北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕552號(hào)

被告人申某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109011988********，漢族，碩士文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地河南省安陽市，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)**學(xué)院**，現(xiàn)住河南省濮陽市龍華區(qū)**路**苑**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月1日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2309041979********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地黑龍江省坮河市，戶籍所在地北京市東城區(qū)**路**號(hào)**樓**門**號(hào)，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**廠**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月3日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被北京市公安局朝陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人申某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2018年11月10日至12月5日、2019年1月20日至2月14日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018年10月27日至11月9日、2019年1月6日至1月20日、2019年3月15日至3月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人申某某、劉某某于2014年8月至2017年5月間，伙同慶某某（另案處理）等人在北京市朝陽區(qū)**路**號(hào)**中心**有限公司等地，以投資**等項(xiàng)目為由，向社會(huì)公開宣傳，并承諾高額返利，與齊某某等多名投資人簽訂《**》等理財(cái)協(xié)議，變相吸收公眾資金。經(jīng)審計(jì)，共計(jì)吸收500余人共計(jì)人民幣2億余元；其中，報(bào)案投資人投資金額共計(jì)人民幣4000余萬元，造成損失共計(jì)人民幣1900余萬元。

后被告人劉某某于2018年4月3日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚自行前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，被告人申某某于2018年7月1日在鶴壁東站候車廳安檢區(qū)被鄭州鐵路公安處鶴壁東站派出所查獲歸案。被告人劉某某退繳部分違法所得共計(jì)人民幣10萬元，現(xiàn)已扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：車輛質(zhì)押協(xié)議、工商登記材料、報(bào)案材料等；3.證人證言：證人齊某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人申某某、劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見：無；6.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人李某某等人的辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

本院認(rèn)為，被告人申某某、劉某某無視國(guó)法，伙同他人變相非法吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢察官：燕???帥

2019年3月26日

附：

????1.被告人申某某、劉某某現(xiàn)被羈押于北京市朝陽區(qū)看守所；?

2.全部案卷九十一冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

4.量刑建議書四份；

5.隨案移送扣押錢款：移送被告人劉某某退賠款人民幣十萬元；李某某退賠款人民幣三十萬元；尹某某退賠款人民幣十萬元；張某某退賠款人民幣二十萬元。