江蘇省徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅檢訴刑訴〔2020〕35號

被告人劉某某，曾用名劉禹，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3203251973********，漢族，本科文化，徐州**能源化工有限公司法定代表人，戶籍地：江蘇省徐州市泉山區(qū)**派出所**號，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌貸款詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，于2019年4月4日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3203251973********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省徐州市邳州市**鎮(zhèn)**路**宿舍**單元**室。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年9月28日被江蘇省邳州市人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌貸款詐騙罪，于2019年7月4日被徐州市銅山區(qū)公安局從江蘇省彭城監(jiān)獄解回候?qū)彙?/span>

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌貸款詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，被告人曹某某涉嫌貸款詐騙罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年8月20日、2019年11月4日兩次退回偵查機關補充偵查，公安機關于2019年9月20日、2019年12月4日補查重報；2019年8月6日、2019年10月21日、2020年1月5日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

1．??騙取貸款

2016年10月,被告人劉某某在經(jīng)營徐州**能源化工有限公司（以下簡稱*甲公司）期間，私刻徐州**資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱*乙公司）公章及該公司法人私章，安排被告人曹某某冒充*乙公司工作人員,共同制作虛假證明文件，假借*乙公司名義,簽訂貸款擔保合同,騙取徐州銅山農(nóng)商銀行貸款人民幣5000萬元。上述貸款被用于公司經(jīng)營等其他用途。

2017年10月,被告人劉某某在利用過橋資金還貸后，再次伙同被告人曹某某冒充*乙公司工作人員,使用其私刻的*乙公司公章及該公司法人私章，制作虛假證明文件，假借*乙公司名義,簽訂續(xù)貸擔保合同,騙取徐州銅山農(nóng)商銀行貸款人民幣5000萬元。續(xù)貸后，貸款被用于歸還過橋資金，該貸款至今未能歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行貸款資料；

2.證人周某某、楊某某、許某某等人的證言；

3.被告人劉某某、曹某某的供述與辯解等。

二．對非國家工作人員行賄

2016年11月至2017年8月間，被告人劉某某在為*甲公司申請貸款過程中，為謀取不正當利益，給予徐州銅山農(nóng)商銀行**支行**周某某（另案處理）人民幣100萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.撥付款的財務資料、銀行交易明細等書證；

2.證人周某某、楊某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人劉某某作為公司的直接負責人以欺騙手段騙取銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，被告人曹某某幫助實施上述行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人劉某某為謀取不正當利益，給予銀行工作人員以財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告人劉某某和曹某某共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

江蘇省徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察員：?魏嫻

2019年1月19日

附：

????1.被告人劉某某、曹某某現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)材料八冊。