湖南省桂陽縣人民檢察院

起 訴 書

湘桂檢公訴刑訴〔2018〕208號(hào)

被告人劉某某（綽號(hào)“大圣”、曾用名李玉圣），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107281983********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地河南省長垣縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地長垣縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年6月27日被桂陽縣公安局刑事拘留，2017年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被桂陽縣公安局逮捕。

被告人蔡某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309221968********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地河北省青縣，戶籍所在地現(xiàn)住地青縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年10月19日被桂陽縣公安局刑事拘留，2017年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由桂陽縣公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107271969********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地四川省綿陽市，戶籍所在地和現(xiàn)住地綿陽市涪城區(qū)**路**段**號(hào)**幢**單元**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月14日被桂陽縣公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由桂陽縣公安局逮捕。

本案由桂陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、蔡某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年2月17日至3月16日、自2018年4月28日至5月28日）；因案情復(fù)雜，依法延長審查起訴期限三次（自2018年1月2日至2月17日、2018年4月16日至4月28日、2018年6月29日至7月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份，宋某甲（曾用名張某己，另案處理）在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上策劃推出了“五行幣”傳銷，按照“Y、S、M”級(jí)別的模式來發(fā)展會(huì)員，其中Y級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是500元，S級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是2500元，Ｍ級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)是5000元，要求主推M級(jí)會(huì)員，以雙軌制方式發(fā)展會(huì)員，拉人頭入會(huì)。發(fā)展會(huì)員可以有兩項(xiàng)收益：一是現(xiàn)金收益，規(guī)定每發(fā)展一名M級(jí)會(huì)員給推薦會(huì)員10%的直推獎(jiǎng)（500元），給Ｍ級(jí)別的會(huì)員贈(zèng)送一枚10克的有張某己頭像的五行紀(jì)念金幣；發(fā)展200名M級(jí)會(huì)員，即繳納100萬元會(huì)員費(fèi)的團(tuán)隊(duì)，會(huì)給團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金15萬元的“寶馬獎(jiǎng)”，再由團(tuán)隊(duì)長按下級(jí)會(huì)員的業(yè)績分發(fā)給會(huì)員，達(dá)到發(fā)展會(huì)員層層返利的目的。二是虛擬貨幣收益：承諾入會(huì)會(huì)員在五行幣網(wǎng)開網(wǎng)后按照會(huì)員級(jí)別（會(huì)費(fèi)數(shù)目）配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有增值及交易的相應(yīng)收益。為誘騙他人加入，“五行幣”傳銷組織虛構(gòu)國家政策、夸大盈利前景，宣稱“五行幣”是目前政府發(fā)行的一種資源儲(chǔ)備方式，等到數(shù)字貨幣取代人民幣的時(shí)候，“五行幣”的持有者就可以將“五行幣”兌換成數(shù)字貨幣，到時(shí)一枚“五行幣”將來可以升值到5萬甚至50萬。

為引誘更多人加入“五行幣”傳銷組織，宋某甲設(shè)立了市場推廣團(tuán)隊(duì)。2016年11月，被告人劉某某在崔某某（另案處理）的介紹下，成為了“五行幣”會(huì)員。之后，劉某某成立了“五行幣大圣團(tuán)隊(duì)”，并負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的管理、協(xié)調(diào)和宣傳。2017年1月起，劉某某負(fù)責(zé)管理所有五行幣會(huì)員的資金。目前，“五行幣大圣團(tuán)隊(duì)”共有379個(gè)下線團(tuán)隊(duì)獲得了“寶馬獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)鑒定，劉某某個(gè)人涉案賬戶和劉某某指定的其他涉案賬戶的“五行幣”收入金額合計(jì)169458873.11元。

2016年11月，被告人蔡某某經(jīng)劉某某的下線張某戊（又名張某辛）介紹加入“五行幣大圣團(tuán)隊(duì)”，并創(chuàng)建了“張某己正能量群”，并負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的管理、協(xié)調(diào)和宣傳。目前，蔡某某直接或間接發(fā)展的M級(jí)“五行幣”會(huì)員已達(dá)8層200余人，其中的17個(gè)下線團(tuán)隊(duì)獲得了“寶馬獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)鑒定，蔡某某個(gè)人涉案賬戶和蔡某某指定的其他涉案賬戶的“五行幣”收入金額合計(jì)15829186.39元。

2016年11月，被告人王某甲加入“五行幣“組織，成為了劉某某的下線，成立了“五行幣精英群”，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的管理、協(xié)調(diào)和宣傳，成立了四川省綿陽地區(qū)“五行幣”團(tuán)隊(duì)，發(fā)展了陳某乙（另案處理）等“五行幣”會(huì)員。目前，王某甲直接或間接發(fā)展的M級(jí)“五行幣”會(huì)員已達(dá)5層200余人。經(jīng)鑒定，王某甲個(gè)人涉案賬戶和王某甲指定的其他涉案賬戶的“五行幣”收入金額合計(jì)3178800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品文件清單；2.書證：受案登記表、立案決定書、指定管轄批復(fù)、交辦通知、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、五行幣宣傳資料、戶籍資料、健康檢查登記表、銀行賬戶流水、刑事判決書、銷售報(bào)表、構(gòu)架圖；3.證人證言：證人楊某甲、崔某某、劉某乙、曹某某、楊某乙、史某某之、楊某丙、楊某丁、伍某某、程某某、任某某、楊某戊、熊某某、吳某甲、楊某己、朱某某、劉某丙、龐某某、楊某庚、鮑某某、趙某甲、陳某甲、張某甲、王某乙、于某某、陳某乙、張某乙、吳某乙、旦某某、毛某某、馮某某、吳某丙、周某某、羅某某、許某某、唐某某、田某某、李某甲、胡某甲、劉某丁、涂某某、金某某、王某丙、胡某乙、劉某甲、魯某某、李某乙、席某某、李某丙、趙某乙、高某某、張某丙、李某丁、柳某某、陶某某、趙某丙、宋某某、楊某辛、常某某、趙某丁、井某某、王某丁、譚某某、張某丁等人的證言；4.被告人供述與辯解：被告人劉某某、蔡某某、王某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子證物檢查記錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、蔡某某、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定程序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者直接發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、蔡某某、王某甲均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，均系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂陽縣人民法院

檢察員：肖阿梅

2018年7月13日

附：

1.被告人劉某某、蔡某某現(xiàn)被羈押于桂陽縣看守所，被告人王某甲現(xiàn)被羈押于郴州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)23冊；

3.證人、鑒定人名單。