福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2020〕21號

被告人劉某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1102291985********，漢族，初中文化程度，群眾，無固定職業(yè)，住北京市延慶縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月13日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月30日補查重報；本院于2019年12月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月13日補查重報。本院于2019年9月9日、2019年11月25日、2020年2月10日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年2月期間，被告人劉某為謀取非法利益，謊稱其有能力幫王某某、韓某某找關(guān)系處理網(wǎng)上在逃撤銷及刑事案件轉(zhuǎn)為治安案件等事宜，從王某某、韓某某處共計收取30萬元人民幣作為找關(guān)系的費用。

1、2018年10月，被害人龔某某因朋友“鐘某某”、“葉某某”等人涉嫌詐騙罪被公安機關(guān)上網(wǎng)追逃，找到吳某某（另案處理）問詢是否有辦法將“鐘某某”等人的網(wǎng)上在逃撤銷并免于刑事處罰。吳某某、韓某某（另案處理）通過王某某（另案處理）找到被告人劉某問詢能否做成此事，劉某謊稱其在北京有認(rèn)識領(lǐng)導(dǎo)，并承諾只要錢到位，可以打點關(guān)系處理該事，但前期要先支付一定的活動經(jīng)費。王某某、吳某某、韓某某等人遂向被害人龔某某索要找關(guān)系的費用。被害人龔某某在2018年11月7日至2018年11月20日期間，共轉(zhuǎn)賬150萬元到吳某某賬戶，吳某某收到錢后將150萬元全部轉(zhuǎn)給了韓某某，韓某某收到錢后于2018年11月8日轉(zhuǎn)賬30萬元給王某某，王某某于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬20萬元給被告人劉某。被告人劉某收到錢后并未用于幫忙找關(guān)系，而是將所得錢款全部用于個人生活開銷及揮霍。

2、2019年2月，被害人韓某某因被龔某某控告詐騙而被公安機關(guān)抓獲，韓某某因相信被告人劉某有能力幫其減輕刑事處罰，遂通過王某某聯(lián)系上被告人劉某。被告人劉某繼續(xù)謊稱其有能力找關(guān)系將刑事案件轉(zhuǎn)為民事案件，并表示需要一定費用。被害人韓某某信以為真，于2019年2月20日、2019年2月21日分兩次將10萬元現(xiàn)金存到被告人劉某的銀行賬戶。被告人劉某收到錢后并未用于幫被害人韓某某找關(guān)系，而是將所得錢款全部用于個人生活開銷及揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.提取筆錄、扣押證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄截圖、到案經(jīng)過、常住人口登記表、行政處罰決定書、情況說明、秦某某自書材料等書證；

2.證人王某某、韓某某、吳某某、林某某、李某某、梁某某的證言；

3.被害人龔某某的陳述；

4.被告人劉某的供述與辯解；

5.同步錄音錄像、錄音材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物達(dá)人民幣30萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑四年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢　察　官：張??中

檢察官助理：鄭晨星

2020年2月28日

附：

1．被告人劉某現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2．案卷五冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。