江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

銅檢訴刑訴〔2019〕706號(hào)

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403211974********，漢族，初中文化，務(wù)工，住安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。曾因犯聚眾斗毆罪，于2016年8月8日被安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年2與21日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由徐州市銅山區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2019年7月9日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月8日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2019年6月24日、2019年9月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

1994年至2006年間，王某甲以親屬為主要合作對(duì)象，在徐州市云龍區(qū)豐儲(chǔ)街、勞動(dòng)巷、地區(qū)會(huì)堂、泉山區(qū)段莊南陽(yáng)洗浴城附近等地以經(jīng)營(yíng)游戲機(jī)店為掩護(hù)，在店內(nèi)擺放賭博機(jī)，非法營(yíng)利，完成早期資本積累。

2006年初，王某甲開(kāi)始與紹某甲（綽號(hào)：紹某乙，另案處理）合作，在徐州市中山南路**大樓南側(cè)原**飯店北一樓開(kāi)設(shè)**賭博機(jī)店（以下簡(jiǎn)稱“**店”），多某甲、陳某甲、單某某以及護(hù)場(chǎng)人員朱某甲等人相繼加入，形成了規(guī)模化、等級(jí)化經(jīng)營(yíng)管理模式，并在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)領(lǐng)域具備一定影響力，標(biāo)志著王某甲組織領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織形成。而后，王某甲先后與潘某某、孟某某、劉某甲、趙某某（均另案處理）及被告人李某甲、李某丙、王某乙等人交錯(cuò)結(jié)伙經(jīng)營(yíng)賭博機(jī)店，并通過(guò)他人居間介紹、親屬紐帶、內(nèi)部提拔等方式聚集多某甲、袁某某、陳某甲、張某甲、朱某甲、王某丙等人，以?shī)蕵?lè)游戲機(jī)為掩護(hù)，在公安機(jī)關(guān)相關(guān)人員庇護(hù)下，通過(guò)在大同街“**店”、九七醫(yī)院附近“**熊”、綠地世紀(jì)城附近“**熊”、黃山新村“**熊”等店擺放賭博機(jī)，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，大肆斂財(cái)，該組織不斷發(fā)展壯大并在徐州市云龍區(qū)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行業(yè)逐漸形成壟斷。

該組織是以被告人王某甲為首要分子，以合伙人、中層管理人員、護(hù)賭人員等為骨干分子和積極參加者，以部分店長(zhǎng)及領(lǐng)班、機(jī)修經(jīng)理等為一般成員的較為穩(wěn)定的公司化運(yùn)行模式的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織人數(shù)眾多，組織、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員相對(duì)固定，以各賭場(chǎng)為主要違法犯罪活動(dòng)實(shí)施地，以徐州市大同街**館、黃河沿大壩頭**茶社為收賬、議事?lián)c(diǎn)，有組織的在徐州市主城區(qū)及周邊地區(qū)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。各賭場(chǎng)內(nèi)設(shè)置店長(zhǎng)、領(lǐng)班、看場(chǎng)、機(jī)修經(jīng)理、機(jī)修領(lǐng)班等職務(wù)，層級(jí)分明，結(jié)構(gòu)緊密。通過(guò)制定相關(guān)紀(jì)律、制度，定期召開(kāi)會(huì)議的方式強(qiáng)調(diào)、執(zhí)行組織紀(jì)律，懲罰違反紀(jì)律的組織成員，獎(jiǎng)勵(lì)工作業(yè)績(jī)突出的組織成員。

該組織為牟取暴利，以設(shè)置賭博機(jī)供他人賭博為主要犯罪活動(dòng)，在徐州市區(qū)先后開(kāi)設(shè)**村店、**店、九七醫(yī)院“**熊”店、綠地世紀(jì)城“**熊”店、黃山壟“**熊”店、青年路店等多處賭場(chǎng)，通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)非法斂財(cái)11300余萬(wàn)元，購(gòu)置大量房產(chǎn)、車輛，并開(kāi)設(shè)賓館、茶社等。

為維護(hù)組織利益和聲威，王某甲統(tǒng)一指揮、策劃，糾集刑滿釋放人員朱某甲、王某丙、韓某某等人，以暴力、威脅、滋擾等手段實(shí)施聚眾斗毆、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動(dòng)，欺壓群眾，殘害百姓，造成多名被害人受傷及因賭博引發(fā)當(dāng)事人自殺事件；通過(guò)拉攏、腐蝕公安人員劉某乙、李某丙等人，尋求非法保護(hù)，打壓同行，控制一定區(qū)域賭博行業(yè)，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，社會(huì)影響極其惡劣。

被告人劉某某作為該組織骨干成員潘某某手下的機(jī)修經(jīng)理，于2010年4月至2013年1月間在綠地“**熊”店擔(dān)任機(jī)修經(jīng)理，于2013年4月至2014年2月間在鐘鼓樓店、九七醫(yī)院“**熊”店、青年路店、大壩頭店、黃河新村店內(nèi)等多個(gè)賭場(chǎng)內(nèi)擔(dān)任或兼任機(jī)修經(jīng)理，為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持及資金結(jié)算服務(wù)。上述期間，被告人劉某某參與經(jīng)營(yíng)的賭博機(jī)店，違法所得累計(jì)人民幣4300余萬(wàn)元，為該組織的發(fā)展、壯大發(fā)揮了一定作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銅山區(qū)公安局扣押的賭博機(jī)、查封的房產(chǎn)、車輛等；

2.銀行交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)出具的查處記錄、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄等書(shū)證；

