天津市河北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津北檢公訴刑訴〔2019〕253號

被告人劉某某，綽號“老四”，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1201051964********，回族，高中文化，“**餐廳”經營者、天津**物業(yè)管理有限公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**道**號樓**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌尋釁滋事罪，經天津市公安局河北分局決定，于2018年12月14日被刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人繆某，綽號“躍進”，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1201051959********，漢族，初中文化，天津市**廠退休職工，戶籍所在地天津市河北區(qū)**大街**里**號，居住地同戶籍所在地。因犯聚眾斗毆罪，于1979年12月15日被天津市中級人民法院判處有期徒刑五年，1983年10月17日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，經天津市公安局河北分局決定，于2018年12月14日被刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經本院批準，于2019年1月17日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人高慧民，綽號“老黑”，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1201021968********，漢族，初中文化，天津市**物業(yè)管理有限公司**，戶籍所在地天津市河東區(qū)**路**里**號樓**門**號，居住地天津市東麗區(qū)**家園**號樓**號。因犯盜竊罪，于2013年6月5日被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣1000元，2013年6月14日刑滿釋放。因涉嫌故意傷害罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年2月15日被刑事拘留；因涉嫌犯有故意傷害罪，經本院批準，于2019年3月8日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，綽號“**”，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1201051969********，漢族，初中文化，天津市**物業(yè)管理有限公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**道**園**號樓**門**號，居住地同戶籍所在地。因犯販賣毒品罪，于2000年5月31日被天津市河東區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金10000元，經減刑于2009年6月19日刑滿釋放。因涉嫌故意傷害罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年2月15日被刑事拘留；因涉嫌犯有故意傷害罪，經本院批準，于2019年3月8日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1201011965********，漢族，高中文化，天津市河北區(qū)王串場**辦事處**科**，戶籍所在地天津市河東區(qū)**路**里**號樓**號，居住地天津市河北區(qū)**道**里**門**號。因涉嫌故意傷害罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年2月21日被刑事拘留；因涉嫌犯有故意傷害罪，經本院批準，于2019年3月8日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼1201111975********，漢族，大學本科文化，天津市河北區(qū)**辦事處**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**路**里**門**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌故意傷害罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；因涉嫌犯有故意傷害罪，經本院批準，于2019年3月29日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1201041982********，漢族，大學本科文化，天津市河北區(qū)**辦事處**科**，戶籍所在地天津市和平區(qū)**道**里**號樓**門**號，居住地天津市河東區(qū)**城**園**號樓**號。因涉嫌故意傷害罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年3月20日被刑事拘留；因涉嫌犯有故意傷害罪，經本院批準，于2019年3月29日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬金雁，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼1201041968*********，回族，初中文化，“**餐廳”經營者，戶籍所在地天津市河北區(qū)**道**號樓**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年3月27日被取保候審；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院決定，于2019年5月7日被天津市公安局河北分局執(zhí)行取保候審。

被告人汪惠發(fā)，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼1201051958********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**里**號，居住地天津市河北區(qū)**路**家園**號。因犯販賣毒品罪，于2000年12月13日被天津市第一中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收財產10000元人民幣，經減刑于2016年7月7日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年4月19日被刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經本院批準，于2019年4月30日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1201051964********，漢族，高中文化，天津**物業(yè)管理有限公司**，戶籍所在地天津市河北區(qū)**路**里**門**號，居住地天津市河北區(qū)**路**家園**號。因涉嫌尋釁滋事罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年4月19日被刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經本院批準，于2019年4月30日被天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪、詐騙罪，被告人繆某涉嫌尋釁滋事罪，被告人高慧民、高某某、徐某某、唐某某、溫某某涉嫌故意傷害罪，被告人馬金雁涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴，以被告人汪惠發(fā)、張某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴；天津市河北區(qū)監(jiān)察委員會以被告人劉某某涉嫌貪污罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日、2019年6月11日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年5月7日、2019年6月12日已告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查一次；因案情復雜，延長審查起訴期限二次各十五日。

