浙江省文某某人民檢察院　

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕46號　

被告人劉秋娟，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼3303281962********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年6月27日被河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日被文某某公安局押回重審。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉秋娟涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同月31日已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月15日至2019年12月13日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2012年期間，被告人劉秋娟在本縣南田鎮(zhèn)以其在河南投資需要資金周轉(zhuǎn)等名義，并約定以高利息作為回報的方式向劉某乙、胡某甲、吳某某、劉某丙、劉某甲、劉某丁、趙某某、張某甲、張某乙、劉某戊等十余名社會不特定人員借款共計人民幣900余萬元。截至案發(fā)，被告人劉秋娟僅支付小部分本息，未按相應(yīng)約定向各被害人支付本息。

被告人劉秋娟于2019年9月27日被文某某公安局民警從河南省女子監(jiān)獄押回重審，其到案后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息查詢單、戶籍證明、前科情況核實證明、刑事判決書、線索移送函、受案登記表、案件情況說明、民事判決書、借條復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、民事訴訟起訴材料、接受證據(jù)材料清單、民事判決執(zhí)行情況等；

2.證人證言：證人劉某丁、劉某己、徐某某、占某某、胡某乙、李某某、鄭某某、王某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某甲、劉某丙、吳某某、張某乙、張某甲、劉某丁、趙某某、劉某甲等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉秋娟的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉秋娟對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉秋娟違反國家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉秋娟到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；其在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條，應(yīng)對其實行數(shù)罪并罰。建議判處被告人劉秋娟有期徒刑三年，并處罰金人民幣70000元，并實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

檢察員：林愛武???

2020年1月13日???

附：

????1.被告人劉秋娟現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2.案卷材料壹冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。