海拉爾區(qū)人民檢察院
起?訴?書
海檢公訴刑訴〔2019〕388號(hào)
被告人劉某,男,1991年**月**日出生,漢族,本科文化,居民身份證號(hào)碼2323261991********,**公司**,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市滿洲里市,住滿洲里市**街**家園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)海拉爾公安分局決定,于2018年4月26日被海拉爾公安分局取保候?qū)彙?/span>
本案由呼倫貝爾市公安局海拉爾分局偵查終結(jié),以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年2月21日向本院移送審查起訴后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。案件受理后,本院將此案移送呼倫貝爾市人民檢察院,該院將此案交辦本院審查起訴。期間,兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。
經(jīng)依法審查查明:
2016年至2018年4月份,被告人劉某在**公司任**期間,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),在**公司在電視、廣告及網(wǎng)絡(luò)媒體等途徑向社會(huì)公開進(jìn)行利誘性宣傳的影響力,通過向社會(huì)眾多的不特定群眾以推介會(huì)、發(fā)放傳單等方式推銷**公司的**財(cái)富、億寶貸(也稱幸福錢莊)、**寶等線上理財(cái)產(chǎn)品,以及政信通、鑫月盈、鑫季豐等線下理財(cái)產(chǎn)品,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、債權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào),與151名投資人簽署《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,違反國(guó)家金融管理法規(guī),非法吸收公眾存款,共計(jì)吸收資金數(shù)額:28,865,071.00元,被告人劉某個(gè)人違法所得(工資及提成):322,042.64元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:扣押電腦、打印機(jī)等物品;2.書證:(1)接處警登記表、受案登記表;(2)戶籍證明;(3)到案經(jīng)過;(4)**公司投資人名單明細(xì)表;(5)**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本;(6)**公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)花名冊(cè);(7)**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照;(8)報(bào)案人姓名及聯(lián)系方式;(9)勞動(dòng)合同;(10)房屋租賃合同;(11)企業(yè)檔案登記資料等;(12)報(bào)案材料、報(bào)案人提供的身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、電子銀行流水、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等等;3.證人證言:證人石某某、杜某某、侯某某、嵇某某、蘭某某等人的證言:4.被害人陳述:被害人高某甲某、劉某某、陳某某等80人的陳述;5.被告人供述與辯解:被告人劉某、周某某、田某某、高某乙、徐某某的供述與辯解;6.扣押物品清單;7.司法鑒定意見書。
本院認(rèn)為,被告人劉某明知**公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),通過媒體、傳單、推介會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳,并在一定期限內(nèi)許以高息回報(bào)從而非法吸收公眾存款,數(shù)額達(dá)28,865,071.00元,擾亂金融秩序,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第176條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
海拉爾區(qū)人民法院
檢察員:李海濤
2019年10月10日
附:
????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>
2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)、光盤2張;
成為第一個(gè)評(píng)論者