廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕873號(hào)　

被告人劉某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624301991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

被告人羅某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624301992********，漢族，專科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，無(wú)無(wú)，戶籍所在地江西省**縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

被告人尹某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3624301985********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

被告人羅某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415231995********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省**縣，住**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

委托辯護(hù)人肖某某，廣東**律師事務(wù)所律師。

委托辯護(hù)人種某某，廣東**律師事務(wù)所律師。

被告人曹某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310031998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省**市，住**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

委托辯護(hù)人羅某丙，廣東**律師事務(wù)所律師。

被告人劉某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607331996********，文化程度漢族，戶籍所在地江西省**縣，住**鎮(zhèn)**村**嶺**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

被告人柯某某（綽號(hào)“阿偉”），男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604811988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**市，住**鄉(xiāng)**村**岸**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4111221991********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地河南省**縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

委托辯護(hù)人盧某某、程某某，北京市**（鄭州）律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某(綽號(hào)“阿東”)，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604811990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地江西省**市，住**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、羅某甲、尹某某、羅某乙、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月10日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年3月25日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月份，被告人劉某甲、羅某甲、尹某某經(jīng)過(guò)商議出資設(shè)立投資平臺(tái)詐騙窩點(diǎn)，由羅某甲出資50%，劉某甲、尹某某各出資25%，劉某甲、尹某某于6月18日租賃本市**鎮(zhèn)**村**棟**房作為辦公室，租賃**棟**房作為宿舍。劉某甲等人到深圳市**區(qū)一家公司租賃一個(gè)“metatrader 5”軟件投資平臺(tái)（簡(jiǎn)稱MT5平臺(tái)），以尹某某的身份信息注冊(cè)平臺(tái)帳號(hào)及綁定銀行帳號(hào)。6月底，劉某甲找到被告人羅某乙，與羅某乙商議由羅提供客戶資料，劉某甲給羅17%的利潤(rùn)作為回報(bào)，之后，羅某乙分兩次提供約13000條客戶資料（客戶名字加電話號(hào)碼）給劉某甲。該窩點(diǎn)的獲利方式為交易手續(xù)費(fèi)（買賣每手50美元）及客戶投資虧損的提成。之后，劉某甲、羅某甲介紹被告人曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某、“阿毛”（在逃）加入團(tuán)伙，劉某甲與尹某某（提成15%）、柯某某（提成5%）、徐某某（提成5%）組成一隊(duì)，羅某甲與曹某某（提成12%）、劉某乙（提成5%）、李某某（提成5%）、“阿毛”（提成8%）組成一隊(duì)。劉某甲負(fù)責(zé)客戶資源和投資平臺(tái)管理，負(fù)責(zé)對(duì)接羅某乙及MT5平臺(tái)，羅某甲充當(dāng)投資理財(cái)老師“趙某某”的角色給客戶授課，曹某某以投資理財(cái)老師“趙某某”的角色通過(guò)微信與客戶溝通，推薦客戶投資理財(cái)產(chǎn)品，李某某擔(dān)任助理，負(fù)責(zé)通過(guò)微信發(fā)送通知、文件。尹某某、劉某乙、柯某某、徐某某、“阿毛”等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，劉某甲將客戶資料拆分通過(guò)微信發(fā)給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員通過(guò)打電話、添加微信等方式尋找客戶。劉某甲等人成立“股票交流群”等多個(gè)微信群，將客戶被害人拉進(jìn)微信群內(nèi)，由羅某甲、曹某某扮演的“趙某某”在群內(nèi)進(jìn)行股票點(diǎn)評(píng)，推薦客戶如何投資,劉某甲等人做“托”，扮演客戶在群里造勢(shì)，烘托氣憤，吸引客戶被害人投資。通過(guò)上述作案手法，被害人鄭某某（曹某某微信通訊錄備注“AZQ**.******”）于同年9月5日至6日向平臺(tái)投資充值52748.06元，被害人梁某某（曹某某微信通訊錄備注“ZQ**.****”）于同年9月4日至6日向平臺(tái)投資充值101197.68元。同年9月6日10時(shí)許,公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索偵查，在上述窩點(diǎn)內(nèi)抓獲劉某甲、羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某,根據(jù)劉某甲的供述線索，于同年9月10日23時(shí)許在佛山市禪城區(qū)**房抓獲羅某乙。破案后，在公安機(jī)關(guān)協(xié)助下，鄭某某及時(shí)將充值資金全部轉(zhuǎn)出，梁某某尚余4200美元未轉(zhuǎn)出。經(jīng)證監(jiān)部門核實(shí)，涉案的“metatrader 5”、“SENTA”平臺(tái)不具備證券期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、現(xiàn)金等；2.書證：到案經(jīng)過(guò)等；3.證人證言：證人王某萍的證言；4.被害人陳述：被害人鄭，某某、梁某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：劉某甲等九名被告人的供述與辯解；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料：勘驗(yàn)筆錄等；7.視聽(tīng)資料：審訊錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、尹某某、羅某乙、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某對(duì)指控犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，通過(guò)虛假投資理財(cái)平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定。被告人羅某乙、劉某甲違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，羅某乙向劉某甲提供公民個(gè)人信息，劉某甲利用非法方法獲取的公民個(gè)人信息實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，情節(jié)嚴(yán)重，以上二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究劉某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某的刑事責(zé)任，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究羅某乙的刑事責(zé)任。劉某甲、羅某甲、尹某某、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某在實(shí)施作案時(shí)分工合作，系共同犯罪，其中劉某甲、羅某甲、尹某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。劉某甲、尹某某、羅某乙、曹某某、劉某乙、柯某某、李某某、徐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：崔常銳

2020年3月18日

附：

1.劉某甲等九名被告人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十五冊(cè)（含光盤三十九張）和檢察卷一冊(cè)。

3.量刑建議書一份。

4.涉案物品扣押清單一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書八份。

6.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>