福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2019〕729號(hào)
被告人劉某某,女,1962年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3501821962********,漢族,小學(xué)文化程度,無(wú)固定職業(yè),住福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年9月3日被福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局刑事拘留,2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。其間,本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。
經(jīng)依法審查查明:
2015年2月至2018年9月期間,被告人劉某某未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn),自任會(huì)首,在福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不特定人員成立三班民間互助會(huì),后期因故無(wú)力經(jīng)營(yíng)倒會(huì)后逃匿,給眾多參會(huì)會(huì)員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下:
第一班會(huì)會(huì)值人民幣1000元(以下幣種同),參會(huì)人員91名(含會(huì)首),2015年農(nóng)歷正月二十日收取會(huì)首款并起標(biāo),至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)88名、未標(biāo)3名,收取標(biāo)會(huì)款總額(含會(huì)首款)6987770元。
第二班會(huì)會(huì)值1000元,參會(huì)人員104名(含會(huì)首),2016年農(nóng)歷三月五日收取會(huì)首款并起標(biāo),至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)61名、未標(biāo)43名,收取標(biāo)會(huì)款總額(含會(huì)首款)5215380元。
第三班會(huì)會(huì)值1000元,參會(huì)人員104名(含會(huì)首),2018年3月5日收取會(huì)首款并起標(biāo),至倒會(huì)時(shí)已標(biāo)13名、未標(biāo)91名,收取標(biāo)會(huì)款總額(含會(huì)首款)1162400元。
2019年9月3日,被告人劉某某在福清市玉屏街道小橋街醉得意飯店內(nèi)被公安民警抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證:被告人劉某某的互助會(huì)簡(jiǎn)章等;
2.被害人陳述:被害人李某甲、李某乙、謝某某等人的陳述;
3.被告人劉某某的供述和辯解;
4.鑒定意見(jiàn):福州閩航有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告;
5.被害人李某甲、李某丙的辨認(rèn)筆錄;
6.其它證明材料:戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢。
本院認(rèn)為,被告人劉某某以牟利為目的,利用民間互助會(huì)形式非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,金額達(dá)人民幣13365550元,數(shù)額巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民法院
檢察官:陳秋容
檢察官助理:王正金
2020年1月8日
附:1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所;
2.本案卷宗2冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者