賓縣人民檢察院

起?訴?書

黑賓檢刑檢一刑訴〔2020〕114號

被告人劉某，男，1994年*月*日出生，身份證號碼2303021994********，漢族，專科畢業(yè)，安心信息服務有限公司業(yè)務經理，現住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**家園*棟*單元***（戶籍所在地黑龍江省雞西市**區(qū)）。2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里區(qū)公安分局刑事拘留。2019年12月7日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人康某某，男，1989年*月*日出生，身份證號碼232331198********，漢族，?？飘厴I(yè)，安心信息服務有限公司業(yè)務經理，現住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**棟*單元**（戶籍所在地黑龍江省綏化市明水縣）。2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里區(qū)公安分局刑事拘留。2019年12月7日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1997年*月*日出生，身份證號碼2305231997********，漢族，專科畢業(yè)，安心信息服務有限公司業(yè)務經理，現住黑龍江哈爾濱市**區(qū)**街**號***室（戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶清縣）。2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里公安分局刑事拘留。2019年12月7日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人郭某，男，1993年*月**日出生，身份證號碼2301051993********，漢族，大學畢業(yè)，安心信息服務有限公司業(yè)務經理。現住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年10月30日因涉嫌詐騙罪被道里公安分局刑事拘留。2019年12月7日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人尚某某，男，1993年*月**日出生，身份證號碼2310261993********，漢族，?？飘厴I(yè)，安心信息服務有限公司業(yè)務經理，現住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**街**小區(qū)*棟*單元**室，2019年10月30日因涉嫌詐騙被道里公安分局刑事拘留，2019年2月7日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，次日由賓縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某，男，1992年*月**日出生，身份證號碼2304041992********，漢族，?？飘厴I(yè)，安心信息服務有限公司業(yè)務經理，現住黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**棟*單元***室。2019年12月12日因涉嫌詐騙被賓縣公安局取保候審。

本案由黑龍江省賓縣公安局偵查終結，以被告人劉某、尚某某、康某某、郭某、陳某某、楊某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權委托辯護人，已告知認罪認罰從寬法律制度，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月21日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月21日補查重報；本院于2020年5月21日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月19日補查重報。本院于2020年3月7日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

被告人劉某、康某某、陳某某、郭某、尚某某、楊某六人在安心信息服務有限公司擔任第二營業(yè)部劉甲名下李某某組業(yè)務員，六被告人通過公司提供的信息以短信、電話等方式，虛構自己平安普惠員工的身份，聯(lián)系客戶是否有貸款需要，在為他人辦理貸款的過程中編造貸款需要手續(xù)費騙取他人錢款。

被告人劉某2019年5月到安心網公司工作，工作期間，為被害人張某某等4人辦理貸款，騙取手續(xù)費總計人民幣33，922元。

被告人尚某某2019年5月到安心網公司工作，工作期間，為被害人孔某某等4人辦理貸款，騙取手續(xù)費總計人民幣15，000元。

被告人康某某2019年5月到安心網公司工作，工作期間，為被害人13人辦理貸款，騙取手續(xù)費總計人民幣94，188元

被告人郭某2018年9月到安心網公司工作，工作期間，為被害人肖某等10人辦理貸款，騙取手續(xù)費總計人民幣14，400元

被告人陳某某2019年3月到安心網公司工作，工作期間，為被害人8人辦理貸款，騙取手續(xù)費總計人民幣72，970元

被告人楊某2019年3月到安心網公司工作，工作期間，為被害人4人辦理貸款，騙取手續(xù)費總計人民幣15，000元

經偵查，六被告人于2019年10月30日在哈爾濱道里區(qū)群力第五大道與融江路交口處匯智金融總部六樓被公安機關抓獲到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證案件來源、到案經過、平安普惠公司出具的情況說明、營業(yè)執(zhí)照、戶籍證明、現實表現等；

2.證人宋某某、張某的證言；

3.被害人孔某某、王某甲、馬某某等人的陳述；

4.被告人劉某、康某某、陳某某等人的供述和辯解；

5.會計師事務所司法鑒定意見。

本院認為，被告人劉某等以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中康某某、陳某某數額巨大，劉某、郭某、尚某某、楊某數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人均能自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書，應當根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定從寬處罰。建議判處被告人康某某、陳某某三年有期徒刑，并處罰金；劉某一年六個月有期徒刑，并處罰金，依法可適用緩刑；尚某某、楊某、郭某十個月有期徒刑，并處罰金，依法可適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省賓縣人民法院

?????檢察員：金興波

2020年7月10日

附：

????1.被告人劉某、尚某某、康某某、郭某、陳某某羈押于哈爾濱市阿城區(qū)看守所，楊某取保候審于哈爾濱市**區(qū)**鎮(zhèn)**街88小區(qū)棟*單元***室；

2案卷全部材料和證據；

3認罪認罰具結書、告知書。

本起訴書所依據的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》?

第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

????被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

第十五條?被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。