經依法審查查明：被告人劉某某系天津**物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“**物業(yè)”）的實際經營者，被告人繆某與被告人劉某某系朋友關系，被告人高慧民、高某某、汪惠發(fā)、張某甲均系劉某某經營的**物業(yè)公司員工，被告人馬金雁系被告人劉某某之妻，被告人唐某某系天津市河北區(qū)**辦事處（以下簡稱“**辦事處”）**大隊**，被告人徐某某、溫某某系**辦事處城市**科**。

自2001年起，被告人劉某某、繆某介入原天津市河北區(qū)**辦事處（后因機構調整并入**辦事處）企業(yè)**皮鞋廠事務，后為謀取個人利益擅自搭建違章建筑用于出租經營，為涉惡犯罪積累了犯罪資本。2013年12月23日，被告人劉某某以他人名義成立**物業(yè)并實際控制。被告人劉某某雇傭被告人高慧民、高某某、張某甲、汪惠發(fā)等人為**物業(yè)公司員工，公司所有員工的工作安排均由劉某某分配。上述人員在劉某某的糾集、指使下，采用威脅、辱罵、恐嚇、滋擾等手段，多次實施敲詐勒索、故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了區(qū)域經濟、社會生活秩序，同時通過不正當手段拉攏、腐蝕河北區(qū)的個別干部，為其提供保護，造成較為惡劣的社會影響，被告人劉某某、高慧民、高某某已構成惡勢力犯罪。具體犯罪事實如下：

一、被告人劉某某、高某某、高慧民等人涉惡犯罪事實

1、被告人劉某某、繆某尋釁滋事，強占**皮鞋廠土地及房產的犯罪事實

2001年至2004年期間，被告人劉某某、繆某,為獲取非法利益，在原河北區(qū)墻子街街辦企業(yè)**皮鞋廠的位于本市河北區(qū)正義道**號、金東里**號國有土地上任意建造違章房屋對外出租獲利。2004年1月至3月期間，被告人劉某某、繆某通過時任河北區(qū)**局**科的工作人員徐志軍(另案處理)偽造土地規(guī)劃許可證，為本市河北區(qū)正義道**號、金東里**號地上房屋辦理了個人的房屋所有權登記，涉案面積398.28平方米。除上述辦理房屋所有權登記的房屋外，其他屬于**皮鞋廠的房屋也均被劉某某、繆某實際控制并對外出租獲利。2014年被告人劉某某將本市河北區(qū)正義道**號**皮鞋廠的一間房屋裝修后，用于個人經營“**餐廳”，后該餐廳成為被告人劉某某、高某某、高慧民等人違法、犯罪前聚集的主要場所。經鑒定，被告人劉某某、繆某通過徐志軍辦理個人房屋所有權登記的建筑物價值共計人民幣717467.79元（以下幣種同）。

2、被告人劉某某、高慧民、高某某、唐某某故意傷害的犯罪事實

2015年5月24日，被告人劉某某、高慧民、高某某等人與被告人唐某某在“**餐廳”合謀后，由被告人劉某某指使高慧民、高某某配合唐某某拆除被害人趙某某位于本市河北區(qū)**里小區(qū)內搭建的違章建筑。當日晚19時許，被告人唐某某、高慧民、高某某等人因拆除違章建筑與趙某某發(fā)生糾紛，被告人唐某某、高慧民、高某某對被害人趙某某拳打腳踢，造成被害人趙某某倒地受傷。經天津市公安局河北分局物證鑒定所鑒定，被害人趙某某右側第4、5肋骨骨折的損傷程度為輕傷二級。案發(fā)后被告人劉某某指使張某乙（另案處理）向公安機關作偽證，虛構張某乙與被害人趙某某因偶發(fā)糾紛誤傷被害人的事實，并與被害人趙某某達成和解協(xié)議，賠償了被害人趙某某150000元。

