江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕790號

被告人劉某某，女，1977年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201011977********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市江寧區(qū)**灣**幢**室（戶籍所在地：南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**岸**號）。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2020年7月29日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕?。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人劉某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

???2018年下半年以來，被告人劉某某向被害人謊稱在其處支付指定金額“刷單”為其所在公司沖業(yè)績，數(shù)日內(nèi)贈送手機、家電等商品或返還利息，一個月左右返還本金,或通過向被害人謊稱提供資金參與信用卡墊還業(yè)務獲取返利等方式詐騙被害人錢款，共計騙取談某某、馬某某、曹某某等31名被害人人民幣683萬余元，共計返還被害人人民幣387萬余元，具體犯罪事實如下：

1. 2018年7月至2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人歐某甲人民幣332048元，共計返還人民幣257700元及蘋果牌iPhone11型手機一部、vivo牌手機一部、小米牌電視機一臺等物品。

???2.?2018年9月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人彭某某人民幣111867元，共計返還人民幣83168元及格力牌空調(diào)一臺、西屋牌落地扇一臺、蘇泊爾牌電飯煲一臺等物品。

???3.?2019年2月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人李某甲人民幣109240元，共計返還人民幣51440元及美的牌電烤箱一臺、美的牌燃氣熱水器一臺、蘇泊爾牌電飯煲一個等物品。

???4.?2019年6月至2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人歐某乙人民幣969430元，共計返還人民幣675660元。??

5. 2019年9月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人蔣某某人民幣524800元，共計返還人民幣377420元及統(tǒng)帥牌空調(diào)一臺、華為牌nova5ipro型手機一部、華為牌nova7型手機一部等物品。

6. 2019年12月至2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人吳某某人民幣462200元，共計返還人民幣391150元及蘋果牌iPhone11型手機三部、華為牌nova5z型手機一部、華為牌榮耀9x型手機一部等物品。

???7.?2020年3月至2020年4月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人姚某甲人民幣186500元，返還華為牌P40型手機一部。

8. 2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人談某某377600元，共計返還人民幣273620元及德龍牌電水壺一個、蘋果牌iPhone11型手機四部、華為牌P40型手機一部等物品。

???9.?2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人朱某某人民幣195300元，共計返還人民幣158300元及戴森牌吹風機二臺、博朗牌剃須刀一個、小米牌紅米k30型手機一部等物品。

???10.?2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人陳某甲人民幣175400元，共計返還人民幣121150元及科沃斯牌掃地機器人一臺、戴森牌吸塵器二臺、華為牌P40型手機一部等物品。

???11.?2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人方某甲人民幣21900元，共計返還人民幣2300元及行車記錄儀一臺、運動鞋二雙、小米牌電風扇一臺等物品。

12. 2020年3月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人趙某某人民幣222050元，共計返還人民幣146845元及萊克牌吸塵器一臺、小米牌10pro型手機一部、戴森牌吹風機一臺等物品。

13. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人潘某某人民幣845678元，共計返還人民幣521750元及蘋果牌iPhone?11型手機二部。

14. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人徐某某人民幣181500元，共計返還人民幣37380元及蘋果牌iPhone11型手機四部、蘋果牌XR型手機一部、蘋果牌8P型手機一部等物品。

15. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人楊某某人民幣267150元，共計返還人民幣226037元及戴森牌吹風機一臺、蘋果牌iPhone11型手機二部、華為牌P40型手機一部等物品。

16. 2020年3月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人江某甲人民幣99900元，共計返還人民幣59900元及蘋果牌iPhone11型手機二部。

???17.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人馬某某人民幣59800元，共計返還人民幣23900元及華為牌P40型手機一部、西屋牌電風扇一臺等物品。

???18.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人陸某某人民幣341499元，共計返還人民幣187001元及臺羚牌電動車一輛。

???19.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人陳某乙人民幣76700元，共計返還人民幣6090元及華為牌P40型手機一部。???

20. 2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人孫某某人民幣66700元，共計返還人民幣4090元及華為牌nova7型手機一部、戴森牌吹風機一臺。

???21.?2020年4月至5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人劉某某人民幣180600元，共計返還人民幣99400元及戴森牌吹風機一臺、摩飛牌多功能鍋一個、科沃斯牌掃地機器人一臺等物品。

???22.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人姚某乙人民幣39900元，共計返還人民幣4500元。

???23.2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人陳某丙人民幣32900元，返還華為牌P40型手機一部等物品。

???24.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人江某乙人民幣79600元，共計返還人民幣40066元及榨汁機一臺、冰箱一臺、洗衣機一臺等物品。

???25.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人陳某丁人民幣69800元，返還華為牌P40Pro型手機一部等物品。

???26.?2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人田某某人民幣60700元，共計返還人民幣6650元及美的牌微波爐一臺、美的牌電壓力鍋一臺。

27. 2020年5月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人金某某人民幣194500元，共計返還人民幣62300元及蘋果牌iPhone11型手機二部。

???28.?2020年5月至2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人時某某人民幣48900元，共計返還人民幣5700元。

29. 2020年5月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人李某乙人民幣137700元，共計返還人民幣13100元及蘋果牌iPhone11型手機一部。??

???30.?2020年5月至6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人樂某某人民幣312690元，共計返還人民幣30600元及摩飛牌多功能鍋一個、西屋牌電風扇一臺、華為牌P40型手機一部等物品。

???31.?2020年6月，被告人劉某某采用上述方式，共計詐騙被害人曹某某人民幣49900元，共計返還人民幣3900元及華為牌P40型手機一部。

???2020年6月21日，被告人劉某某被公安機關抓獲，后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證照片；

????2.微信聊天記錄、銀行交易明細、審計報告等書證；

????3.證人許某某、張某某、方某乙的證言；

????4.被害人談某某、姚某乙、馬某某等人的陳述；

????5.被告人劉某某的供述和辯解；

6.南京市公安局秦淮分局制作的勘驗檢查筆錄等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢??察??官孫持明

檢察官助理范慧媛???????????????????????

???????????????????????????????????2020年11月27日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊、光盤三十三張；

3.《認罪認罰具結書》一份；

????4.《量刑建議書》一份；

????5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》一份。