海拉爾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海檢公訴刑訴〔2019〕388號(hào)

被告人劉某，男，1991年**月**日出生，漢族，本科文化，居民身份證號(hào)碼2323261991********，**公司**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市滿洲里市，住滿洲里市**街**家園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)海拉爾公安分局決定，于2018年4月26日被海拉爾公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由呼倫貝爾市公安局海拉爾分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案件受理后，本院將此案移送呼倫貝爾市人民檢察院，該院將此案交辦本院審查起訴。期間，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年4月份，被告人劉某在**公司任**期間，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在**公司在電視、廣告及網(wǎng)絡(luò)媒體等途徑向社會(huì)公開進(jìn)行利誘性宣傳的影響力，通過向社會(huì)眾多的不特定群眾以推介會(huì)、發(fā)放傳單等方式推銷**公司的**財(cái)富、億寶貸（也稱幸福錢莊）、**寶等線上理財(cái)產(chǎn)品，以及政信通、鑫月盈、鑫季豐等線下理財(cái)產(chǎn)品，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、債權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào)，與151名投資人簽署《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，共計(jì)吸收資金數(shù)額：28，865，071.00元，被告人劉某個(gè)人違法所得（工資及提成）：322，042.64元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：扣押電腦、打印機(jī)等物品；2.書證：（1）接處警登記表、受案登記表；（2）戶籍證明；（3）到案經(jīng)過；（4）**公司投資人名單明細(xì)表；（5）**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；（6）**公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)花名冊(cè)；（7）**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（8）報(bào)案人姓名及聯(lián)系方式；（9）勞動(dòng)合同；（10）房屋租賃合同；（11）企業(yè)檔案登記資料等；（12）報(bào)案材料、報(bào)案人提供的身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、電子銀行流水、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等等；3.證人證言：證人石某某、杜某某、侯某某、嵇某某、蘭某某等人的證言：4.被害人陳述：被害人高某甲某、劉某某、陳某某等80人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人劉某、周某某、田某某、高某乙、徐某某的供述與辯解；6.扣押物品清單；7.司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人劉某明知**公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),通過媒體、傳單、推介會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，并在一定期限內(nèi)許以高息回報(bào)從而非法吸收公眾存款,數(shù)額達(dá)28，865，071.00元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第176條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海拉爾區(qū)人民法院

檢察員：李海濤

2019年10月10日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)、光盤2張；