福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2019〕729號

被告人劉某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3501821962********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市長樂區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2018年9月期間，被告人劉某某未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，自任會首，在福州市長樂區(qū)**鎮(zhèn)**村吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不特定人員成立三班民間互助會，后期因故無力經(jīng)營倒會后逃匿，給眾多參會會員造成重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下：

第一班會會值人民幣1000元（以下幣種同），參會人員91名（含會首），2015年農(nóng)歷正月二十日收取會首款并起標(biāo)，至倒會時(shí)已標(biāo)88名、未標(biāo)3名，收取標(biāo)會款總額（含會首款）6987770元。

第二班會會值1000元，參會人員104名（含會首），2016年農(nóng)歷三月五日收取會首款并起標(biāo)，至倒會時(shí)已標(biāo)61名、未標(biāo)43名，收取標(biāo)會款總額（含會首款）5215380元。

第三班會會值1000元，參會人員104名（含會首），2018年3月5日收取會首款并起標(biāo)，至倒會時(shí)已標(biāo)13名、未標(biāo)91名，收取標(biāo)會款總額（含會首款）1162400元。

2019年9月3日，被告人劉某某在福清市玉屏街道小橋街醉得意飯店內(nèi)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人劉某某的互助會簡章等；

2.被害人陳述：被害人李某甲、李某乙、謝某某等人的陳述；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州閩航有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師執(zhí)行商定程序的報(bào)告；

5.被害人李某甲、李某丙的辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以牟利為目的，利用民間互助會形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達(dá)人民幣13365550元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年1月8日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.本案卷宗2冊。