西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1214號

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：6101251974********，漢族，初中文化程度。西安市人，住陜西省戶縣**鎮(zhèn)**街**號。2019年3月8日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留。同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，4月10日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人、相關(guān)訴訟參與人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：2013年9月30日，同案犯王某某（已判決）登記成立陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**聯(lián)信公司），公司地點(diǎn)在本市雁塔區(qū)**路**號**幢**室，王某某任該公司法定代表人。后王某某組織公司員工以投資IDC網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè)為由進(jìn)行宣傳，以高額利息為誘餌，面向社會不特定群眾吸引投資資金。吸收資金用于機(jī)房建設(shè)、公司運(yùn)營、人員薪資、客戶利息等。后**聯(lián)信公司出現(xiàn)承兌問題，群眾陸續(xù)報(bào)案。被告人劉某某于2014年3月進(jìn)入**聯(lián)信公司，后擔(dān)任部門**，期間劉某某組織其部門的業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單等方式吸收客戶投資，并獲得相應(yīng)比例的提成。經(jīng)審計(jì)，劉某某個人涉及報(bào)案合同金額3260000元，報(bào)案實(shí)際繳納金額3260000元，報(bào)案返還金額548300元，報(bào)案損失金額2711700元，報(bào)案人數(shù)22人，合同份數(shù)46份。劉某某及其下屬業(yè)務(wù)員共涉及報(bào)案合同金額20490000元，報(bào)案實(shí)際繳納金額20490000元，報(bào)案返還金額2673044元，報(bào)案損失金額17816956元，報(bào)案人數(shù)169人，合同份數(shù)353份。2019年3月8日，何某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、立案決定書、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工商資料；

2、投資人高遵霞、張輝、崔某某等人的陳述；

3、證人袁某某的證言；

4、同案犯王某某、李某某、何某某供述；

5、被告人劉某某的供述；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高息借款的名義向社會公眾宣傳并吸收資金，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：陳敏

2019年10月8日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于西安市看守所；

2.案卷材料3冊、鑒定意見書1冊、光盤3張。