駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2019〕184號

被告人劉某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4128231975********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，住河南省遂平縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年6月28日被抓獲，于2018年7月3日被駐馬店市公安局胡廟分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月9日被駐馬店市公安局胡廟分局逮捕。

被告人王富安，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4128231971********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住河南省駐馬店市**家屬院**號樓**單元**樓東，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月8日被抓獲，于2018年9月12日被駐馬店市公安局胡廟分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被駐馬店市公安局胡廟分局逮捕。

本案由駐馬店市公安局胡廟分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、王富安涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月22日、2018年12月21日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查；于2018年11月7日、2019年1月21日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：河南省**有限公司（以下簡稱**公司）成立于2011年2月28日，法定代表人劉某某，經(jīng)營場所衛(wèi)輝市后河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營范圍：非轉(zhuǎn)基因大豆豆粕的深加工、銷售。2012年7月11日，公司任命許某某為駐馬店地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理，決定由許某某全權(quán)負(fù)責(zé)駐馬店市市場。2012年以來，**公司在駐馬店市多地設(shè)立辦事處，以投資建廠的名義高息向社會吸收公眾存款，后按所吸收存款的12%-16%不等返還給駐馬店市各辦事處。

2012年12月份，經(jīng)**公司駐馬店負(fù)責(zé)人許某某（已判刑）介紹，被告人劉某和邵某某（已判刑）到**公司駐馬店辦事處工作，后二人于2013年2、3月份開始在駐馬店市驛城區(qū)樂山路百客連鎖酒店3樓設(shè)立辦公室；被告人王富安和黃某某（已判刑）于2013年1月在駐馬店市驛城區(qū)雪松路萬豪酒店三樓設(shè)立了**駐馬店辦事處，兩辦事處以**公司發(fā)展生產(chǎn)為由面向社會公眾吸收存款，2013年8月份**公司資金鏈斷裂。根據(jù)駐馬店市正泰會計事務(wù)所有限公司司法會計鑒定意見書，劉某、邵某某負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)涉及142人，共337筆，吸收存款本金27018100元，截至2018年9月28日止債權(quán)人申報未歸還的金額為17713040元；王富安、黃某某負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)涉及172人，共356筆，吸收存款本金31660850元，截至2018年9月28日止債權(quán)人申報未歸還的金額為26221660元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.同案犯許某某等人的供述；3、集資參與人李某某、陳某某等人的證言；4.被告人劉某、王富安的供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收存款本金人民幣27018100元，債權(quán)人申報未歸還的金額為人民幣17713040元，數(shù)額巨大；被告人王富安伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收存款本金人民幣31660850元，債權(quán)人申報未歸還的金額為人民幣26221660元，數(shù)額巨大，二被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：楊曉

2019年3月30日

附：?1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾玖冊。3.證人、鑒定人的名單。