重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z636號

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4325031989********，漢族，大學專科文化程度，個體經營戶，住湖南省婁底市婁星區(qū)**街**號（戶籍地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年5月19日經本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4312211987********,漢族，中專文化程度，無業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**街**號（戶籍地湖南省中方縣**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌詐騙罪,于2020年4月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候審。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4325031986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪,于2020年4月24日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候審。

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4309231986********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪,于2020年4月24日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、楊某某、劉某甲、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，分別于2020年7月14日、2020年7月16日告知被告人楊某某、劉某甲、李某甲認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

經依法審查查明：2019年5月份，被告人劉某某與劉某乙、李某甲（二人已起訴）、“三哥”（另案處理）等四人作為股東，先后邀約被告人楊某某、劉某甲、李某甲及曾某某、彭某某、劉某丙、李某乙、鄒某某（后五人已起訴）等人，在緬甸木姐市境內，通過胡某某（已起訴）聯(lián)系緬甸當地民團武裝提供保護，在緬甸境內，利用虛假的“中彩網”彩票網站，以購買彩票的方式詐騙內地數百名被害人共計43萬余元。劉某乙將詐騙贓款通過胡某某的聯(lián)系，在緬甸套現(xiàn)。劉某某分得贓款3.7萬元，劉某乙分得贓款4.3萬元，李某甲分得贓款5.3萬元；胡某某分得贓款6.45萬元；曾某某分得贓款4.3萬元；業(yè)務員楊某某、劉某甲、李某甲、彭某某、劉某丙、李某乙、鄒某某各分得贓款1.6萬元。

2020年4月10日，被告人劉某某在湖南省婁底市被民警抓獲；2020年4月10日，被告人楊某某在湖南省婁底市被民警抓獲；經被告人楊某某規(guī)勸，2020年4月23日，被告人劉某甲、李某甲主動到湖南省漣源市金石派出所投案。歸案后，被告人楊某某、劉某甲、李某甲均如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.《戶籍資料》《銀行流水》《支付寶、微信交易記錄》《微信聊天記錄》等書證；

2.被害人欒某某、唐某某、謝某某等人的陳述；

3.證人劉某乙、李某甲、曾某某等人的證言；

4.被告人劉某某、楊某某、劉某甲、李某甲的供述和辯解；

5.提取、辨認、指認等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、劉某甲、李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、楊某某、劉某甲、李某甲以非法占有為目的，利用虛假賭博彩票平臺，騙取他人資金共計43萬余元，且系在境外實施電信網絡詐騙,屬有其他特別嚴重情節(jié)，四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某、劉某甲、李某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。四名被告人系共同犯罪，處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。其中，劉某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人楊某某、劉某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人劉某甲、李某甲自動投案，如實供述了自己的罪行，系自首，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人楊某某歸案后，如實供述了自己的罪行，系坦白，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人楊某某規(guī)勸同案人向司法機關自動投案，屬立功，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。建議分別判處被告人楊某某、劉某甲、李某甲有期徒刑三年至四年，并處罰金二萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

重慶市南岸區(qū)人民法院　

檢??察??官：黃?勇

檢察官助理：余?渝

??????????????????????????????2020年7月31日　

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；楊某某、劉某甲、李某甲現(xiàn)被取保候審，楊某某電話：1824486****，劉某甲電話:1387385****，李某甲電話：1881976****；

2.本案卷宗九冊、光盤十張、散頁材料十六頁隨案移送；

3.《量刑建議書》一份；

4.證人（鑒定人）名單一份；

5.《認罪認罰具結書》三份。