福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人劉某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522211966********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月22日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留；同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月至2014年4月，被告人劉某某在寧德市蕉城區(qū)新雅商廈B棟107店鋪非法組織五場(chǎng)民間互助會(huì)，其中3場(chǎng)1000元標(biāo)低會(huì)、1場(chǎng)500元標(biāo)高會(huì)、1場(chǎng)2000元標(biāo)低會(huì)，吸收尤某某、王某某等會(huì)員共計(jì)365人次，吸收公眾資金共計(jì)9995875元，2014年10月，被告人劉某某因無(wú)法返還會(huì)款而倒會(huì)，造成30名報(bào)案會(huì)員損失達(dá)1274815元。

2019年9月22日，被告人劉某某在寧德市柘榮縣泗蘿街2號(hào)402室被寧德市公安局蕉城分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局提取的會(huì)單、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書證；

2.證人尤某某、王某某、楊某某證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒證專項(xiàng)審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反金融管理法規(guī)，以民間互助會(huì)的方式變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：趙帥

2020年1月15日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗貳冊(cè)。

_