出資錢款給馬某甲的事實(shí)。

3、同案關(guān)系證人吳某某、胡某某證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉貴和與吳某某共謀將被害人馬某甲債務(wù)壘高至人民幣50萬(wàn)元的事實(shí)。

4、同案關(guān)系證人陳某某、俞某某、唐某某證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉貴和與陳某某、俞某某等人共謀將被害人馬某甲債務(wù)壘高至人民幣80萬(wàn)元并取得被害人房某某的事實(shí)。

5、由公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人劉貴和及被害人馬某甲等人銀行賬戶明細(xì)，證實(shí)被告人劉貴和等人與馬某甲之間的錢款往來(lái)情況。

6、上海市楊浦公證處出具的房地產(chǎn)借款抵押合同及公證書、委托書，證實(shí)陳某某、俞某某、吳某某等人與被害人馬某甲簽訂抵押借款合同、委托書并公證的情況。

7、涉案房某某的不動(dòng)產(chǎn)登記簿、房地產(chǎn)買賣合同及上海亮旌投資管理咨詢有限公司檔案機(jī)讀材料，證實(shí)陳某某將涉案房某某過戶至唐某某名下公司的事實(shí)。

8、上海市金山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)涉案房某某的價(jià)值。

9、被告人劉貴和供述，證實(shí)其介紹吳某某、陳某某等人為被害人馬某甲平賬的事實(shí)。

10、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人劉貴和的到案情況。

11、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍資料，證實(shí)被告人劉貴和的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉貴和伙同他人詐騙被害人錢款人民幣52萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??王宗秀

2019年11月19日

附：

1、被告人劉貴和現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。