方某某人民檢察院

起?訴?書

黑方檢刑訴〔2019〕105號

被告人劉某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2301241980********，漢族，大專文化，黑龍江省方某某****銀行股份有限公司**支行行長，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年11月24日因涉嫌詐騙被黑龍江省方某某公安局刑事拘留。同年12月28日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省方某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年4月8日、6月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月7日、7月16日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院分別于同年2月26日、6月8日、8月17日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1．2015年至2017年6月間，被告人劉某某多次以“倒貸”需要錢款為由，并以許諾支付高額利息為手段，先后從被害人馮**（男，61歲）處騙取人民幣8,280,000元，所獲贓款被其揮霍。

2．?2018年4月9日，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人趙某某（女，66歲）人民幣130,000元，所獲贓款被其揮霍。

3．2018年4月至11月間，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人趙某某（女，64歲）人民幣400,000元，所獲贓款被其揮霍。

4．2018年9月至10月間，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人劉某某（男，39歲）人民幣155,600元，所獲贓款被其揮霍。

5．2018年9月至10月間，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人李某某（男，45歲）人民幣597，000元，所獲贓款被其揮霍。

6．2018年9月29日，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人管某某（男，49歲）人民幣59,000元，所獲贓款被其揮霍。

7．2018年10月，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人王某某（男，42歲）人民幣229,400元，所獲贓款被其揮霍。

8．2018年10月至11月間，被告人劉某某利用上述作案手段多次騙取被害人張某某（男，54歲）人民幣642,500元，所獲贓款被其揮霍。

9．2018年10月至11月間，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人孫某某（男，44歲）人民幣191,500元，所獲贓款被其揮霍。

10．2018年10月至11月間，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人王某某（女，33歲）人民幣1,648,500元，所獲贓款被其揮霍。

11．2018年10月至11月間，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人寧某某（男，43歲）人民幣240,000元，所獲贓款被其揮霍。

12．2018年10月20日，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人楊某某（男，44歲）人民幣194,000元，所獲贓款被其揮霍。

13．2018年10月22日，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人馮某某（男，50歲）人民幣97,000元，所獲贓款被其揮霍。

14．2018年10月29日，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人張某某（女，53歲）人民幣47,500元，所獲贓款被其揮霍。

15．2018年11月，被告人劉某某利用上述作案手段騙取被害人藏某某（男，不詳）人民幣85,000元，所獲贓款被其揮霍。

綜上所述，被告人劉某某共實(shí)施詐騙15起，侵犯總價(jià)值人民幣12,997,000元，所獲贓款被其揮霍。

2018年11月23日被告人劉某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證被告人劉某某戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、銀行交易明細(xì)賬、收據(jù)等；?

2．證人李某某、鄧某某等人的證言；

3．被害人馮某某、管某某等人的陳述；

4．被告人劉某某的供述與辯解；

5．黑龍江省方某某公安局現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人數(shù)額特別巨大財(cái)物據(jù)為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

黑龍江省方某某人民法院

檢察員：張金程

?二O一九年八月三十日

附：

????1．被告人劉某某羈押于黑龍江省方某某看守所；

2．全部案卷材料及證據(jù)。