重慶市綦江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕44號

被告人劉某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼6123211965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省南充市南部縣**街**號**（戶籍所在地陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被重慶市公安局萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年11月28日退回重慶市公安局萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月10再次移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限15日（2020年1月11日至2020年1月25日止）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年左右，被告人劉某某因倒賣“紅貳錢”（一種民國時的紙幣）與張某某（另案處理）結(jié)識，劉某某告知張某某民族資產(chǎn)解凍這個事可以賺錢，通過拍攝虛假民族資產(chǎn)里的奇珍異寶的視頻、照片給被害人看，讓被害人相信民族資產(chǎn)里的奇珍異寶是真實(shí)的，然后騙被害人出錢來解凍這些民族資產(chǎn)的奇珍異寶，換取高額回報(bào)。一個月后，張某某帶被害人黃某某來到四川南部縣找到劉某某，劉某某將虛假的奇珍異寶視頻、照片以及其他有關(guān)民族資產(chǎn)解凍的資料拿給黃某某看，黃某某信以為真，同意出錢解凍民族資產(chǎn)，換取高額回報(bào)。

回到重慶市萬盛區(qū)后，黃某某將自己的錢多次通過轉(zhuǎn)賬和無卡存款的方式匯給劉某某。沒有錢后，黃某某先后向萬某甲、萬某乙、向某某等人宣傳劉某某民族資產(chǎn)解凍的事，讓萬某甲等人出錢交由黃某某匯給劉某某（萬某甲出資12000元、萬某乙出資15000元、向某某出資5000元，其中萬某甲、萬某乙的出資因家屬報(bào)案，由黃某某本人借錢予以退還）。2018年1月24日至2019年8月31日期間，黃某某在中國農(nóng)業(yè)銀行萬盛支行營業(yè)部的ATM機(jī)上向劉某某卡號為62284820987********的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬匯款137800元，無卡存款存入206000元；向劉某某卡號為6228482099********的農(nóng)行卡無卡存款存入16000元。另外，2018年10月15日，黃某某在南部縣將30000元現(xiàn)金交給劉某某。

2019年9月19日18時許，重慶市公安局萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在被告人劉某某的家中將其捉獲。到案后，劉某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的有關(guān)民族資產(chǎn)解凍的資料等物證；

2.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行明細(xì)等書證；

3.證人胡某某證言；

4.被害人黃某某等人的陳述；

5.被告人劉某某的供述與辯解；

6.搜查、扣押、辨認(rèn)等筆錄；

7.黃某某微信聊天截圖等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????檢???察??官：張?兵

????????????????????????????????檢察官助理：馮建明

?????????????????????????????????2020年1月20日　

附：

1．被告人劉某某羈押在重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷二冊，提訊證一份；

3．《量刑建議書》三份。