天山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏天檢三部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6501031977********，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，戶(hù)籍所在地烏魯木齊市新市區(qū)**巷**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址地烏魯木齊市天山區(qū)**路**?號(hào)**家屬院高層**室。2019年6月26日因涉嫌合同詐騙罪被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)烏魯木齊市檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由烏魯木齊市公安局依法執(zhí)行。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月7日向本院移送審查起訴。我院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月6日至12月6日、自2019年1月21日至2月21日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年1月7日至1月21日，自2020年3月21日至4月5日）

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2019年6月間，被告人劉某某為彌補(bǔ)個(gè)人投資的虧空，在**國(guó)際信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）發(fā)行信托項(xiàng)目時(shí)，以項(xiàng)目召集人身份，通過(guò)簽訂信托資金募集協(xié)議或口頭協(xié)議方式，騙取董某某等27名被害人認(rèn)購(gòu)款人民幣12000000元，用于個(gè)人投資及支付被害人收益。具體事實(shí)如下：

1.2017年6月13日至2017年6月16日，被告人劉某某以“財(cái)信集團(tuán)”信托項(xiàng)目召集人身份，與董某某等10名被害人簽訂了“財(cái)信集團(tuán)信托貸款集合資金信托計(jì)劃（一期）信托資金募集協(xié)議”，獲得認(rèn)購(gòu)款人民幣（幣種下同）2750000元。

2.2017年8月6日至2017年8月9日，被告人劉某某以“安居2號(hào)”信托項(xiàng)目召集人身份，與趙某某等12名被害人簽訂了“安居2號(hào)結(jié)構(gòu)化投資集合資資金信托計(jì)劃（二期）資金募集協(xié)議”，獲得認(rèn)購(gòu)款5450000元。

3.2018年4月18日至2018年4月20日，被告人劉某某以“南京新百（二期）”信托項(xiàng)目召集人身份，與覃某某等5名被害人簽訂了“華融南京新百股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購(gòu)集合資金信托計(jì)劃（第二期）資金募集協(xié)議”，獲得認(rèn)購(gòu)款2200000元；

4.2018年6月21日至2019年4月22日，被告人劉某某以“安廈1號(hào)”信托項(xiàng)目召集人身份，與李某某等4名被害人簽訂了“華融信托安廈1號(hào)（新疆海成房產(chǎn)）集合資金信托計(jì)劃（第一期）資金募集協(xié)議”，獲得認(rèn)購(gòu)款1600000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人董某某、李某某等人稱(chēng)述；

2.證人證言：證人徐某某、王某某等人證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；

4.書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、資金募集協(xié)議、到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，以信托項(xiàng)目召集人身份，通過(guò)簽訂信托資金募集協(xié)議或口頭協(xié)議方式，騙取董某某等27名被害人現(xiàn)金合計(jì)人民幣12000000元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院

檢察員：李明劍

岳苑超

2020年4月3日

附：?

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，光盤(pán)3張；

3.量刑建議書(shū)1份，簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。