3、被告人劉某某、高慧民、高某某、徐某某、溫某某故意傷害的犯罪事實

2016年11月13日10時許，被告人劉某某指使被告人高慧民、高某某配合被告人徐某某、溫某某等人在本市河北區(qū)**道**里小區(qū)拆除違章建筑。當拆除至該小區(qū)2號樓下被害人馬某某違章搭設的花壇圍欄時，被告人高慧民、高某某、徐某某、溫某某與被害人馬某某發(fā)生糾紛，后被告人徐某某、溫某某、高慧民、高某某對馬某某拳打腳踢，致被害人馬某某受傷倒地，經天津市公安局河北分局物證所鑒定，被害人馬某某外傷致右側第3-8前肋骨折，損傷程度為輕傷一級。案發(fā)后被告人劉某某一次性補償被害人馬某某90000元人民幣。

4、被告人劉某某、汪惠發(fā)、張某甲敲詐勒索**房地產集團商業(yè)地產開發(fā)管理有限公司（以下簡稱“**國際城”）的犯罪事實

2017年12月至2018年2月期間，被告人劉某某以購買的**國際城**苑**號房屋閣樓有水箱占用其室內面積為由，多次糾集被告人汪惠發(fā)、張某甲等人到**國際城售樓處采取威脅、起哄鬧事等方式干擾正常辦公秩序，索取補償金20萬元及地上停車位。2018年2月**國際城被迫向被告人劉某某支付200000元。

5、被告人劉某某、高某某、高慧民涉惡的違法事實

2015年至2018年12月，以被告人劉某某為首的**物業(yè)人員，在收取物業(yè)、存車費的過程中，多次與本市河北區(qū)開江南里、開云里等小區(qū)居民發(fā)生矛盾，被告人劉某某指使雇傭的部分物業(yè)人員無故辱罵、恫嚇、威脅、毆打小區(qū)居民，給小區(qū)居民精神上和身體上帶來極大壓力和傷害，小區(qū)居民正常生活受到不良影響。具體違法事實如下：

2015年7月，被告人劉某某、高某某、高慧民等人在本市河北區(qū)開江南里小區(qū)門口，公然辱罵、恫嚇、威脅開江南里小區(qū)居民，致使本市河北區(qū)岷江路聚集數百人，造成公共秩序混亂，該事件被天涯論壇轉發(fā)，造成極其惡劣的社會影響。后經小區(qū)居民多次報警，公安機關及時制止，方未造成社會影響的進一步擴大。

2015年**物業(yè)進駐開云里小區(qū)，在管理小區(qū)的過程中，被告人劉某某指使物業(yè)工作人員多次采用威脅、辱罵、恐嚇等手段收取各種費用，多次與小區(qū)業(yè)主發(fā)生沖突，造成惡劣社會影響。2015年8月，在強征物業(yè)費的過程中，被告人高某某與開云里小區(qū)業(yè)主被害人路某某發(fā)生糾紛，并對被害人進行毆打，后經被害人報警，經公安機關依法處理，雙方達成調解協(xié)議結案。

2017年6月，被告人高某某因阻止小區(qū)居民魏某某車輛進入小區(qū)，與被害人魏某某發(fā)生糾紛并對魏某某實施毆打，經被害人報警民警到達現場處置，經公安機關依法處理，雙方達成調解協(xié)議結案。

2001年至2018年12月，被告人劉某某采用不正當手段拉攏、腐蝕河北區(qū)的個別干部，為其違法、犯罪行為提供保護，天津市河北區(qū)監(jiān)察委員會已對其中八人立案調查。

經審計，被告人劉某某在經營**物業(yè)公司期間凈利潤2348703.72元（不包括劉某某敲詐勒索**房地產集團商業(yè)地產開發(fā)管理有限公司200000元）。

二、被告人劉某某、馬金雁其他犯罪事實

1、被告人劉某某、馬金雁詐騙犯罪事實

被告人劉某某、馬金雁在明知不具備申領最低生活保障金和殘疾人護理補助條件的情況下，虛構二人患病、被告人馬金雁身體殘疾、被告人劉某某喪失勞動能力等事實，于2007年2月至2015年6月間，騙取最低生活保障金194200.5元，于2016年1月至2019年5月間，騙取殘疾人護理補貼5800元，用于個人消費。

