唐河縣人民檢察院

起?訴?書

唐檢五部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人劉某云，女，20*年*月*日出生，身份證號(hào)碼42032220*，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省鄖西縣，住鄖西縣*。因涉嫌敲詐勒索于2020年7月9日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，19*年*月*日出生，身份證號(hào)碼52232419*，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地貴州省晴隆縣，住晴隆縣沙子鎮(zhèn)*。因賭博2016年3月4日被貴州省興義市公安局行政處罰。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年7月20日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，20*出生，身份證號(hào)碼42032220*，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省鄖西縣，住鄖西縣*。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年7月11日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，20*出生，身份證號(hào)碼42030220*，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省十堰市茅箭區(qū)，住十堰市茅箭區(qū)*。因涉嫌敲詐勒索于2020年7月11日被唐河縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被唐河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由唐河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某云、楊某某、劉某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年6月初，被告人劉某云經(jīng)其男朋友舒某（在逃）介紹收錢的工作，劉某云遂提供銀行卡、微信、支付寶等賬戶幫助舒浩收錢，從中獲取一定點(diǎn)數(shù)的利潤，后劉某云因賬戶不夠用，也知道收來的錢是違法收入的情況下又拉攏其堂弟劉某幫助收錢，被告人劉某參與后又先后找來其朋友張某某、余某某（另案處理）、徐某（另案處理）等人分別利用各自的銀行賬戶共同幫助收錢。該團(tuán)伙組建的有QQ群，群內(nèi)劉某云會(huì)通知大家什么時(shí)候收款，大家收款后將錢轉(zhuǎn)至劉某云的賬戶，然后劉某云再統(tǒng)一轉(zhuǎn)至舒浩要求的賬戶，劉某云在向舒浩提供的賬戶匯款之前，會(huì)將1.5%的利潤扣除用于給劉某等人發(fā)工資。2020年6月1日至7月6日，劉某云的銀行卡共計(jì)收款187萬余元，張某某利用自己和張某清的銀行卡轉(zhuǎn)出涉案資金41萬余元，劉某的銀行卡轉(zhuǎn)出涉案資金46萬余元。

2、2020年6月上旬，被告人楊某某的弟弟楊云（在逃）讓其在一個(gè)QQ群里參與幫助群主“小草”收款，楊某某先后利用自己的八個(gè)銀行賬戶和其妻子郭某琴的五個(gè)銀行賬戶，幫助“小草”收款共計(jì)82.8萬余元。

2020年10月8日楊某某近親屬向被害人李某霖退賠損失5萬元。

3、2020年7月1日，被害人李某霖報(bào)案至唐河縣公安局，稱2020年6月25日晚，在唐河縣大河屯鎮(zhèn)大河屯街金都賓館住宿時(shí)，在網(wǎng)上QQ視頻裸聊時(shí)被人敲詐勒索141888元，其中向張某某借用的張某清銀行卡（卡號(hào)：xxxx1）轉(zhuǎn)入30000元，向張某某銀行卡（卡號(hào)：6217711510321563）轉(zhuǎn)入15000元，向楊某某銀行卡（卡號(hào)：xxxx2）轉(zhuǎn)入96888元。???????

4、2020年6月27日，被害人陶某華在內(nèi)蒙古通遼市公安局報(bào)警，稱在網(wǎng)上通過QQ視頻裸聊時(shí)被敲詐勒索3000元，錢分15次以每次200元微信紅包的方式發(fā)送至“度十.”的微信號(hào)，經(jīng)查該微信號(hào)為被告人劉某所用。

5、2020年6月16日，被害人李某映在濟(jì)南市公安局天橋區(qū)公安分局報(bào)警，稱6月16日凌晨在網(wǎng)上QQ視頻裸聊時(shí)被人敲詐勒索26220元，其中5000元轉(zhuǎn)賬至劉某銀行卡（卡號(hào)：xxxx6）中。

6、2020年6月18日，浙江省瑞安市王某義在浙江省瑞安市公安局報(bào)警，稱在網(wǎng)上裸聊時(shí)被敲詐勒索，其中向劉某銀行卡（卡號(hào)：6214837195683366）轉(zhuǎn)賬91242元，向被告人張某某銀行卡（卡號(hào)：xxxx4）轉(zhuǎn)賬9000元、銀行卡（卡號(hào)：xxxx3）無卡存款26200元。

2020年7月17日被告人楊某某在家中被貴州省晴隆縣公安局民警抓獲；2020年7月6日被告人劉某云、劉某、張某某在湖北省十堰市被唐河縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押劉某云、楊某某等人的手機(jī)、銀行卡等物品；

2.受案登記表、立案決定書、聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)等；

3.被害人李某霖、陶偉華、李永映、王仁義的陳述；

4.同案人余某某、徐某、張某清、田某某的供述和辯解；

5.被告人劉某云、楊某某、劉某、張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、劉某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某云、楊某某、劉某、張某某明知系他人犯罪所得的錢款而幫助收款轉(zhuǎn)款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

鑒于四被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人楊某某、劉某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人楊某某退賠被害人部分損失，可以酌定從輕處罰。故建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人楊某某有期徒刑一年十個(gè)月至二年三個(gè)月，并處罰金；判處被告人劉某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人張某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

唐河縣人民法院

檢?察?官：趙廣明

檢察官助理：張?jiān)?/span>

2020年11月12日

附件：

1.?被告人劉某云現(xiàn)羈押于南陽市看守所，被告人楊某某、劉某、張某某現(xiàn)羈押于唐河縣看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。