北京市大興區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京大檢一部刑訴〔2020〕205號(hào)

被告人劉海軍，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1321351981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市館陶縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賭博，于2012年10月24日被北京市公安局大興分局行政拘留五日。因犯票據(jù)詐騙罪，于2013年8月8日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元，于2014年7月6日刑滿釋放。因涉嫌盜竊罪，于2019年11月27日被北京市公安局大興分局刑事拘留；因涉嫌盜竊罪、詐騙罪，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局大興分局逮捕。

本案由北京市公安局大興分局偵查終結(jié)，以被告人劉海軍涉嫌詐騙罪、盜竊罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次（2020年4月9日至2020年5月9日，2020年6月23日至2020年7月15日），延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2020年3月26日至2020年4月9日，2020年6月10日至2020年6月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年2月份，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，秘密將魏某某的銀行卡綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費(fèi)使用人民幣24997元，竊取魏某某支付寶花唄內(nèi)人民幣1700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人魏某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解。

二、2019年6月至7月間，被告人劉海軍在北京市豐臺(tái)區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，秘密將趙某甲的銀行卡綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費(fèi)使用人民幣148181.68元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：銀行賬戶交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人陳述：被害人趙某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：趙某甲的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)：鑒定意見(jiàn)書(shū)。

三、2019年9月至10月間，被告人劉海軍在北京市豐臺(tái)區(qū)**文化有限公司員工宿舍內(nèi)，秘密將王某甲的銀行卡綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費(fèi)使用人民幣7696元。

1．書(shū)證：銀行賬戶交易記錄等；2.被害人陳述：被害人王某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.?鑒定意見(jiàn)：鑒定意見(jiàn)書(shū)。

四、2019年10月間，被告人劉海軍在北京市豐臺(tái)區(qū)**文化有限公司員工宿舍內(nèi)，竊取聶某某光大銀行信用卡一張，并秘密將聶某某的光大銀行信用卡、平安信用卡、交通銀行卡、中信銀行卡等綁定在自己控制使用的微信賬戶上，后消費(fèi)使用銀行卡內(nèi)人民幣45665.96元（其中光大銀行卡內(nèi)27255元，其他銀行卡內(nèi)18410.96元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人聶某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：聶某某的辨認(rèn)筆錄；5.?鑒定意見(jiàn)：鑒定意見(jiàn)書(shū)。

五、2019年5月份，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號(hào)樓**室秘密竊取張某甲身份證、駕駛證各一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：涉案證件照片；2.被害人陳述：被害人張某甲的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.其他材料：扣押清單等。

六、2019年8月18日凌晨，被告人劉海軍在北京市朝陽(yáng)區(qū)**別墅**號(hào)李某甲家中，竊取現(xiàn)金人民幣50400元、張某甲入職信息一份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人陳述：被害人李某甲的陳述；2.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；3.辨認(rèn)筆錄：李某甲的辨認(rèn)筆錄。

七、2019年11月4日凌晨，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**暫住地，竊取張某乙港幣20萬(wàn)元，現(xiàn)金人民幣13000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片、身份證復(fù)印件等；2.證人證言：證人王某乙、張某甲的證言；3.被害人陳述：被害人張某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄：張某甲、劉海軍的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

八、2018年5月10日，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**度假村**，冒用顧某某的身份與李某乙簽訂《個(gè)人房屋租賃合同》，騙取李某乙人民幣26000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、租賃合同復(fù)印件等；2.證人證言：證人顧某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：李某乙的辨認(rèn)筆錄。

九、2018年6月4日，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**度假村**，冒用顧某某的身份與朱某某簽訂《個(gè)人房屋租賃合同》，騙取朱某某人民幣8800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.?證人證言：證人顧某某的證言；3.被害人陳述：被害人朱某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解。

十、2019年7月，被告人劉海軍冒用趙某乙身份，與北京**貿(mào)易有限公司簽訂《白條（**金融）信用賒購(gòu)服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，激活**白條，騙取2993元人民幣用于消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：**白條注冊(cè)信息等；2.證人證言：證人趙某乙的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：趙某乙的辨認(rèn)筆錄。

十一、2018年6月3日，被告人劉海軍在北京市大興區(qū)**鎮(zhèn)**度假村**冒用顧某某的身份，虛構(gòu)將款項(xiàng)用于工程驗(yàn)資的事由，騙取蘆某某人民幣1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)等；2.?證人證言：證人顧某某的證言；3.被害人陳述：被害人蘆某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解。

十二、2019年10月份，被告人劉海軍在北京市通州馬駒橋附近以提供個(gè)人照片的形式委托他人為其偽造名為趙某某的身份證、駕駛證各一件。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份證、駕駛證照片、居民身份證檢驗(yàn)報(bào)告、駕駛?cè)诵畔⒉樵冇涗泦蔚龋?.被告人供述和辯解：被告人劉海軍的供述和辯解；3.人身檢查筆錄：人身檢查筆錄；4.其他材料：扣押清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉海軍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉海軍冒用他人信用卡，數(shù)額巨大；秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；冒用他人名義簽訂合同騙取財(cái)物，數(shù)額較大；騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；偽造居民身份證件，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條、第二百六十四條、第二百二十四條、第二百六十六條、第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、盜竊罪、合同詐騙罪、詐騙罪、偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉海軍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉海軍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市大興區(qū)人民法院

檢察官：高爽

檢察官助理：劉慧慧

2020年8月14日

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押于北京市大興區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份