天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕127號

被告人劉某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201081988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**里**號樓**號，住址天津市濱海新區(qū)**路**園**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月15日經(jīng)本院批準，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。2020年3月10日經(jīng)天津市人民檢察院第三分院批準延長偵查羈押期限一個月；2020年4月13日經(jīng)天津市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

**（北京）資產管理有限公司于2016年初在北京市朝陽區(qū)注冊成立，該公司法定代表人郭某某，公司實際控制人李某某（另案處理）。李某某于2016年初在天津市東麗區(qū)注冊成立了天津**企業(yè)管理有限公司，該公司實際經(jīng)營地為天津市濱海新區(qū)牌坊東街17號，李某某在該公司未獲得相關金融部門批準的情況下，通過設計東匯金富投資咨詢與管理服務協(xié)議、印刷宣傳單、制定工資提成制度等，招聘被告人劉某作為業(yè)務經(jīng)理，被告人劉某負責管理業(yè)務員團隊。2016年初至2018年9月間，李某某伙同被告人劉某等人，以**（北京）資產管理有限公司的名義，在天津市濱海新區(qū)牌坊東街17號開設的門店，以支付高息為誘餌，以發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向不特定公眾進行宣傳，與投資人簽訂《東匯金富投資咨詢與管理服務協(xié)議》，銷售“月月盈、季度盈、潤年豐、年年贏”等理財產品。所吸款項用于向部分投資人支付本金及利息、向員工支付工資、用于投資酒店經(jīng)營等。經(jīng)審計，天津市**企業(yè)管理有限公司經(jīng)營期間共計非法吸收公眾存款人民幣1845.3萬元。被告人劉某工作期間共計非法吸收公眾存款人民幣770萬元。

被告人劉某于2019年12月18日被公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復印件、審計報告、營業(yè)執(zhí)照復印件等書證；2.證人證言：證人張某某、董某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年7月9日

附件：

1.被告人劉某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。