上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人劉蘆某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3422011986********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在安徽省宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住上海市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人劉蘆某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月13日至2017年1月23日期間，被告人劉蘆某伙同馬某某（另案處理）、蔡某某（另案處理）放貸給借款人何某某、倪某甲夫妻，以保證金、訴訟費(fèi)、違約金為由，誘騙倪某甲簽訂翻倍借條兩張（借條金額共計(jì)60萬元，實(shí)際到手29.78萬元），并進(jìn)行銀行走賬。

2016年7月至10月間，倪某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬歸還4期借款共計(jì)16.8萬（每期4.2萬）。后被告人劉蘆某等人隱瞞真實(shí)借款情況，以兩張翻倍借條向被害人倪某乙、黃某某夫妻（倪某甲父母）討債，得款40萬元，從中共計(jì)獲利20余萬元。

2019年9月10日，被告人劉蘆某在本市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室暫住地被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后拒不交代犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?證人倪某甲、何某某、馬某某證言，被害人倪某乙、黃某某陳述，辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人劉蘆某實(shí)施詐騙的具體過程。

2.?公安機(jī)關(guān)出具的接受證據(jù)清單、由何某某提供的個(gè)人信用貸款申請(qǐng)表、房屋租賃合同、借條、收條、銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑條復(fù)印件，證實(shí)被告人劉蘆某與證人倪某甲、何某某簽訂借條的具體內(nèi)容，以及被害人倪某乙轉(zhuǎn)賬給蔡正國(guó)還款詳情。

3.?公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人劉蘆某轉(zhuǎn)賬給倪某甲，及資金回流、還款的詳情。

4.?被告人劉蘆某到案后的歷次供述，證實(shí)其辯稱未簽訂翻倍借條并以此向被害人追討欠款的情況。

5.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人劉蘆某年齡等身份信息。

6.?公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、偵破經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉蘆某伙同他人，以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??韓梅

2020年1月16日

附：

1.?被告人劉蘆某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.?偵查卷宗二冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。