2、被告人劉某某貪污犯罪事實

2018年3月5日，**物業(yè)與**街辦事處簽訂了《早餐車委托管理協(xié)議》，**辦事處委托**物業(yè)負責早餐車的經營管理、代收早餐車押金、租賃費工作。2018年6月至7月間，在46輛早餐車全部出租后，仍有部分商戶要求租賃早餐車，被告人劉某某作為**物業(yè)管理公司實際經營人，在未經**辦事處允許的情況下，利用其代收早餐車押金、租賃費的職務便利，收取吳某某、朱某某等6位商戶交納的早餐車費用共計47200元據為己有。后吳某某多次要求交付早餐車，劉某某無法提供，于同年9月30日將8200元退還吳某某。2018年12月，劉某某因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留后，其妻被告人馬金雁將其他早餐車費用共計39000元全部退還。

被告人劉某某、繆某、高慧民、高某某、唐某某、徐某某、溫某某、馬金雁、汪惠發(fā)、張某甲先后被公安機關傳喚到案。

案發(fā)后，公安機關依法凍結被告人劉某某在中國建設銀行、中國銀行、民生銀行、郵政儲蓄銀行、天津銀行、工商銀行銀行賬戶，凍結被告人馬金雁在天津銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行、民生銀行、中國郵政儲蓄銀行、工商銀行賬戶，扣押被告人馬金雁現金30000元。被告人馬金雁于2019年8月16日，退還王串場街辦事處172504.54元。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：被告人劉某某、繆某現場指認照片，網站截取2015年7月17日開江南里小區(qū)現場照片。

2、書證：天津市房地產權屬登記卷、天津市不動產登記簿查詢證明、企業(yè)承包協(xié)議書、天津市商品房買賣合同及補充合同、早餐車委托管理協(xié)議、早餐車租賃合同、低保相關材料等書證。

3、證人證言：證人程某某、安某某、李某某等51人的證言。

4、被害人陳述：被害人趙某某、馬某某、張某某、肖某某的陳述。

5、被告人的供述與辯解：被告人劉某某、繆某、高慧民、高某某、唐某某、徐某某、溫某某、馬金雁、汪惠發(fā)、張某甲的供述與辯解。

6、鑒定意見：津公技鑒字[2018]第08086號文件檢驗鑒定書，津公北技鑒字[2015]第00181號法醫(yī)學人體損傷程度鑒定意見書，津法醫(yī)學[2016]臨床傷鑒字第2102號天津市法醫(yī)學鑒定中心法醫(yī)學損傷程度鑒定意見書，津北價認定字（2019）第031、032、033、034、035、036號價格認定結論書，利安達專字[2019]津A2100號審計報告。

7、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄43份。

8、視聽資料、電子數據：光盤兩張。

本院認為，被告人劉某某、繆某強拿硬要，任意占用公私財物，情節(jié)嚴重，嚴重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任。被告人劉某某、高慧民、高某某、唐某某、徐某某、溫某某故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人劉某某、汪惠發(fā)、張某甲敲詐勒索公私財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人劉某某、馬金雁虛構事實、隱瞞真相，騙取公共財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某受委托管理國有財產，利用職權侵吞公款，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條第一款第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰；被告人汪惠發(fā)、張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人高慧民、汪惠發(fā)在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰。被告人劉某某判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。被告人汪惠發(fā)判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前又犯新罪的，根據《中華人民共和國刑法》第七十一條、第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢察員：孟祥海?

2019年8月29日?

???

附：

????1、被告人劉某某、繆某、高慧民、高某某、唐某某、徐某某、溫某某、汪惠發(fā)、張某甲現被羈押于天津市河北區(qū)看守所，被告人馬金雁現在居住地取保候審。

2、案卷材料和證據14冊，光盤2張。

3、證人名單一份。

4、附帶民事訴訟訴狀一式三份。

????5、量刑建議書十份。