雞東縣人民檢察院

起?訴?書

雞東檢刑訴〔2019〕181號

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2303211981********?,?漢族，初中文化，群眾，系雞東縣**公司法人，現(xiàn)住雞東縣**鄉(xiāng)**村**組（同戶籍地），非人大代表、政協(xié)委員。無違法犯罪經(jīng)歷。2019年3月29日因涉嫌合同詐騙罪被雞東縣公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日被執(zhí)行逮捕。

被告人鞠某甲,男,?1965年**月**日出生，身份證號碼2310251965********,?漢族,初中文化，群眾，系個體經(jīng)營者，現(xiàn)住黑龍江省林口縣**號樓**單元**室（戶籍所在地:黑龍江省林口縣**號）,非人大代表、政協(xié)委員。無違法犯罪經(jīng)歷。2019年4月26日因涉嫌偽證罪被雞東縣公安局刑事拘留，2019年5月6日經(jīng)本院決定不批準(zhǔn)逮捕，2019年5月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1979年**月**日出生，身份證號碼2303211979********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，現(xiàn)住雞東縣**鄉(xiāng)**村**組（同戶籍地），非人大代表、政協(xié)委員。無違法犯罪經(jīng)歷。2019年5月20日因涉嫌隱匿會計(jì)賬簿罪被雞東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省雞東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪、鞠某甲涉嫌偽證罪、劉某某、劉某乙涉嫌隱匿會計(jì)賬簿罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了辯護(hù)人意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月23日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于2019年8月9日、10月24日分別延長審查起訴期限15日。??

經(jīng)依法審查查明：?

一、合同詐騙罪

2018年9月末至2019年3月份，雞東縣下亮子武德糧食經(jīng)銷有限公司法人劉某某，陸續(xù)在糧農(nóng)宿某甲、丁某甲、許某甲等人手中收購了價值1700余萬元的玉米濕糧，烘干后賣給了鞠某甲、李某甲等人。被告人劉某某在對玉米進(jìn)行收購和賣出期間，所收購的玉米高于同期市場價格每斤約2分錢，所賣出的玉米低于同期市場價格每斤約0.5分至1分錢。被告人劉某某將收購的玉米賣出后的糧款用于了償還自己的債務(wù)，其在明知自己公司虧損，沒有履約能力的情況下，還繼續(xù)收購農(nóng)民的糧食，致使眾多糧農(nóng)無法收回糧款，遭受了巨大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)核查，被告人劉某某2018年10月至2019年3月共計(jì)收回糧款17,178,972.84元，用于償還農(nóng)民糧款9,368,998元，用于償還個人債務(wù)4,132,456.96元，用于生產(chǎn)經(jīng)營525,300元，用于個人家庭生活開銷24,000元，剩余糧款3,128,217.88元被告人劉某某不能說明去向。截止目前，被告人劉某某尚有7,111,793.4元糧款未償還糧農(nóng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源、常住人口基本信息、收購玉米糧食賬本復(fù)印件、偵破經(jīng)過、玉米收購統(tǒng)計(jì)表、已還清糧款人員名單統(tǒng)計(jì)表、未還清糧款人員名單統(tǒng)計(jì)表、欠條、入庫單復(fù)印件、雞東縣**公司電費(fèi)明細(xì)、短信、微信截圖、扣押、發(fā)還物品清單、被撕毀賬頁原件、銀行流水明細(xì)、收據(jù)、房屋租賃合同復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、工作說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）等；

2.證人楊某甲、王某甲、孫某甲、李某甲、陳某甲、紀(jì)某某、張某甲、郝某某、王某乙、王某丙、孫某乙、宮某某、鄭某甲、李某乙、鞠某乙、姜某某、倫某某、馬某甲、孫某丙、蘇某某、劉某丙、宿某乙、田某甲、宿某丙、馮某某、左某某、陳某乙、陳某丙、李某丙、國某甲、張某乙、于某某、周某甲、李某丁的證言；

