上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕95號

被告人劉貴和，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3507831985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省建甌市**鎮(zhèn)**村**號，住上海市浦東新區(qū)**村**號**室。2019年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人劉貴和涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，被害人馬某甲欠下他人債務人民幣20萬元無力歸還，遂通過胡某某（另案處理）找到被告人劉貴和借款，劉貴和又找到吳某某（另案處理），經(jīng)劉貴和、吳某某共謀，為低價獲取被害人馬某甲房某某，由吳某某出資人民幣50萬元給馬某甲平賬，同時虛走銀行流水人民幣20萬元，至公證機構(gòu)以被害人馬某甲位于本區(qū)廊下鎮(zhèn)春虹路208弄40號501室的房某某抵押簽下金額為人民幣70萬元的房地產(chǎn)借款抵押合同，并誘使馬某甲簽下受托人為吳某某的委托書，取得該房某某處置權，被害人馬某甲取得錢款后，扣除支付給被告人劉貴和、吳某某及胡某某的當月利息、好處費等錢款后實得錢款人民幣30萬元。

至2014年8月，吳某某因急需用錢找到被告人劉貴和要求找人再次為馬某甲平賬，被告人劉貴和遂找到陳某某（另案處理），由陳某某找到俞某某（另案處理）出資人民幣50萬給馬某甲平賬，并以上述相同手段虛走流水人民幣30萬元，以被害人馬某甲位于本區(qū)廊下鎮(zhèn)春虹路208弄40號501室的房某某抵押簽下金額為人民幣80萬元借款抵押合同及委托書，被害人馬某甲取得錢款后，支付給吳某某人民幣47萬元，支付給劉貴和好處費人民幣2萬元。后馬某甲無力還款，由陳某某將上述房某某過戶至唐某某（另案處理）所開設的上海亮旌投資管理咨詢有限公司名下，并多次至被害人家中通過破壞門鎖、水電等方式意圖實際占有該房某某，經(jīng)鑒定，該房某某實際價值人民幣82萬元。

2019年7月30日，被告人劉貴和在本市浦東新區(qū)被公安機關抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人馬某甲、馬某乙陳述及相關辨認筆錄，證實被告人劉貴和、吳某某、陳某某、俞某某等人惡意壘高被害人馬某甲、馬某乙債務后騙取被害人房某某的事實。

2、證人張某某證言，證實其應吳某某要求出資錢款給馬某甲的事實。

3、同案關系證人吳某某、胡某某證言及相關辨認筆錄，證實被告人劉貴和與吳某某共謀將被害人馬某甲債務壘高至人民幣50萬元的事實。

4、同案關系證人陳某某、俞某某、唐某某證言及相關辨認筆錄，證實被告人劉貴和與陳某某、俞某某等人共謀將被害人馬某甲債務壘高至人民幣80萬元并取得被害人房某某的事實。

5、由公安機關調(diào)取的被告人劉貴和及被害人馬某甲等人銀行賬戶明細，證實被告人劉貴和等人與馬某甲之間的錢款往來情況。

6、上海市楊浦公證處出具的房地產(chǎn)借款抵押合同及公證書、委托書，證實陳某某、俞某某、吳某某等人與被害人馬某甲簽訂抵押借款合同、委托書并公證的情況。

7、涉案房某某的不動產(chǎn)登記簿、房地產(chǎn)買賣合同及上海亮旌投資管理咨詢有限公司檔案機讀材料，證實陳某某將涉案房某某過戶至唐某某名下公司的事實。

8、上海市金山區(qū)價格認證中心價格認定結(jié)論書，證實涉案房某某的價值。

9、被告人劉貴和供述，證實其介紹吳某某、陳某某等人為被害人馬某甲平賬的事實。

10、公安機關出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人劉貴和的到案情況。

11、公安機關出具的戶籍資料，證實被告人劉貴和的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人劉貴和伙同他人詐騙被害人錢款人民幣52萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??王宗秀

2019年11月19日

附：

1、被告人劉貴和現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。