順昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

順檢一部刑訴〔2020〕180號(hào)

被告人劉某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504241989********，漢族，?？莆幕瑒?wù)工，戶籍所在地福建省三明市寧化縣，住寧化縣**鎮(zhèn)**村村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月,某甲控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）委托某乙公司開(kāi)發(fā)的某某平臺(tái)上線后，某甲公司由招商部發(fā)展下級(jí)代理，下級(jí)代理招募客戶，并由客戶到某某平臺(tái)參與歐洲紅酒、金絲楠木等套用外匯走勢(shì)圖的虛假商品交易，實(shí)則是與某甲公司發(fā)展的下級(jí)代理進(jìn)行對(duì)賭?？蛻粼谠撈脚_(tái)每交易人民幣100元（以下均為人民幣），無(wú)論輸贏東溪公司均收取2元手續(xù)費(fèi)。

為了平臺(tái)的推廣及提高下級(jí)代理商的積極性，李某建（另案處理）通過(guò)“某某平臺(tái)”后臺(tái)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制功能中的設(shè)置風(fēng)控功能、風(fēng)險(xiǎn)分組功能和賬戶凍結(jié)功能。經(jīng)鑒定某某平臺(tái)共有30246個(gè)賬號(hào)，其中：設(shè)置風(fēng)控功能下發(fā)虛擬報(bào)價(jià)涉及賬號(hào)共7281個(gè)，對(duì)應(yīng)的出金金額為7823800.16元，入金金額為40854027.11元；被設(shè)置為高風(fēng)險(xiǎn)組的賬號(hào)共4171個(gè)，對(duì)應(yīng)的出金金額為1261319.20元，入金金額為4574776.07元。某甲公司通過(guò)某某平臺(tái)收取費(fèi)用，共獲取違法所得人民幣200余萬(wàn)元。

2017年9月至2018年3月，被告人劉某在某甲公司工作，與李某建、李某偉（均另案處理）共同擔(dān)任“某某平臺(tái)”客服，負(fù)責(zé)處理某某平臺(tái)下級(jí)代理商在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，在職期間共非法獲利20400元。

2018年3月21日，順昌縣公安局依法扣押了某甲公司所有的閩******本田商務(wù)車；并依法扣押了某甲公司違法所得人民幣143771.04元；2020年6月29日，被告人劉某主動(dòng)到廈門市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：微信聊天記錄、刑事判決書(shū)等；2.證人證言：證人陳某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人柴某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人劉某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察官：吳可軍

2020年11月9日

附件：

1.被告人劉某現(xiàn)在取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.有關(guān)涉案款物情況：順昌縣公安局依法扣押了某甲公司所有的閩******本田商務(wù)車；并依法扣押了某甲公司違法所得人民幣143771.04元。