雞西市滴道區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雞滴檢一部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人劉某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2303021969********，漢族，中專文化，系雞西**中心（原雞西市**處）**隊(duì)**，戶籍地為雞西市雞冠區(qū)**委**組，住雞西市雞冠區(qū)**期**號(hào)樓。2020年6月11日被雞西市滴道區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年7月13日因涉嫌貪污、挪用公款由本院決定刑事拘留，同日由雞西市公安局滴道區(qū)分局執(zhí)行。2020年7月22日，經(jīng)本院以涉嫌貪污罪、挪用公款罪決定逮捕，次日由雞西市公安局滴道區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某涉嫌貪污、挪用公款一案，由雞西市滴道區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)雞西市人民檢察院、雞西市中級(jí)人民法院指定，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。2020年7月23日本案進(jìn)入審查起訴階段。本院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年8月21日退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，同年9月22日監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查完畢重新移送審查起訴。被告人劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）貪污罪

1、2014年4月，雞西市**中心**大隊(duì)**周長武（另案處理）讓被告人劉某某通知財(cái)務(wù)人員穆某某（另案處理）從其保管的一大隊(duì)賬外資金中取出人民幣100,000元，并告訴劉某某作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給她和穆某某每人分人民幣50,000元。劉某某回辦公室后告知穆某某，穆某某從其保管的賬外資金中取出人民幣100,000元現(xiàn)金。4月28日，穆某某取完錢后與劉某某一同到周長武辦公室，穆某某將人民幣100,000元現(xiàn)金交給周長武，周長武將人民幣50,000元現(xiàn)金給了劉某某，將另外人民幣50,000元現(xiàn)金給了穆某某，作為二人獎(jiǎng)勵(lì)。劉某某、穆某某拿到錢后，按照周長武的安排使用虛假票據(jù)平了這筆賬外資金的缺口。

2、2018年3月21日，被告人劉某某為幫助其女兒鄭某某完成所在單位**銀行攬儲(chǔ)任務(wù)，劉某某將其保管的單位公款人民幣790,000元轉(zhuǎn)至**銀行鄭某某的賬戶內(nèi)由鄭某某辦理了儲(chǔ)蓄1年（存利寶2.0）的業(yè)務(wù)。2018年6月4日至7月5日鄭某某陸續(xù)將人民幣404,000元?dú)w還給劉某某，劉某某將上述款項(xiàng)用于單位支出。2018年7月13日，鄭某某取出人民幣3,000元現(xiàn)金歸還了劉某某，7月14日鄭某某取出人民幣2,000元現(xiàn)金歸還了劉某某。8月3日鄭某某將人民幣195,900元?dú)w還劉某某并轉(zhuǎn)入劉某某實(shí)際控制的劉某甲**銀行賬戶內(nèi)，將公款人民幣185,100元與劉某某個(gè)人的錢款存為3年定期存款。2019年11月劉某某退休時(shí)沒有將上述公款人民幣386,000元上交單位，被劉某某據(jù)為己有。

3、2019年10月末，被告人劉某某退休前在與雞西市**中心**大隊(duì)**周長武進(jìn)行匯報(bào)時(shí)稱自己親屬名下的銀行賬戶內(nèi)還保存有雞西市**中心**大隊(duì)的公款人民幣520,000元，并且一大隊(duì)承攬的工程結(jié)算評(píng)審都已經(jīng)完成，應(yīng)付的工程款均已付清。周長武告知?jiǎng)⒛衬硨⑷嗣駧?20,000元公款由她自己留下。劉某某在交接工作時(shí)將人民幣520,000元公款進(jìn)行隱匿并據(jù)為己有。

綜上，被告人劉某某利用職務(wù)之便，單獨(dú)或伙同他人3次侵吞公款合計(jì)人民幣1,006,000元，劉某某共獲得贓款人民幣956,000元，現(xiàn)已全部退繳。

經(jīng)調(diào)查，被告人劉某某于2020年6月8日被雞西市紀(jì)委監(jiān)委通知到案接受談話，6月11日雞西市滴道區(qū)監(jiān)察委對(duì)其采取留置措施。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證到案經(jīng)過、情況說明、戶籍證明、職責(zé)說明、事業(yè)單位法人證書、扣押清單、會(huì)議記錄、銀行流水清單、工商銀行業(yè)務(wù)憑證、中國銀行轉(zhuǎn)賬清單及交易清單、中國銀行匯款憑證、七臺(tái)河農(nóng)村信用社存取款流水單及存取款憑條、雞西農(nóng)村商業(yè)銀行存取款清單、雞西農(nóng)村商業(yè)銀行交易流水清單、雞西農(nóng)村商業(yè)銀行電匯憑證、工商銀行個(gè)人轉(zhuǎn)賬匯款申請書、哈爾濱銀行存取款清單、哈爾濱銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、哈爾濱銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬憑證、農(nóng)業(yè)銀行存取款清單、營業(yè)執(zhí)照；

2、證人賈某某、劉某乙、谷某某、于某某、張某某、侯某某、魏某某、郭某某、楊某某、穆某某、鄭某某、張某某、武某某、王某某、劉某甲的證言；

3、被告人劉某某的供述和辯解及同案周長武的供述。

（二）挪用公款罪

2018年3月21日，被告人劉某某為幫助其女兒鄭某某完成所在單位**銀行攬儲(chǔ)任務(wù)，劉某某將自己保管的單位公款人民幣790,000元轉(zhuǎn)至**銀行鄭某某的賬戶內(nèi)由鄭某某辦理了儲(chǔ)蓄1年（存利寶2.0）的業(yè)務(wù)。2018年6月4日至7月5日鄭某某陸續(xù)將人民幣404,000元?dú)w還給劉某某，劉某某將上述款項(xiàng)用于單位支出。2018年7月13日，鄭某某將人民幣3,000元現(xiàn)金歸還給劉某某保管。2018年7月14日，鄭某某將人民幣2,000元現(xiàn)金歸還給劉某某保管。2018年8月3日，鄭某某向劉某某實(shí)際控制的劉桂英**銀行賬戶內(nèi)歸還人民幣195,900元。上述被挪用的公款人民幣604,900元公款歸還劉某某保管后，劉某某并未將挪用公款產(chǎn)生的利息款人民幣3,367元?dú)w還單位。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：??

1、書證中國銀行轉(zhuǎn)賬清單、交易清單、匯款憑證、農(nóng)村信用社存取款流水單及存取款憑條、工商銀行往來賬憑證、個(gè)人轉(zhuǎn)賬匯款申請書、哈爾濱銀行存取款清單及個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、棚戶區(qū)改造材料、營業(yè)執(zhí)照；

2、證人鄭某某、張某某、武某某、王某某、劉某甲的證言；

3、被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某作為國家工作人員利用職務(wù)上的便利侵吞公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)及第二款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)且部分公款超過三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某實(shí)施的部分貪污犯罪為共同犯罪，劉某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款進(jìn)行處罰。被告人劉某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其處數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雞西市滴道區(qū)人民法院

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?檢察官?秦建輝

2020年10月20日

附件：

????1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于雞西市看守所；

2、卷宗26冊；

3、證人名單1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。