3.被害人陳某丁、田某乙、李某丁、孫某丁、夏某甲、田丙、宿某甲、李某戊、楊某乙、馬某乙、李某己、蘆某某、丁某乙、鄭某乙、陳某丙、王某丁、宋某乙、左某某、柴某某、陳某丁、袁某某、王某戊、魏某某、孟某甲、高某某、國某乙、劉某丙、馬某丙、張某丙、宿某丙、國某丙、張某丁、許某甲、劉某丁、李某庚、薛某某、王某己、劉某丁、國某丁、鄭某丙、姬某某、劉某戊、李某辛、李某壬、安某某、田某丁、王某庚、程某某、許某乙、楊某乙、于某乙、田某戊、丁某甲、孟某乙、陳某戊、陳某己、宋某丙、周某乙、林某某、范某某、徐某某、畢某某、邢某某、宋某乙、亢某某、許某丙、金某某、夏某乙的陳述；

4.被告人劉某某、同案被告人鞠某甲、劉某乙的供述與辯解。

二、偽證罪

在公安機(jī)關(guān)立案偵查劉某某涉嫌合同詐騙一案后，2019年4月1日，被告人鞠某甲在第一次接受公安機(jī)關(guān)詢問過程中，陳述自己已經(jīng)將劉某某的糧款全部付清，不欠劉某某糧款。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，發(fā)現(xiàn)被告人鞠某甲仍欠劉某某糧款61.5萬元，被告人鞠某甲作偽證對案件偵破造成極大難度。案發(fā)后，被告人鞠某甲家屬將所欠糧款61.5萬元，存入雞東縣下亮子武德糧食經(jīng)銷有限公司賬戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源、常住人口基本信息、偵破經(jīng)過、扣押、發(fā)還物品清單、短信、微信截圖、被撕毀賬頁原件、收據(jù)、銀行流水明細(xì)、工作說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）等；

2.證人劉某丙的證言；

3.被告人鞠某甲、同案被告人劉某某、劉某乙的供述與辯解。

三、隱匿會計(jì)賬簿罪

被告人劉某某收購的玉米全部售出后，2019年3月6日，被告人劉某某與被告人劉某乙攏完賬，算出鞠某甲欠其糧款90萬元，鞠某甲替劉某某支付馬某丁糧款后，尚欠劉某某糧款61.5萬元。被告人劉某某為了隱匿該款，將銷售給鞠某甲的價值2,135,568元的會計(jì)賬簿撕掉兩頁，交給被告人劉某乙讓其保管，告訴劉某乙在公安機(jī)關(guān)和任何單位查賬時別說。被告人劉某乙將賬頁裝入一行李包內(nèi)寄存在其姐姐劉某丙家中，在公安機(jī)關(guān)調(diào)取銷售會計(jì)賬簿時未提供。直至2019年5月20日，被告人劉某乙將隱匿的兩頁會計(jì)賬簿主動上交公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證案件來源、常住人口基本信息、偵破經(jīng)過、扣押、發(fā)還物品清單、短信、微信截圖、被撕毀賬頁原件、收據(jù)、工作說明；

2.證人劉某丙的證言；

3.被告人劉某某、劉某乙、同案被告人鞠某甲的供述與辯解。

被告人劉某某在2019年3月29日在公安機(jī)關(guān)電話告知后到案，被告人鞠某甲于2019年4月25日在林口縣被抓獲到案，被告人劉某乙于2019年5月20日自動投案。

被告人鞠某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人鞠某甲在刑事訴訟中，對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明，意圖隱匿罪證，其行為觸犯了??《中華人民共和國刑法》第三百零五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽證罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某、劉某乙隱匿會計(jì)賬簿，情節(jié)嚴(yán)重，二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿會計(jì)賬簿罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人劉某某犯合同詐騙罪、隱匿會計(jì)賬簿罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。被告人鞠某甲如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款對其處罰；被告人劉某乙自動投案并如實(shí)供述，系自首，可以根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雞東縣人民法院

檢察員：張茹?劉德臣

2019年11月7日?

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于雞東縣看守所；被告人鞠某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑?，被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.全部案卷材料和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

第三百零五條??在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，處三年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

第一百六十二條之一??隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。?

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑各類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。