廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠城檢公訴刑訴〔2020〕235號

被告人劉某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：4414231986********，漢族，大專文化，中共黨員，戶籍所在地：廣東省廣州市海珠區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被惠州市公安局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日由惠州市公安局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由惠州市公安局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。二次退回補充偵查，三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年間，被告人劉某虛構(gòu)其在廣州黃埔港碼頭有租賃運砂船從廣西等地運輸河砂到珠海等地銷售的生意以及投資鄭州機場打樁機工程等事實，以利潤回報高為誘餌，引誘其親戚、朋友杜某甲、徐某某、劉某甲等人相續(xù)向其投資，騙取投資款項后用于個人消費、賭博等揮霍。期間，為了掩飾其罪行和繼續(xù)欺騙被害人，劉某利用手機微信號，自編自演其合作伙伴或合作伙伴的老婆，扮演不同角色與被害人聊天。經(jīng)查實，被告人劉某以上述方法騙取他人投資款項共計人民幣1637.2074萬元。其中被害人劉某乙共被騙取人民幣251.92萬元；被害人杜某乙共被騙取人民幣354.9198萬元；被害人杜某甲共被騙取人民幣250.7305萬元；被害人劉某甲共被騙取人民幣280萬元；被害人徐某某共被騙取人民幣470.4871萬元；被害人彭某甲共被騙取人民幣29.15萬元。

2019年2月，被告人劉某為了繼續(xù)實施詐騙，又虛構(gòu)了惠州市**有限公司**樓盤在售的2、3棟有其香港朋友“張某某”參與投資開發(fā)的股份，而本人參與投資了兩千平方米其香港朋友份額下的股份，并約定在**的2、3棟開售時拿回投資份額相應(yīng)套房的事實，騙使其妻子杜某乙向同學(xué)及親朋好友發(fā)布，問有無興趣購買**的房子，以原價每平方5800元或6500元的優(yōu)費價格銷售。2019年3月5日至7日，在劉某的引誘和策劃下，劉某陸續(xù)組織被害人彭某乙、劉某乙、廖某甲、伍某某等10多人到惠州市仲愷高新區(qū)**街道辦事處“**”選房，確定好房號后，由劉某及各被害人代表認(rèn)購方（乙方）與“**”銷售方代表（甲方）簽訂商品房認(rèn)購協(xié)議書，后劉某或通過其妻子杜某乙向上述的購房者以交付定金和首付款等方式催收購房款項，劉某收取上述購房者的款項后，為了取得認(rèn)購者的信任和繼續(xù)向其交付購房款項，除向“**”繳納每戶認(rèn)購房的定金5萬元外，其余款項均被劉某用于歸還他人欠款或支付到他人賬戶用于賭博等揮霍。經(jīng)查實，被告人劉某以上述方法騙取他人購房款項共計人民幣178.3749元。其中被害人劉某乙共被騙取人民幣69萬元；被害人吳某某共被騙取人民幣16萬元；被害人伍某某共被騙取人民?15.5萬元；被害人廖某甲共被騙取人民幣3萬元；被害人彭某丙共被騙取人民幣10萬元；被害人劉某丙共被騙取人民幣15萬元；被害人徐某某共被騙取人民幣17萬元；被害人陳某某共被騙取人民幣25萬元；被害人廖某乙共被騙取人民幣7.8749萬元。

2019年6月5日，被告人劉某自動到公安機關(guān)接受調(diào)查，并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；辨認(rèn)筆錄；被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞事實真相的方法，多次共騙取他人人民幣1815.5823萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

檢察員：張錫勝

2020年3月18日

附：

????1.被告人劉某現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊，光碟12張，銀行流水1份。