湖南省辰溪縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘辰檢公刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人劉愛(ài)民，男，漢族，大專文化，公民身份號(hào)碼4330231967********，戶籍所在地**湖南省辰溪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)，現(xiàn)住**辰溪縣**區(qū)，系湖南**有限公司，**辰溪**加油站法人代表，因涉嫌詐騙罪于2018年7月31日被辰溪縣公安局刑事拘留，2018年8月14日被本院批準(zhǔn)逮捕,由辰溪縣公安局執(zhí)行，2018年8月20日被辰溪縣公安局取保候?qū)?2019年8月20日被本院取保候?qū)?由辰溪縣公安局執(zhí)行。

本案由湖南省辰溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉愛(ài)民涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。2019年9月19日、11月15日,該案因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，辰溪縣公安局于2019年10月18日、2019年12月13日補(bǔ)充偵查完畢重新向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人劉愛(ài)民以公司需要資金為由向周某甲夫婦借款，周某甲夫婦要求其提供房產(chǎn)證或者土地使用證做抵押擔(dān)保，劉愛(ài)民隱瞞**加油站土地使用證已抵押給辰溪縣**商業(yè)銀行的事實(shí)真相，在**火車站附近找人制作了一本假的**加油站土地使用證抵押給周某甲夫婦。2014年9月4日，雙方簽訂借款合同，約定借款100萬(wàn)元，月息2.5分，借款期限6個(gè)月。合同簽訂后，周某甲從銀行給劉愛(ài)民轉(zhuǎn)帳支付100萬(wàn)元。劉愛(ài)民在借款后支付了2個(gè)月利息,之后未按合同約定償還該款本金及利息,且在周某甲夫婦找其還款時(shí)避而不見(jiàn)，不接其電話，對(duì)自己違約未采取任何補(bǔ)救措施。2015年10月，周某甲夫婦將劉愛(ài)民起訴到辰溪縣人民法院，法院判決劉愛(ài)民還款，劉愛(ài)民仍一直拖欠不還，直至辰溪縣公安局對(duì)其立案并采取強(qiáng)制措施后,2018年8月11日,劉愛(ài)民的妻子羅某某退還周某甲借款本金100萬(wàn)元,并取得周某甲的諒解。被告人劉愛(ài)民以假的國(guó)有土地使用證作擔(dān)保,騙取周某甲借款100萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為十年以上至無(wú)期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。鑒于其已退還周某甲借款本金100萬(wàn)元,周某甲自愿同意免去劉愛(ài)民所有利息，雙方債務(wù)全清，并對(duì)劉愛(ài)民利用加油站假證借款一亊予以諒解，可以從輕處罰；

2、2017年5月26日,被告人劉愛(ài)民明知自己無(wú)法將已租賃給王某某的**加油站再租賃給嚴(yán)某某經(jīng)營(yíng)，仍與嚴(yán)某某簽訂租賃合同,收取嚴(yán)某某預(yù)付訂金100萬(wàn)元。之后,劉愛(ài)民既未履行與嚴(yán)某某簽訂的租賃合同,又不退還其100萬(wàn)元預(yù)付訂金，且在嚴(yán)某某找其還款時(shí)避而不見(jiàn)，不接其電話，不回其短信，對(duì)自己違約未采取任何補(bǔ)救措施，直至辰溪縣公安局對(duì)其立案并采取強(qiáng)制措施后,2018年8月7日,劉愛(ài)民的妻子羅某某退還嚴(yán)某某20萬(wàn)元訂金，并與嚴(yán)某某協(xié)議于2018年11月12日付清剩余款。該80萬(wàn)元余款至今未付。被告人劉愛(ài)民明知自己沒(méi)有與嚴(yán)某某實(shí)際履行**加油站租賃合同的能力,仍與嚴(yán)某某簽訂租賃合同并收取其預(yù)付訂金100萬(wàn)元不予退還,數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為十年以上有期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息等書(shū)證；

2.證人王某某、李某某、滕某某、羅某某的證言；

3.被害人嚴(yán)某某、周某甲、周某乙的陳述；

4.被告人劉愛(ài)民的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉愛(ài)民詐騙他人錢財(cái)200萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第二項(xiàng)、第五項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省辰溪縣人民法院

檢察員：舒建軍

2020年1月22日

附：

1.被告人劉愛(ài)民現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送案卷四冊(cè)、證據(jù)目錄、證人（鑒定人）名單各一份。