上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢一部刑訴〔2019〕4520號

被告人劉紅某，女，1977年**月**日生，公民身份號碼：6541271977********，漢族，?？莆幕?，“**卡”項目總經(jīng)理，戶籍在新疆特克斯縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，暫住北京市大興區(qū)**號樓**單元**室。2019年9月9日因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：5129231970********，漢族，小學文化，“**卡”項目總經(jīng)理，戶籍在四川省岳池縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住北京市大興區(qū)**號樓**單元**室。1996年1月26日因犯拐賣婦女罪被四川省岳池縣人民法院判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金三千元。2019年9月9日因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人劉紅某、陳某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年12月開始，被告人劉紅某、陳某在上線人員的授意下，以“**卡”項目為幌子，組織形成從下至上為會員、講師、群管、群主、總監(jiān)、大負、大區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理的多層級的金字塔式組織，劉紅某、陳某擔任總經(jīng)理。

2018年12月至2019年9月期間，在被告人劉紅某、陳某的組織領(lǐng)導(dǎo)下，“**卡”項目成員明知“**卡”項目系虛假項目，仍積極轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)資料，歪曲濫用“一帶一路”、實現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱“**卡”項目系“國家精準扶貧”項目，每個會員可以獲得人民幣100萬元以上的貧困補貼，引誘他人以word文檔、網(wǎng)絡(luò)在線等形式填寫個人姓名、公民身份證號碼、手機號碼、地址等公民個人信息，申請加入成為“**卡”項目會員，并不斷轉(zhuǎn)發(fā)虛假信息，多次組織會員在線申辦銀行卡以及銀行卡閃付功能。

經(jīng)鑒定，被告人劉紅某、陳某名下的會員數(shù)為847,704。參考會員數(shù)據(jù)的有效性比率，認定被告人劉紅某、陳某非法獲取公民個人信息約80萬余條。

被告人劉紅某、陳某于2019年9月9日被公安機關(guān)抓獲歸案，兩被告人到案后均交代了部分犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人俞某某、徐某某、何某某的陳述以及簽字確認的涉案照片，證實其被騙參加“**卡”項目并提交公民個人信息的事實。

2.證人盧某某的證言，證實“**卡”項目的虛假性。

3.同案關(guān)系人饒某某、楊某某、周某某、鄭某某、韓某某、敬某某（均另案處理）等人的供述、辨認筆錄及簽字確認的涉案照片，證實“**卡”項目組織在劉紅某、陳某的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過歪曲濫用“國家精準扶貧”、實現(xiàn)“中國夢”等政策口號，宣稱發(fā)放高額困難補貼等手段，欺騙、引誘他人申請加入“**卡”項目并提交公民個人信息的事實。

4.公安機關(guān)出具的情況說明以及調(diào)取的銀行交易記錄，證實“**卡”項目微信群顯示樊枝玲名下賬戶進賬人民幣2,032,000元的圖片與事實不符。

5.公安機關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、提取筆錄以及涉案照片，證實公安機關(guān)對涉案手機、電腦、U盤等贓證物品的搜查扣押情況。

6.司法鑒定科學研究院出具的司法鑒定意見書以及公安機關(guān)出具的工作情況，證實劉紅某、陳某名下的會員數(shù)量以及會員數(shù)據(jù)的有效性比率。

7.被告人劉紅某、陳某的歷次供述、辨認筆錄及簽字確認的涉案照片，證實其承認部分犯罪事實。

8.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、偵破經(jīng)過、情況說明，證實本案的案發(fā)以及兩名被告人的到案情況。

9.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料和刑事判決書，證實兩名被告人的身份信息以及被告人陳某的前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人劉紅某、陳某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款和第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人劉紅某、陳某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，其中被告人劉紅某、陳某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

2019年11月25日

附：1、被告人劉紅某、陳某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗七冊（見饒某某、楊某某等6人侵犯公民個人信息案）。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責或者提供服務(wù)過程中獲得的公民個人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_