3.證人王某甲、張某甲、多某甲、陳某甲、袁某某、單某某、任某某、鄭某某、石某某、郁某某、范某某、丁某某、周某甲、孟某某、王某丁、高某某、王某戊、張某乙、王某己、黃某某、岳某某、馬某某等人的證言；

4.被害人陳某乙、喬某某等人的陳述；

5.被告人劉某某的供述與辯解；

6.徐州市銅山區(qū)公安局出具的具有賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備認(rèn)定書(shū)。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

1．2009年3月至2015年間，王某甲、潘某某（均另案起訴）以非法營(yíng)利為目的，先后組織多某甲、陳某甲、鄭某某、范某某、張某丙（均另案起訴）及被告人劉某某等人，在徐州市云龍區(qū)大同街鐘鼓樓“**英雄”電玩城內(nèi)，以?shī)蕵?lè)游戲機(jī)為掩護(hù)，設(shè)置龍機(jī)、捕魚(yú)機(jī)等十臺(tái)（位）以上各類具有退分、退幣功能的賭博游戲機(jī)，供他人進(jìn)行賭博。被告人劉某某于2010年1月至2010年4月初，曾作為實(shí)習(xí)機(jī)修經(jīng)理在該賭場(chǎng)學(xué)習(xí)管理經(jīng)驗(yàn)，并為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持服務(wù)。期間，該賭場(chǎng)違法所得累計(jì)人民幣70余萬(wàn)元；于2013年6月至2014年2月期間，曾作為就機(jī)修經(jīng)理在賭場(chǎng)內(nèi)管理機(jī)修人員，為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持服務(wù)，并使用自己的銀行卡為賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)。

2．2010年4月至2013年1月間，王某甲、潘某某以非法營(yíng)利為目的，先后組織單某某、任某某、鄭某某、丁某某（均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市云龍區(qū)**城“**熊”電玩城內(nèi)，設(shè)置十臺(tái)（位）以上各類具有退分、退幣功能的賭博游戲機(jī)，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計(jì)人民幣3000余萬(wàn)元。期間,被告人劉某某作為機(jī)修經(jīng)理管理機(jī)修人員，為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持服務(wù)，并使用自己的銀行卡為賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)。

3．2012年5月至2014年7月間，王某甲、潘某某等人以非法營(yíng)利為目的，先后組織多某乙、周某乙、袁某某、韓某某、范某某、張某丙（以上均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市鼓樓區(qū)**村綜合樓地下室“**”游戲室內(nèi)，設(shè)置各類帶有退分、退幣功能的賭博游戲機(jī)，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計(jì)人民幣100余萬(wàn)元。被告人劉某某于2013年6月至2014年2月間，曾作為機(jī)修經(jīng)理為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持服務(wù)。

4．2010年2月至2017年間，王某甲、潘某某以非法營(yíng)利為目的，先后組織多某甲、袁某某、陳某甲、鄧某某、朱某甲、王某丙、韓某某、張某甲、單某某、王某庚、王某辛、周某乙、張某丁、朱某乙、趙某某、石某某、范某某、張某丙（以上均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市云龍區(qū)青年路**號(hào)**游戲機(jī)店內(nèi)，以?shī)蕵?lè)游戲機(jī)為掩護(hù)，設(shè)置捕魚(yú)機(jī)、牌機(jī)、龍機(jī)等十臺(tái)（位）以上具有退分、?退幣功能的賭博游戲機(jī)，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計(jì)人民幣1100余萬(wàn)元。被告人劉某某于2013年6月至2014年2月間，曾作為機(jī)修經(jīng)理管理機(jī)修人員，為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持服務(wù)。

5．2012年8月至2015年7月份，王某甲、潘某某等人以非法營(yíng)利為目的，先后組織多某甲、任某某、胡某某、袁某某、單某某、石某某、王某?。ㄒ陨暇戆钙鹪V）及被告人劉某某等人在徐州市鼓樓區(qū)**大壩頭**游戲室內(nèi)，設(shè)置各類帶有退分、退幣功能的賭博游戲機(jī)，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計(jì)人民幣400余萬(wàn)元。被告人劉某某于2013年4月至2014年2月期間曾作為機(jī)修經(jīng)理為賭場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)。

6．2013年9月至2015年初，王某甲、潘某某、孟某某（另案處理）以非法營(yíng)利為目的，先后組織多某甲、周某乙、石某某、李某丙、單某某、張某戊、王某壬、秦某某（均另案起訴）及被告人劉某某等人在徐州市云龍區(qū)銅山路**醫(yī)院附近“**熊”游戲室內(nèi)，設(shè)置十臺(tái)（位）以上各類具有退分、退幣功能的賭博游戲機(jī)，供他人進(jìn)行賭博，違法所得累計(jì)人民幣400余萬(wàn)元。2013年9月間，被告人劉某某曾作為機(jī)修經(jīng)理為該店提供技術(shù)支持及資金結(jié)算服務(wù)。

2013年4月至2014年2月期間，被告人劉某某曾任或兼任鐘鼓樓店、青年路店、九七醫(yī)院店、大壩頭店、黃河新村店等賭博機(jī)店的機(jī)修經(jīng)理，組織機(jī)修人員為賭場(chǎng)提供技術(shù)支持，并使用其本人銀行卡為賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)。期間，各賭場(chǎng)違法所得累計(jì)人民幣共計(jì)1300余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.?證人王某甲、張某甲、單某某、任某某、鄭某某、石某某、胡某某、郁某某、范某某、丁某某、崔某某、周某甲、孟某某、王某丁、高某某、王某戊等人的證言；

3.?被告人劉某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人劉某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某與他人結(jié)伙，共同實(shí)施犯罪，且在判決宣告前，一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，系共同犯罪、應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察員：王艷雯

2019年9月23日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。