福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2020〕13號

被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼3522011975********，漢族，文盲，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月18日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月及2013年4月間，被告人劉某某為籌集資金，遂通過向他人口頭宣傳或電話聯(lián)系的方式，在自己位于寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號的家中組織了2場以其名字為會首的民間互助會，向社會不特定對象吸收資金共計(jì)人民幣7659590元。至2015年7月，被告人林開明資金鏈斷裂倒會，造成蔡某某、陳某某、顏某某7名會員損失共計(jì)人民幣366180元。

2019年9月18日，被告人劉某某在福建省連江縣被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局出具的被告人劉某某的人員基本信息表、到案經(jīng)過、會單、會款計(jì)算表、銀行賬戶明細(xì)、房屋登記證明及查封筆錄等書證；

2.證人蔡某某、陳某某、顏某某7人證言；

3.被告人劉某某供述和辯解；

4.福建德*會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年至三年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：江潔

2020年1月8日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗壹冊__。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。_