江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕790號(hào)

被告人劉某某，女，1977年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201011977********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**灣**幢**室（戶籍所在地：南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**岸**號(hào)）。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2020年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕?。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

???2018年下半年以來，被告人劉某某向被害人謊稱在其處支付指定金額“刷單”為其所在公司沖業(yè)績(jī)，數(shù)日內(nèi)贈(zèng)送手機(jī)、家電等商品或返還利息，一個(gè)月左右返還本金,或通過向被害人謊稱提供資金參與信用卡墊還業(yè)務(wù)獲取返利等方式詐騙被害人錢款，共計(jì)騙取談某某、馬某某、曹某某等31名被害人人民幣683萬余元，共計(jì)返還被害人人民幣387萬余元，具體犯罪事實(shí)如下：

1. 2018年7月至2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人歐某甲人民幣332048元，共計(jì)返還人民幣257700元及蘋果牌iPhone11型手機(jī)一部、vivo牌手機(jī)一部、小米牌電視機(jī)一臺(tái)等物品。

???2.?2018年9月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人彭某某人民幣111867元，共計(jì)返還人民幣83168元及格力牌空調(diào)一臺(tái)、西屋牌落地扇一臺(tái)、蘇泊爾牌電飯煲一臺(tái)等物品。

???3.?2019年2月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人李某甲人民幣109240元，共計(jì)返還人民幣51440元及美的牌電烤箱一臺(tái)、美的牌燃?xì)鉄崴饕慌_(tái)、蘇泊爾牌電飯煲一個(gè)等物品。

???4.?2019年6月至2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人歐某乙人民幣969430元，共計(jì)返還人民幣675660元。??

5. 2019年9月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人蔣某某人民幣524800元，共計(jì)返還人民幣377420元及統(tǒng)帥牌空調(diào)一臺(tái)、華為牌nova5ipro型手機(jī)一部、華為牌nova7型手機(jī)一部等物品。

6. 2019年12月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人吳某某人民幣462200元，共計(jì)返還人民幣391150元及蘋果牌iPhone11型手機(jī)三部、華為牌nova5z型手機(jī)一部、華為牌榮耀9x型手機(jī)一部等物品。

???7.?2020年3月至2020年4月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人姚某甲人民幣186500元，返還華為牌P40型手機(jī)一部。

8. 2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人談某某377600元，共計(jì)返還人民幣273620元及德龍牌電水壺一個(gè)、蘋果牌iPhone11型手機(jī)四部、華為牌P40型手機(jī)一部等物品。

???9.?2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人朱某某人民幣195300元，共計(jì)返還人民幣158300元及戴森牌吹風(fēng)機(jī)二臺(tái)、博朗牌剃須刀一個(gè)、小米牌紅米k30型手機(jī)一部等物品。

???10.?2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人陳某甲人民幣175400元，共計(jì)返還人民幣121150元及科沃斯牌掃地機(jī)器人一臺(tái)、戴森牌吸塵器二臺(tái)、華為牌P40型手機(jī)一部等物品。

???11.?2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人方某甲人民幣21900元，共計(jì)返還人民幣2300元及行車記錄儀一臺(tái)、運(yùn)動(dòng)鞋二雙、小米牌電風(fēng)扇一臺(tái)等物品。

12. 2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人趙某某人民幣222050元，共計(jì)返還人民幣146845元及萊克牌吸塵器一臺(tái)、小米牌10pro型手機(jī)一部、戴森牌吹風(fēng)機(jī)一臺(tái)等物品。

13. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人潘某某人民幣845678元，共計(jì)返還人民幣521750元及蘋果牌iPhone?11型手機(jī)二部。

14. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人徐某某人民幣181500元，共計(jì)返還人民幣37380元及蘋果牌iPhone11型手機(jī)四部、蘋果牌XR型手機(jī)一部、蘋果牌8P型手機(jī)一部等物品。

15. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人楊某某人民幣267150元，共計(jì)返還人民幣226037元及戴森牌吹風(fēng)機(jī)一臺(tái)、蘋果牌iPhone11型手機(jī)二部、華為牌P40型手機(jī)一部等物品。

16. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人江某甲人民幣99900元，共計(jì)返還人民幣59900元及蘋果牌iPhone11型手機(jī)二部。

???17.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人馬某某人民幣59800元，共計(jì)返還人民幣23900元及華為牌P40型手機(jī)一部、西屋牌電風(fēng)扇一臺(tái)等物品。

???18.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人陸某某人民幣341499元，共計(jì)返還人民幣187001元及臺(tái)羚牌電動(dòng)車一輛。

???19.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人陳某乙人民幣76700元，共計(jì)返還人民幣6090元及華為牌P40型手機(jī)一部。???

20. 2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人孫某某人民幣66700元，共計(jì)返還人民幣4090元及華為牌nova7型手機(jī)一部、戴森牌吹風(fēng)機(jī)一臺(tái)。

???21.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人劉某某人民幣180600元，共計(jì)返還人民幣99400元及戴森牌吹風(fēng)機(jī)一臺(tái)、摩飛牌多功能鍋一個(gè)、科沃斯牌掃地機(jī)器人一臺(tái)等物品。

???22.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人姚某乙人民幣39900元，共計(jì)返還人民幣4500元。

???23.2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人陳某丙人民幣32900元，返還華為牌P40型手機(jī)一部等物品。

???24.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人江某乙人民幣79600元，共計(jì)返還人民幣40066元及榨汁機(jī)一臺(tái)、冰箱一臺(tái)、洗衣機(jī)一臺(tái)等物品。

???25.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人陳某丁人民幣69800元，返還華為牌P40Pro型手機(jī)一部等物品。

???26.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人田某某人民幣60700元，共計(jì)返還人民幣6650元及美的牌微波爐一臺(tái)、美的牌電壓力鍋一臺(tái)。

27. 2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人金某某人民幣194500元，共計(jì)返還人民幣62300元及蘋果牌iPhone11型手機(jī)二部。

???28.?2020年5月至2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人時(shí)某某人民幣48900元，共計(jì)返還人民幣5700元。

29. 2020年5月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人李某乙人民幣137700元，共計(jì)返還人民幣13100元及蘋果牌iPhone11型手機(jī)一部。??

???30.?2020年5月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人樂某某人民幣312690元，共計(jì)返還人民幣30600元及摩飛牌多功能鍋一個(gè)、西屋牌電風(fēng)扇一臺(tái)、華為牌P40型手機(jī)一部等物品。

???31.?2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計(jì)詐騙被害人曹某某人民幣49900元，共計(jì)返還人民幣3900元及華為牌P40型手機(jī)一部。

???2020年6月21日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.物證照片；

????2.微信聊天記錄、銀行交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等書證；

????3.證人許某某、張某某、方某乙的證言；

????4.被害人談某某、姚某乙、馬某某等人的陳述；

????5.被告人劉某某的供述和辯解；

6.南京市公安局秦淮分局制作的勘驗(yàn)檢查筆錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??官孫持明

檢察官助理范慧媛???????????????????????

???????????????????????????????????2020年11月27日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)、光盤三十三張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

????4.《量刑建議書》一份；

????5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》一份。