上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕Z7179號

被告人劉維德，男，1958年**月**日生，公民身份號碼3424011958********，漢族，初中文化，**，戶籍在安徽省六安市金安區(qū)**路****。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月15日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年9月16日因涉嫌合同詐騙罪經本院批準并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人劉維德涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人劉維德對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1.2015年8月23日，被告人劉維德與潘某某（已判決）在本區(qū)華夏東路2986號駿朋酒店內，在已大量借債、無償還能力的情況下，隱瞞其位于本區(qū)**路**弄**號**室房產已于2010年12月賣給他人的事實，并使用偽造的該房產的產權證書予以抵押，與被害人徐某某簽訂金額為人民幣160萬元（以下幣種同）的借款協(xié)議，后徐某某實際向被告人轉賬149.5萬元，被告人共向徐某某支付利息16萬元。

2.2015年9月29日，被告人劉維德與潘某某在本區(qū)川沙新鎮(zhèn)妙境路104-122號中國農業(yè)銀行處，在已大量借債、無償還能力的情況下，隱瞞其位于本區(qū)**路**弄**號**室房產已于2010年12月賣給他人的事實，與被害人某某甲簽訂該房產的買賣合同，騙取某某甲購房款共計人民幣200萬元。

2020年8月11日，被告人劉維德因重大嫌疑被公安機關抓獲，到案初期未如實供述犯罪事實，后在審查起訴階段如實供述。

上述事實，有以下證據證明：

1.（2015）浦民一（民）初字第***號判決書、（2015）浦民一（民）初字第***號判決書、（2016）滬0115執(zhí)***號執(zhí)行裁定書及（2016）滬0115執(zhí)***號執(zhí)行裁定書證實，被告人劉維德及潘某某在2015年8月之前已向他人借款110余萬元、無償還能力的事實。

2.偽證沒收憑證證實，被害人徐某某所持的被告人劉維德及潘某某抵押的房產證因系偽證被沒收的事實。

3.被害人徐某某的陳述、證人張某甲、張某乙的證言及辨認筆錄、借款協(xié)議、浦發(fā)銀行匯款回單證實，被告人劉維德及潘某某隱瞞已將本區(qū)**路**弄**號**室房屋賣給他人的事實、以偽造的該房屋產權證書向其抵押借款160萬元，后其實際向劉維德、潘某某轉款149.5萬元，劉維德、潘某某共向其支付利息16萬元。

4.（2015）浦民一（民）初字第***號判決書證實，法院判決劉維德、潘某某歸還徐某某160萬元及利息的事實。

5.被害人某某甲的陳述、上海市房地產買賣合同、聲明書、公證書、中國農業(yè)銀行轉賬憑證證實，被告人劉維德及潘某某于2015年9月28日隱瞞已將本區(qū)**路**弄**號**室房屋賣給他人的事實，仍就該房屋與其簽訂買賣合同并收取購房款200萬元的事實。

6.證人某某乙的證言及辨認筆錄、房地產買賣合同、收條、中國農業(yè)銀行交易明細、（2015）浦民一（民）初字第***號判決書等證實，被告人劉維德及潘某某于2010年12月與某某乙、倪海瑛簽訂房地產買賣合同將本區(qū)**路**弄**號**室房屋以113萬元賣給其，已收款62萬元，其于2012年11月起對該房屋實際占有使用，后法院判決要求劉維德、潘某某協(xié)助其過戶的事實。

7.案發(fā)經過表格等證實，本案案發(fā)情況及被告人到案情況。

8.同案人員潘某某的供述、被告人劉維德在審查起訴階段的供述證實，上述事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉維德對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉維德以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉維德與他人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉維德到案后能如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉維德認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對被告人劉維德判處十年以上有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官成月華

檢察官助理許黎黎

2020年10月30日

附：

1．被告人劉維德現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2．偵查卷宗四冊；

3．《認罪認罰具結書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份；

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條????有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。